აშშ-ს მთავრობამ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა სანქციების დარღვევის ბრალდებით რუსეთის 5 მოქალაქესა და ნავთობის ორი მოვაჭრე. გავრცელებული ინფორმაციით, ბრალდებულებმა გამოიყენეს კრიპტო აქტივები სანქციების თავიდან აცილების მიზნით რუსეთის დაფინანსებისთვის უკრაინის წინააღმდეგ ომში.
აშშ ბრალს სდებს რამდენიმე ადამიანს სანქციების თავიდან აცილებისთვის
გავრცელებული ინფორმაციით, აშშ ბრალს სდებს რუსეთის 5 მოქალაქეს და ნავთობის ორ მოვაჭარს სანქციების თავის არიდებისა და ფულის გათეთრებისთვის. ბრალდებულები არიან იური ორეხოვი, არტემ უსსი, სვეტლანა კუზურგაშევა, ტიმოფეი ტელეგინი და სერგეი ტულიაკოვი. ორი ვენესუელელი ნავთობის უკანონო მოვაჭრეა ხუანფე სერანო და ხუან კარლოს სოტო. მთავრობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ:
„დღეს ჩვენ ვაცხადებთ დახვეწილი ქსელის დემონტაჟს, რომელიც შედგება სულ მცირე ხუთი რუსი და ორი ვენესუელელისაგან, რომელთაგან თითოეული პირდაპირ კავშირშია კორუმპირებულ სახელმწიფო საწარმოებთან, რომლებიც შეგნებულად ცდილობდნენ დაემალათ აშშ-ს სამხედრო ტექნოლოგიების ქურდობა და შავი ბაზრის ნავთობის მოგება. ეს ქსელი გეგმავდა დახვეწილი ტექნოლოგიების შესყიდვას რუსეთის ფედერაციის მცურავი სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის პირდაპირი მხარდაჭერით.
ფედერალურმა პროკურორებმა აღნიშნეს, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა შეიძინეს ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა თანამგზავრები და რადარები. ელექტრონიკა უკრაინაში რუსული იარაღის ცენტრებში აღმოაჩინეს. მათ ასევე გაგზავნეს ვენესუელის ნავთობი გერმანიაში რეგისტრირებული კომპანიის მეშვეობით.
გამოიყენეს კრიპტო მათი უკანონო ქმედებების დასაცავად
გავრცელებული ინფორმაციით, ბრალდებულებმა სანქციების თავიდან აცილების მიზნით კრიპტოვალუტები გამოიყენეს. 5 რუსიდან ორი, ორეხოვი და უს, 17 ოქტომბერს, შესაბამისად, გერმანიასა და იტალიაში დააკავეს. ადამსმა, სამუშაო ჯგუფის KleptoCapture დირექტორმა, ახლახან აღნიშნა, რომ:
„შელი კომპანიების ქსელებმა, კრიპტოვალუტამ და თაღლითთა საერთაშორისო ქსელმა ვერ დაიცვა ორეხოვი და მისი ახლობლები აშშ-ს სამართალდამცავების მიერ დაკავებისგან. სამხედრო ტექნოლოგიების ტარიფებისგან თავის არიდების აღმოფხვრა სამუშაო ჯგუფის უმაღლეს პრიორიტეტებს შორისაა. დღევანდელი დაპატიმრებები ასახავს ამ კონტროლის ძალას, როდესაც ახორციელებს ექსპერტი აგენტების ერთგული გუნდის და ერთგული უცხოელი პარტნიორების მიერ.
ამ წლის დასაწყისში უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, გაჩნდა პრეტენზია, რომ ბევრი რუსი ოლიგარქი იყენებს კრიპტოვალუტას სანქციების თავიდან ასაცილებლად. ბევრ მცველს მთელს ევროპაში და აშშ-ში მოუწია მკაცრი წესების შექმნა სანქციების დამრღვევების წინააღმდეგ.
3 ოქტომბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ა პრორუსული ჯგუფი მოერიდა აშშ-ს სანქციებს კრიპტოვალუტის გამოყენებით. ჯგუფმა შეაგროვა 400 ათას დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტაში რუსული სამხედრო ჯგუფების დასაფინანსებლად. რამდენიმე სხვა პრორუსულმა ჯგუფმა, მათ შორის ნეო-ნაცისტების გასამხედროებულმა ჯგუფმა, სახელწოდებით Task Force Rusich, გამოიყენა ციფრული აქტივები სახსრების მოზიდვისას. OFAC-მა უკვე დააწესა სანქცია Task Force Rusich.
ზოგიერთი კრიპტო ფირმა ბლოკავს რუსულ ანგარიშებს სანქციების თავიდან აცილების თავიდან ასაცილებლად. Მაგალითად, Blockchain.com რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადა აკრძალვა რუსულ კრიპტო ანგარიშებზე.
ამერიკელმა დამკვირვებლებმა პირობა დადეს, რომ გააგრძელებენ გამოძიებას და სისხლისსამართლებრივ დევნას, ვინც მონაწილეობს უკრაინაში რუსეთის შეჭრაში ჩრდილოვანი ეკონომიკის მეშვეობით.
ომში სიკეთისთვის გამოყენებული კრიპტო აქტივები
მაშინ, როცა რუსული გასამხედროებული ჯგუფები იყენებენ კრიპტოვალუტას სანქციების თავიდან აცილების მიზნით, უკრაინა ამ აქტივებს სასიკეთოდ იყენებს. მაგალითად, უკრაინა და უკრაინელები იყვნენ კრიპტო შემოწირულობების მიღება დაეხმარონ სხვადასხვა ნივთების დაფინანსებას, მათ შორის სამხედროებს. ამ წლის დასაწყისში შეიქმნა უკრაინის დროშა NFT, რათა დაეხმაროს უკრაინას მძიმე დროს.
წყარო: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/