ძირითადი Takeaways
- აშშ-ს მთავრობამ წამოიწყო თავისი პირველი საქმე ბიტკოინის ტრანზაქციების გამოყენებასთან დაკავშირებით სანქციების თავიდან აცილების მიზნით.
- ბრალდებულმა, სავარაუდოდ, შექმნა გადახდების პლატფორმა და გადაიტანა დაახლოებით $10 მილიონი ბიტკოინი მისი მეშვეობით.
- მოპასუხე იკვეხნიდა, რომ სერვისი შეიძლებოდა ყოფილიყო გამოყენებული სანქციების თავიდან აცილების მიზნით, არასწორად თვლიდა, რომ კრიპტოვალუტა მიუწვდომელია.
გაუზიარეთ ეს სტატია
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა დაიწყო თავისი პირველი საქმე, რომელიც ეხება კრიპტოვალუტის გამოყენებას სანქციების თავიდან აცილების მიზნით.
მოპასუხე ოპერაციული გადახდების პლატფორმა
აშშ-ს მთავრობა აპირებს წაუყენოს ბრალდება უსახელო პირის წინააღმდეგ კრიპტოვალუტების განზრახ გამოყენებისთვის სანქციების თავიდან აცილების მიზნით ასეთი ტიპის პირველ შემთხვევაში. ში აზრის საქმის მოსამართლის მიერ დაწერილი, ირკვევა, რომ მთავრობა ბრალს წაუყენებს უსახელო ბრალდებულს სანქცირებულ ქვეყანაში ონლაინ გადახდის პლატფორმის ოპერირების გამო.
ზოგიერთი ასეთი აქტივობა მოიცავდა კრიპტოვალუტის გადარიცხვებს. „გადახდების პლატფორმა აცხადებდა თავის სერვისებს, რომლებიც შექმნილია აშშ-ს სანქციების თავიდან აცილების მიზნით, მათ შორის, სავარაუდოდ, მიუკვლევადი ვირტუალური ვალუტის ტრანზაქციების საშუალებით“, - აღნიშნულია სასამართლო დოკუმენტში.
მოპასუხემ ასევე შექმნა ანგარიში აშშ-ში დაფუძნებულ კრიპტო ბირჟაზე ბიტკოინის ყიდვა-გაყიდვის მიზნით. შემდეგ მათ გაუგზავნეს ათასობით დოლარი ორ სხვა ანგარიშზე უცხო ქვეყნების ბირჟებზე. საბოლოოდ, ბრალდებულმა გამოიყენა ეს ორი ანგარიში 10 მილიონ დოლარზე მეტის გადასაცემად ვიკიპედია აშშ-სა და სანქცირებული უსახელო ქვეყანას შორის.
იმის გამო, რომ ბრალდებულს სჯეროდა, რომ კრიპტოვალუტა მიუკვლეველია, ისინი არ ცდილობდნენ დამალულიყვნენ ის ფაქტი, რომ მისმა მომსახურებამ თავი აარიდა სანქციებს. ამის ნაცვლად, მათ „სიამაყით განაცხადეს, რომ გადახდების პლატფორმას შეეძლო გვერდი აეღო აშშ-ს სანქციებს“. გამომძიებლებმა შეძლეს ბრალდებულის ვინაობის დაკავშირება გადახდების პლატფორმასთან.
ბრალდებულის ქმედებები, სავარაუდოდ, არღვევს საერთაშორისო საგანგებო ეკონომიკური უფლებამოსილებების აქტს (IEEPA) და ატყუებს შეერთებული შტატების. ეს ქმედებები ასევე არღვევს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) მიერ წამოყენებულ სხვადასხვა სანქციებსა და რეგულაციებს.
გაურკვეველია, რომელი სანქცირებული ქვეყანაა საქმის საგანი. ამჟამად აშშ-ს აქვს ყოვლისმომცველი სანქციები ჩრდილოეთ კორეის, კუბის, ირანის, სირიის, ვენესუელას და (სავარაუდოდ) რუსეთის წინააღმდეგ.
პირველი კრიპტო სანქციების საქმე?
მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის აშშ-ს პირველი შემთხვევა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია კრიპტოვალუტის გამოყენებასთან სანქციების თავიდან აცილების მიზნით, პროკურორები წარსულში ატარებდნენ სხვა დანაშაულებს კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით. Ethereum დეველოპერი ვირჯილ გრიფიტი მდე ორი სხვა ანალოგიურად დაადანაშაულეს სანქციების დარღვევა მას შემდეგ, რაც დაეხმარნენ ჩრდილოეთ კორეას ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის განვითარებაში 2019 წლიდან.
გარდა ამისა, აშშ-ს ხაზინამ პრევენციულად შეიყვანა კრიპტო მისამართები, რომლებიც ეკუთვნის სანქცირებული ქვეყნების სუბიექტებს, როგორიცაა მაგ. ჩრდილოეთ კორეის ჰაკერული ჯგუფები მდე რუსი კრიპტო მაინერები.
იუსტიციის დეპარტამენტი ასევე ჩართული იყო კრიპტოვალუტის რამდენიმე საქმეში, რომელიც არ იყო დაკავშირებული სანქციებთან. აღსანიშნავია, რომ დააკისრა ა დაქორწინებული წყვილი ამ წელს Bitfinex-ის თავდასხმის უკან და ხელში ჩაიგდო ბიტკოინი, რომელიც დაკავშირებულია Silk Road darknet-ის ბაზართან.
გამჟღავნება: წერის დროს, ამ სტატიის ავტორი ფლობდა BTC, ETH და სხვა კრიპტოვალუტებს.
გაუზიარეთ ეს სტატია
წყარო: https://cryptobriefing.com/us-government-launches-first-crypto-sanctions-evasion-case/?utm_source=feed&utm_medium=rss