Binance კრიპტო ბირჟაზე მიმდინარე გამოძიებამ შოკისმომგვრელი ამბები გამოავლინა. აშშ-ს სამართალდამცავმა ორგანოებმა გამოიკვლიეს კრიპტო ბირჟა სანქციების სავარაუდო შეუსრულებლობის გამო.
იარლიყი: ფინკენი
Binance დასახელდა კონტრაგენტად FinCEN ორდერში ბიცლატოს წინააღმდეგ
„ბიცლატოს ტოპ მიმღები და გამომგზავნი კონტრაგენტების დაახლოებით ორი მესამედი ასოცირდება ბაზრის ბაზრებთან ან თაღლითებთან. მაგალითად, ბიცლატოს სამი საუკეთესო მიმღები კონტრაგენტი, სულ...
FinCEN არღვევს DeFi-ს
პოსტი FinCEN არღვევს DeFi-ს პირველად გამოჩნდა Coinpedia Fintech News-ზე აშშ-ს ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელი (FinCEN) განიხილავს უფრო მკაცრი ზომების მიღებას დეცენტრალიზებული ფინანსებისთვის (D...
Twitter-ის შვილობილი კომპანია დარეგისტრირდება FinCEN-ში, როგორც ფულის სერვისების ბიზნესი
სოციალური მედიის გიგანტი Twitter, როგორც ჩანს, უფრო ღრმად მიდის გადახდების ბიზნესში, რაც აისახება ამ თვეში შეტანილი რეგისტრაციით აშშ-ს ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელში (FinCEN). ორი...
OFAC-მა და FinCEN-მა დააკისრეს Bittrex Exchange 53 მილიონ დოლარზე მეტი
ხაზინის საგარეო აქტივების კონტროლი (OFAC) და ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელმა (FinCEN) დააწესეს ბრალდებები Bittrex კრიპტო ბირჟის წინააღმდეგ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესების დარღვევის გამო.
აშშ-ს სახაზინო OFAC და FinCEN აცხადებს 29 მილიონი აშშ დოლარის სააღსრულებო ქმედებებს ისევ Bittrex
Bittrex დათანხმდა 29 მილიონ დოლარზე მეტი გადაიხადოს FinCEN-თან ანგარიშსწორებით, მაგრამ მარეგულირებელმა განაცხადა, რომ ის 24 მილიონი დოლარის გადახდას დაუთმობს „პოტენციური ვალდებულების OFAC-თან მოსაგვარებლად“. შეერთებული შტატების დე...
FinCEN აჯარიმებს კრიპტო ბირჟას Bittrex-ს 29 მილიონი დოლარით საბანკო საიდუმლოების აქტის დარღვევის გამო
სამოქალაქო სააღსრულებო გამოძიების ჩატარების შემდეგ, შეერთებული შტატების ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელმა (FinCEN) დააკისრა ფულადი ჯარიმა კრიპტოვალუტის ბირჟას Bittrex-ს დარღვევის გამო.
აშშ-ს ხაზინამ და FinCEN-მა Bittrex-ის კრიპტო ბირჟაზე 53,000,000 აშშ დოლარით დააჯარიმა ორი დანაშაულისთვის
კრიპტო ბირჟა Bittrex აგვარებს აშშ-ს ხაზინას და ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელს (FinCEN) 53 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით. პრესრელიზში ნათქვამია, რომ ხაზინის ფორუმ...
FinCEN-მა გააფრთხილა ფინანსური ინსტიტუტი რუსეთის კრიპტო აქტივობებისთვის
49 წუთის წინ | 2 წთ წაკითხვა რედაქტორები სიახლეები ფინანსური ინსტიტუტები მხარს უჭერენ აშშ-ს და საერთაშორისო ძალისხმევას რუსეთის დასუსტების მიზნით. რუსეთის მთავრობა იყენებს CVC-ებს ფართო სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით. ინდოეთის ბიურო...
Huobi Expansion დიდი ალბათობით მას შემდეგ რაც მიიღებს FinCEN ლიცენზიას
შეერთებული შტატების გაფართოება Huobi-სთვის კიდევ უფრო წინ წავიდა. ეს ძალაშია, რადგან HBIT უზრუნველყოფს თავის MSB (ფულადი სერვისების ბიზნეს) ლიცენზიას აშშ-ს FinCEN-ისგან (ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელი). HBIT არის...
