- ბიცლატოს მფლობელი ანატოლი ლეგკოდიმოვი მაიამიში ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს.
- ბირჟა გამოიყენებოდა darknet ტრანზაქციებიდან და გამოსასყიდის ოპერაციებიდან ფულის გასათეთრებლად.
- აშშ-ს ოფიციალურმა პირებმა შეაქო ეს ქმედება, როგორც გლობალური "დარტყმა კრიპტოკრიმინალის ეკოსისტემისთვის".
Bitzlato Ltd, კრიპტოვალუტის ბირჟა, რომელიც მდებარეობს ჩინეთში, აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელმა დაასახელა "ფულის გათეთრების პრობლემა". (FinCEN) ოთხშაბათს რუსეთიდან მომდინარე უკანონო დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ხელისუფლებამ დააკავა ბირჟის მფლობელი ფულის გათეთრების ბრალდებით, რასაც ისინი „კრიპტოკრიმინალის ეკოსისტემაზე დარტყმას“ უწოდებენ.
პრესკონფერენციაზე იუსტიციის დეპარტამენტმა მაიამიში 40 წლის რუსი მოქალაქე ანატოლი ლეგკოდიმოვის დაკავების შესახებ განაცხადა. ლეგკოდიმოვი ცხოვრობდა შენჟენში, ჩინეთი. დაკავება განხორციელდა საზღვარგარეთული საგამოძიებო ჯგუფის და ადგილობრივი რესურსების დახმარებით შეერთებულ შტატებში.
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი ამტკიცებს, რომ Bitzlato, ჰონგ კონგში დაფუძნებული ფირმა გლობალური მასშტაბით, 700 მილიონ დოლარზე მეტი ვაჭრობდა კრიპტოვალუტით Hydra Market-თან, მსოფლიოში უმსხვილეს ბაზრობამდე, მის დახურვამდე 2022 წლის აპრილში. გარდა ამისა, იუსტიციის დეპარტამენტი დასძინა, რომ Bitzlato-მ მიიღო 15 მილიონი აშშ დოლარი გამოსასყიდი პროგრამის სახით.
პროკურორები აცხადებდნენ, რომ 3 წლის 2018 მაისიდან ბირჟამ დაამუშავა 4.58 მილიარდი დოლარის კრიპტოვალუტის ტრანზაქციები, რომელთა დიდი რაოდენობა „დანაშაულის შედეგად მიღებული შემოსავლებია“.
გარდა ამისა, Bitzlato აწარმოებდა ვრცელ ბიზნესს აშშ-ში დაფუძნებულ კლიენტებთან და აცხადებდა, რომ არ მიიღებდა მომხმარებლებს შეერთებული შტატებიდან, რადგან მას არ აკლდა თქვენი მომხმარებლის-თქვენი მომხმარებლების შესაბამისი პროცესები მომხმარებლების ვინაობის შესამოწმებლად, როგორც ამას აშშ-ის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციები მოითხოვდა.
„დღევანდელი ქმედებები აგზავნის მკაფიო მესიჯს: თუ თქვენ არღვევთ ჩვენს კანონებს ჩინეთიდან თუ ევროპიდან - ან ბოროტად არღვევთ ჩვენს ფინანსურ სისტემას ტროპიკულ კუნძულზე - თქვენ შეგიძლიათ ელოდოთ პასუხის გაცემას თქვენს დანაშაულებზე შეერთებული შტატების სასამართლო დარბაზში“, - განაცხადა გენერალური პროკურორის მოადგილემ ლიზა მონაკომ. კომენტარი, რომელიც ეხება სემ ბანკმენ-ფრიდი, წარუმატებელი კრიპტოვალუტის ფირმის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ftx, რომელიც გასულ თვეში ბაჰამის კუნძულებზე დააკავეს.
FinCEN-მა ასევე შეზღუდა ბიცლატოსთან დაკავშირებული აქტივების გარკვეული გადაცემა ნებისმიერი დაფარული ფინანსური ინსტიტუტის მიერ. საფრანგეთის ხელისუფლებამ მიბაძა შეერთებულ შტატებს, დახურა Bitzlato-ს ციფრული ინფრასტრუქტურა და ერთდროულად ჩამოართვეს მისი კრიპტოვალუტის ქონება.
წყარო: https://coinedition.com/us-authorities-nab-crypto-exchange-founder-over-money-laundering/