შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) აქვს ბრალი ორი ესტონელი მამაკაცი კრიპტოვალუტის სქემების ფუნქციონირებისთვის, რომლებიც, სავარაუდოდ, ატყუებდნენ ინვესტორებს $575 მილიონიდან.
პრესრელიზის თანახმად, ბრალდებულები, სერგეი პოტაპენკო და ივან ტურიგინი, ორივე 37 წლის იყვნენ. დაკავებული 20 ნოემბერს ტალინში, ესტონეთი, შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს (FBI) და ესტონეთის სამართალდამცავი ორგანოების ერთობლივი ძალისხმევით.
მრავალმხრივი კრიპტო სქემები
პოტაპენკომ და ტურიგინმა, სავარაუდოდ, ასობით ათასი მსხვერპლი მოატყუეს მრავალმხრივი სქემებით. ბრალდებულები მართავდნენ ორ არალეგალურ კომპანიას, კრიპტომაინინგის ფირმა HashFlare-ს და საინვესტიციო ფირმა Polybius-ს.
დუეტმა საინვესტიციო კომპანია 2017 წელს გაყიდა, როგორც ბანკი, განსაკუთრებული აქცენტით ციფრულ აქტივებზე. ისინი ასევე დაჰპირდნენ მსხვერპლს დივიდენდებს მათ ინვესტიციებზე, როდესაც ისინი ფირმაში წილებს ყიდულობდნენ. ბრალდებულებმა ბიზნესიდან დაახლოებით 25 მილიონი დოლარი გამოიმუშავეს და ვერ შეასრულეს გარიგების ნაწილი.
ანალოგიურად, Potapenko და Turõgin აცხადებდნენ HashFlare-ს, როგორც მაინინგ აღჭურვილობის მწარმოებელ კომპანიას, რომელიც ავითარებს ინსტრუმენტებს ბიტკოინის და სხვა კრიპტოვალუტების მაინინგისთვის. თუმცა, სინამდვილეში, HashFlare-ს არ გააჩნდა ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ამტკიცებდა.
მოპასუხეებმა ასევე გააფორმეს ფასიანი კონტრაქტები მომხმარებლებთან, რომლებიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევდა დაექირავებინათ HashFlare-ის მაინინგის ოპერაციების პროცენტი მისი აღჭურვილობის გამოყენებით წარმოებული BTC-ის სანაცვლოდ.
პოტაპენკომ და ტურიგინმა გამოიმუშავეს 550 მილიონი აშშ დოლარი მაინინგის ბიზნესიდან 2015 წლიდან 2019 წლამდე.
გასაოცარი სქემები
ვაშინგტონის დასავლეთის ოლქის აშშ-ს პროკურორმა ნიკ ბრაუნმა აღნიშნა, რომ სქემის ხანგრძლივობა ნამდვილად "გამაოგნებელია".
ბრალდებულებმა სქემებიდან მიღებული შემოსავალი ძვირადღირებული ბინების და ძვირადღირებული მანქანების შესაძენად გამოიყენეს.
”სავარაუდო სქემის ზომა და მასშტაბები მართლაც გასაოცარია. ამ ბრალდებულებმა გამოიყენეს როგორც კრიპტოვალუტის მიმზიდველობა, ასევე კრიპტოვალუტის მაინინგის ირგვლივ არსებული საიდუმლო, რათა ჩაეტარებინათ უზარმაზარი Ponzi სქემა. ისინი იზიდავდნენ ინვესტორებს ყალბი წარმომადგენლობით და შემდეგ ადრეულ ინვესტორებს გადაუხადეს ფული მათგან, ვინც მოგვიანებით ინვესტიცია მოახდინა, ”- თქვა ადვოკატმა ბრაუნმა.
DOJ ესტონელ ბიზნესმენებს ბრალს სდებს
იუსტიციის სამინისტრომ ასევე დაადანაშაულა ბრალდებულები ფულის გათეთრებაში შეთქმულებაში. პოტაპენკო და ტურიგინი სავარაუდოდ ასუფთავებდნენ კრიმინალურ სახსრებს ჭურვი კომპანიების, ყალბი კონტრაქტებისა და ინვოისების მეშვეობით.
საბრალდებო დასკვნის თანახმად, ფულის გათეთრების შეთქმულება მოიცავს 75 ფიზიკურ ქონებას, ექვს ძვირადღირებულ მანქანას, კრიპტო საფულეს და ათასობით კრიპტოვალუტის მაინინგ მანქანას.
დუეტი იყო ბრალი თაღლითობის 16 მუხლით და ფულის გათეთრების მიზნით შეთქმულების ერთი მუხლით. თითოეული ბრალდებული ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მაქსიმუმ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთას მოითხოვს.
თქვენი კრიპტო იმსახურებს საუკეთესო უსაფრთხოებას. მიიღეთ ა ლეჯერის ტექნიკის საფულე სულ რაღაც 79 დოლარად!
წყარო: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/