გლობალური ტოპ-10 კრიპტო ბირჟა უახლოვდება აშშ-ს შესვლას FinCEN ლიცენზიის უზრუნველყოფის შემდეგ
კრიპტო ბირჟა Huobi ამბობს, რომ მისმა საბროკერო შვილობილი კომპანიამ მიიღო ფულის სერვისების ბიზნესის რეგისტრაციის ლიცენზია (MSB) აშშ-ს ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელისგან (FinCEN). განცხადებაში ს...
Huobi იღებს FinCEN ლიცენზიას აშშ-ს გაფართოებასთან ნაბიჯის გადადგმის მიზნით
გავრცელებული ინფორმაციით, MSB ლიცენზია ანიჭებს HBIT-ს თანხების გადაცემის და ფიატის ვალუტის გადამცვლელად მუშაობის ნებართვას. შეერთებული შტატების ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელმა (FinCEN) საბოლოოდ დაადგინა...
რას ნიშნავს აშშ FinCEN ლიცენზია Huobi-სთვის?
Huobi-ს შვილობილი კომპანია, HBIT, მიიღო ლიცენზია აშშ-ს ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ბიუროს (FinCEN) ფულის სერვისების ბიზნეს რეგისტრაციის (MSB)გან. ეს დაეხმარება კრიპტოვალუტის ბირჟას თანამონაწილეობა...
Huobi იღებს FinCEN ლიცენზიას აშშ-ში 1
პოპულარული კრიპტო ბირჟა, Huobi ემზადება ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლისთვის მას შემდეგ, რაც ფირმა დადასტურდა, როგორც FinCEN ლიცენზიის მიმღები. განახლების თანახმად, კომპანიის ძმის მკლავი...
აშშ-ს გაფართოება Huobi-სთვის ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა მას შემდეგ, რაც ის უზრუნველყოფს FinCEN ლიცენზიას
Huobi კრიპტოვალუტის ბირჟის შვილობილმა კომპანიამ სახელწოდებით HBIT Inc მიიღო ფულის სერვისების ბიზნესის (MSB) ლიცენზია შეერთებული შტატების ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელისგან (FinCEN). სეიჩი...
Huobi თვალს ადევნებს აშშ-ს გაფართოებას ახალი FinCEN ლიცენზიით
Huobi-მ 5 ივლისს განაცხადა, რომ მისმა შვილობილმა HBIT-მა მიიღო ლიცენზია აშშ-ს ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ბიუროსგან (FinCEN) ფულის სერვისების ბიზნეს რეგისტრაციის (MSB) ქვეყანაში ოპერირების მიზნით. ლი...
Blockchain Startup FQX აცხადებს ჯეიმს ფრეისის, FinCEN-ის ყოფილი დირექტორის დანიშვნას მარეგულირებელი ტექნოლოგიების ოფიცრად, რათა შეადგინოს პროგრამირებადი ვალის შეთავაზებები.
ციურიხი, 6 წლის 2022 მაისი – ბლოკჩეინის სტარტაპმა FQX-მა, რომელიც ცნობილია თავისი eNote-ით, ბლოკჩეინზე დაფუძნებული სესხის ინსტრუმენტით, დანიშნა ჯეიმს ჰ. ფრეისი, უმცროსი, მარეგულირებელი ტექნოლოგიების ახალ ოფიცრად. მისტერ ფრეისი ხატავს...
FinCEN-ის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ PATRIOT Act დებულება არ არის „სწორი ზომის“ კრიპტო აღსრულებისთვის
ჰიმ დასმა, შეერთებული შტატების ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელის ან FinCEN-ის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, თქვა, რომ მთავრობის ბიუროს ზოგიერთი ინსტრუმენტი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად შეიძლება იყოს...
FinCEN-ს მეტი ზედამხედველობა სჭირდება, მაგრამ კონგრესს სჭირდება საბანკო საიდუმლოების აქტის გამოსწორება
ნატალი ედვარდსი ტოვებს ფედერალურ სასამართლოს ოთხშაბათს, 30 წლის 2019 იანვარს, ნიუ-იორკში. ედვარდსი, უფროსი … [+] თანამდებობის პირი დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელში, ასევე ცნობილი როგორც FinCEN,...
