კრიპტო ბირჟა Bittrex აგვარებს აშშ-ს ხაზინას და ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელს (FinCEN) 53 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით.
მიხედვით პრესრელიზისახაზინო ოფისმა უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) და FinCEN-მა დაადანაშაულეს Bittrex სანქციებისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) ვალდებულებების დარღვევაში.
Bittrex-ს ემუქრება ჯარიმა 24 მილიონი დოლარის ოდენობით OFAC-ისგან და 29 მილიონი დოლარის ოდენობით FinCEN-ისგან, რაც არის პირველი ერთობლივი აღსრულების მოქმედება ორ მარეგულირებელ სააგენტოს შორის.
Bittrex-ის გამოძიებამ დაადგინა მრავალი სანქციების პროგრამის დარღვევა და საბანკო საიდუმლოების აქტის AML და საეჭვო აქტივობის ანგარიშის (SAR) მოთხოვნების „განზრახ“ დარღვევა.
კერძოდ, აღმოჩნდა, რომ Bittrex-მა ვერ შეუშალა ხელი ყირიმის რეგიონში, უკრაინაში, კუბაში, ირანში, სუდანსა და სირიაში მდებარე პირებს, რომ გამოეყენებინათ ბირჟა დაახლოებით 263,451,600 აშშ დოლარის ღირებულების კრიპტო ტრანზაქციებზე 2014 წლის მარტიდან 2017 წლის დეკემბრამდე.
ხაზინა ამბობს, რომ Bittrex-ს უნდა სცოდნოდა, რომ ტრანზაქციები მოდიოდა სანქცირებული ტერიტორიებიდან IP მისამართებზე დაყრდნობით, მაგრამ ვერ იმოქმედა.
OFAC-ის დირექტორმა ანდრეა გაკიმ განაცხადა, რომ მსგავსი დარღვევები საფრთხეს უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას.
„როდესაც ვირტუალური ვალუტის ფირმები ვერ ახორციელებენ სანქციების შესაბამისობის ეფექტურ კონტროლს, მათ შორის სანქცირებულ იურისდიქციებში მდებარე კლიენტების სკრინინგს, ისინი შეიძლება გახდნენ მანქანა უკანონო მოქმედი პირებისთვის, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან აშშ-ს ეროვნულ უსაფრთხოებას… ვირტუალური ვალუტის ბირჟებმა, რომლებიც მოქმედებენ მთელ მსოფლიოში, უნდა გააცნობიერონ, ვინ – და სად – მათი მომხმარებლები. არიან. OFAC გააგრძელებს ფირმების პასუხისმგებლობას, ვირტუალური ვალუტის ინდუსტრიაში და სხვაგან, რომელთა სათანადო კონტროლის შეუსრულებლობა იწვევს სანქციების დარღვევას.”
FinCEN-ის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ჰიმმაული დასმა თქვა, რომ Bittrex-ის AML-ის პროგრამა და SAR-ის მოხსენების წარუმატებლობა „არასაჭირო გამოავლინა აშშ-ს ფინანსური სისტემა საფრთხის მოქმედი პირების წინაშე“.
“Bittrex-ის წარუმატებლობამ შექმნა მაღალი რისკის კონტრაგენტების ზემოქმედება, მათ შორის სანქცირებული იურისდიქციები, ბაზრის ბაზრები და გამოსასყიდი პროგრამების თავდამსხმელები. ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერები გაფრთხილებულნი არიან, რომ მათ უნდა განახორციელონ რისკზე დაფუძნებული მტკიცე შესაბამისობის პროგრამები და დააკმაყოფილონ თავიანთი BSA ანგარიშგების მოთხოვნები. FinCEN არ დააყოვნებს იმოქმედოს, როდესაც გამოავლენს BSA-ს განზრახ დარღვევებს.”
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/ProleR
წყარო: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/