აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი ახორციელებს კრიპტო სანქციების პირველ ბრალდებას

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა კრიპტოვალუტის გამოყენებით სანქციების თავის არიდების პირველი სისხლის სამართლის საქმე გახსნა, ფედერალური მოსამართლის განცხადებით.

ამერიკის უსახელო მოქალაქეს ახლა ბრალად ედება 10 მილიონი აშშ დოლარის კრიპტოვალუტის გაგზავნა ქვეყანაში, რომელსაც სანქცირებული აქვს საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი, აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტი. მოსამართლე ზია მ. ფარუკიმ ვაშინგტონიდან დაამტკიცა იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ შეტანილი საჩივარი ბრალდებულის წინააღმდეგ, რომელმაც გადასცა კრიპტო აქტივები ერთ-ერთ ქვეყანაში, რომელსაც ემუქრება აშშ-ს მკაცრი სანქციები, კერძოდ, ირანში, კუბაში, ჩრდილოეთ კორეაში, რუსეთში ან სირიაში. „იუსტიციის დეპარტამენტს შეუძლია და განახორციელოს სისხლისსამართლებრივი დევნა ფიზიკური პირებისა და სუბიექტების წინააღმდეგ OFAC-ის რეგულაციების შეუსრულებლობისთვის, მათ შორის ვირტუალურ ვალუტასთან დაკავშირებით“, - თქვა ფარუკიმ.

OFAC ამბობს, რომ ვირტუალური ვალუტა შედის ბოლო კანონში

OFAC-მა გამოაქვეყნა რეგულაციები 2020 წლის ოქტომბერში, სადაც განმარტა, რომ ტრანზაქციები სანქცირებულ ქვეყნებთან, რომლებიც მოიცავს ციფრულ აქტივებს, არ განსხვავდება იმ ქვეყნებთან ტრანზაქციებისგან, რომლებიც შესრულებულია ფიატის ვალუტაში.

არი რედბორდის თქმით, ეს პირველი შემთხვევაა, რომელიც მუშაობდა სახაზინო დეპარტამენტში უფროს მრჩევლად 2019 და 2020 წლებში. არამედ ისიც, რომ ძნელია კრიპტოვალუტის გამოყენება სანქციების თავიდან აცილებისთვის“, - განაცხადა მან განაცხადა.

კრიპტო არც ისე ანონიმური, როგორც თქვენ ფიქრობთ

ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე, ორი ადამიანი დააკავეს DOJ-ის მიერ შეთქმულებისთვის ბიტკოინის გათეთრებისთვის, რომელიც მოიპარეს ჰონკონგში კრიპტო ბირჟის Bitfinex-ის ჰაკერის დროს. ორივე შემთხვევაში, ბიტკოინის უცვლელობამ და ფსევდონიმურმა ბუნებამ დაამტკიცა მოძალადეების შეიარაღებაში საბედისწერო ხარვეზი. Bitfinex-ის საქმეში, სამართალდამცავებმა თვალყური ადევნეს გათეთრებული თანხების უმეტესობას ა კრიპტო საფულე, "საფულე 1CGA4s“, ბლოკჩეინის ანალიტიკის გამოყენებით და შემდეგ დაასრულა თავსატეხი, რომელიც დაკავშირებულია პირების საფულესთან. გამორთვა "ბნელი ქსელის" საიტის სახელწოდებით AlphaBay 2017 წელს, საიტი, რომლის მეშვეობითაც თანხები გათეთრდა. „დღევანდელი დაკავებები და დეპარტამენტის ყველაზე დიდი ფინანსური ჩამორთმევა გვიჩვენებს, რომ კრიპტოვალუტა არ არის უსაფრთხო თავშესაფარი კრიმინალებისთვის“, - ამ საქმეში მონაწილე გენერალური პროკურორის მოადგილე. განაცხადა.

სანქციების თავიდან აცილების შემთხვევაში, სამართალდამცავებმა კვლავ გამოიყენეს ბლოკჩეინის ანალიტიკური ინსტრუმენტები, რომლებიც განვითარდა Bitfinex საგის შემდეგ, რათა თვალყური ადევნონ ბრალდებულის ტრანზაქციებს. შემდეგ მათ გამოიძახეს აშშ-ში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის ბირჟა, საზღვარგარეთული ბირჟა და ტრადიციული ბანკი აშშ-ში, რათა შეეგროვებინათ ინფორმაცია მათი ურთიერთ კლიენტებთან დაკავშირებით. ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართებმა ორივე ბირჟაზე წვდომისათვის მიიყვანა სამართალდამცავები ბრალდებულის სახლში. ელ.ფოსტის ძებნის ორდერი და ჭურვი კომპანიის რეგისტრაციის ინფორმაციამ დაასრულა სურათი.

მათ ასევე აღმოაჩინეს, რომ ორივე ბირჟაზე მიმღებ ანგარიშებზე წვდომა იყო სანქცირებული ქვეყნების უცხოური ანგარიშებიდან.

„ვირტუალური ვალუტა მიუკვლეველია? არასწორია“, - ნათქვამია მოსამართლემ ცხრაგვერდიან საკონსულტაციო დოკუმენტში. მან დაასრულა თავისი მოსაზრება იმით, რომ არსებობდა იმის ალბათობა, რომ საზღვარგარეთ სანქცირებულ იურისდიქციებში გადაცემული ვირტუალური ფული იყო დანაშაულებრივი ქმედება, რომლის ჩამდენი პოტენციურად პასუხისმგებელი იყო. რომელიც მოიცავს ორ კრიპტო ბირჟას სანქციების თავიდან აცილებაში.

რას ფიქრობთ ამ თემაზე? მოგვწერეთ და გვითხარით!

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.