როგორც ჩანს, შეერთებულ შტატებში სამართალდამცავი ორგანოები არ წყვეტენ ძალისხმევას, რათა გაათავისუფლონ ერი კრიპტოში ჩაცმული თაღლითებისგან. იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ოთხშაბათს დააკავა ცხრა ადამიანი კრიპტო პონზის სქემის ტარებისთვის, რომელიც წარმოადგენდა როგორც სავაჭრო და მაინინგ კომპანიას.
დემიან უილიამსი, შეერთებული შტატების პროკურორი ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში და მისი პარტნიორი სპეციალური აგენტი ივან ჯ. არველო შიდა უსაფრთხოების საკითხებში. გამოაცხადა ორი ცალკეული ბრალდება Weltsys-ის დამფუძნებლებისა და პრომოუტერების წინააღმდეგ.
პრომოუტერებს, კერძოდ მარკო რუისს, დევიდ კარმონას, მოსეს ვალდესს, გუსტავო როდრიგესს, დევიდ ბრენდს და ხუან არელანოს, ბრალი წაუყენეს თაღლითობის შეთქმულებაში IcomTech-ში თანამონაწილეობის გამო 2018 წლიდან 2019 წლამდე.
Forcount-ის პრომოუტერები, კერძოდ ხუან ტაკური, ანტონია პერესი. H და ფრენსისლი და სილვას ასევე წაუყენეს ბრალი თაღლითობის შეთქმულებაში, მათი მონაწილეობის საფუძველზე 2017 წლიდან 2021 წლამდე. ამასობაში, სილვა და თაკური ასევე დააკავეს, როგორც თანამონაწილეები. ფულის გათეთრება, ხოლო ანტონიას ცრუ ჩვენების მიცემაში ბრალი წაუყენეს.
Weltsys Scamming ოპერაციები
ის DOJ საბრალდებო დასკვნაში ნათქვამია, რომ Weltys-მა დაიწყო როგორც კრიპტო-მაინინგი და სავაჭრო კომპანია, რომელიც თავის ინვესტორებს აძლევს კარგ მოგებას კრიპტო-დაკავშირებული პროდუქტების შეძენის სანაცვლოდ.
Weltsys ჯგუფი ასევე დაჰპირდა თავის ინვესტორებს გარანტირებულ დღიურ ანაზღაურებას მათი ინვესტიციების და მისი გაორმაგების შესაძლებლობას ექვს თვეში.
მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ორივე სქემის დამფუძნებლები და პრომოუტერები იყენებდნენ მსხვერპლის ფულს მეტი მსხვერპლის გადასახდელად, სქემების შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად და საკუთარი სარგებლობისთვის; სინამდვილეში, არც ერთი კომპანია არ ვაჭრობდა ან მაინინგს კრიპტოვალუტებით.
დამფუძნებლებმა ასევე მოაწყვეს მდიდრული პრეზენტაციები აშშ-სა და სხვა ქვეყნებში, სადაც გამოიყენეს მაღალი დონის გრაფიკული წარმოდგენები. დივიდენდები ინვესტიციების შემოღება მეტი ინვესტორ-მსხვერპლის მისაღებად.
დამფუძნებლები ასევე გამოირჩეოდნენ ფართომასშტაბიან ღონისძიებებში, სადაც ისინი ჩვეულებრივ გამოდიოდნენ ძვირადღირებული მანქანებით, ტანსაცმლითა და სამკაულებით, რათა ყურადღება მიიპყრონ და შესაძლოა მეტი მსხვერპლი მიეღოთ.
იუსტიციის სამინისტრომ და შიდა უსაფრთხოებამ ომი გამოაცხადეს
საქმეს ამჟამად ფულის გათეთრებისა და ტრანსნაციონალური კრიმინალური საწარმოების განყოფილება აწარმოებს და საბრალდებო დასკვნაში ბრალდებები კვლავ განიხილება, როგორც უბრალო ბრალდებები, სანამ საპირისპირო არ დამტკიცდება სასამართლოს მიერ.
თუმცა, დამიან უილიამსი ამბობს, რომ ეს ორი ბრალდება სხვას ძლიერ გზავნილს გაუგზავნის კრიპტო თაღლითები და დაარწმუნეთ ისინი, რომ DOJ მოდის მათთვის.
სპეციალურმა აგენტმა არველომ ასევე თქვა, რომ კრიპტოვალუტის ირგვლივ უზარმაზარმა მღელვარებამ და მისი მაღალი დივიდენდების მომტანი პოტენციალი მიიპყრო მსხვერპლებს სქემაში. მან ასევე გაიმეორა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება გააგრძელებს თავის ნაბიჯებს ფინანსური დანაშაულებისა და თაღლითების გამყიდველების წინააღმდეგ ნებისმიერი ფორმით.
წყარო: https://crypto.news/us-doj-charges-nine-founders-for-operating-crypto-ponzi-scheme/