FinCEN აფრთხილებს რუსეთს, არ გამოიყენოს კრიპტოვალუტა სანქციების თავიდან ასაცილებლად
FinCEN-მა, აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის სააგენტომ, აცნობა ყველა ფინანსურ ინსტიტუტს, რომ რუსეთმა შესაძლოა განიხილოს კრიპტოვალუტის გამოყენება მის სამხედრო აქტივობასთან დაკავშირებული სანქციების თავიდან აცილების მიზნით.
ანდრესენ ჰოროვიცმა დანიშნა FinCEN-ის აღმასრულებელი დირექტორი მიკელე კორვერი მარეგულირებელი ორგანოს ხელმძღვანელად
ანდრესენ ჰოროვიცი, ამერიკული სარისკო კაპიტალის ფირმა, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც a16z, სამშაბათს გამოაცხადა მიქელე კორვერის დანიშვნის შესახებ, აშშ-ს ხაზინის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელის ოფიციალური პირი (...
ანდრესენ ჰოროვიცი ქირაობს მიქელე კორვერს, FinCen-ის ყოფილ მრჩეველს
ანდრესენ ჰოროვიცმა გამოაცხადა, რომ მიქელე კორვერი შეუერთდა a16z-ს. მიქელე არის a16z-ის მარეგულირებელი ორგანოს ახალი ხელმძღვანელი. Andreessen Horowitz არის ცნობილი ვენჩურული კომპანია, რომელიც დაარსდა 2009 წელს მარკ ანდრეესის მიერ...
FinCEN ციფრული ვალუტის მთავარი მრჩეველი კორვერი მიემგზავრება A16z-ში, როგორც მარეგულირებელი ორგანოს ხელმძღვანელი
კრიპტოვალუტის, ციფრული აქტივების და ფულის მომავლის შესახებ სიახლეებისა და ინფორმაციის ლიდერი, CoinDesk არის მედია საშუალება, რომელიც ისწრაფვის უმაღლესი ჟურნალისტური სტანდარტებისკენ და ემორჩილება მკაცრ კომპლექტს...
სანქციების თავიდან აცილების მიზნით კრიპტოს გამოყენების შიშები აიძულებს FinCEN-ს გააფრთხილოს ფინანსური ინსტიტუტები
FinCEN-მა ურჩია კრიპტო ვაჭრობასა და ბანკებს, რომ იცოდნენ კრიპტო-ს საეჭვო განვითარება, თუმცა საეჭვოა, რომ რუსეთზე იძულებითი დამტკიცება გამოიწვიოს კრიპტო-ცენტრირებული თავიდან აცილების უზარმაზარი მოცულობის, მანქანის...
FinCEN ავრცელებს „წითელ დროშებს“ კრიპტოვალუტის გამოყენებით სანქციების თავიდან აცილების შესახებ – რეგულირება Bitcoin News
ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელმა (FinCEN) გამოსცა რჩევა რუსეთის მცდელობების შესახებ სანქციების თავიდან აცილების მიზნით, რომელიც მოიცავს კრიპტოსთან დაკავშირებულ წითელ დროშებს. თუმცა, ბიურომ აღიარა, რომ ...
FinCEN აფრთხილებს რუსეთს სანქციების თავიდან აცილება კრიპტოვალუტის საშუალებით
აშშ-ს ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელი, ან FinCEN, ხაზინის დეპარტამენტის განყოფილება, გააფრთხილა ფინანსური ინსტიტუტები, რომ კრიპტოვალუტა შესაძლოა გამოიყენოს რუსეთმა. ისინი ეჭვობენ, რომ რუსეთი ტირილს გამოიყენებს...
FinCEN მოიცავს კრიპტოვალუტას განგაში, რომ რუსეთი პოტენციურად აიცილებს სანქციებს
შეერთებული შტატების ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელი, ან FinCEN, სახაზინო დეპარტამენტის ბიურო, გააფრთხილა ფინანსური ინსტიტუტები, განიხილონ კრიპტო, როგორც შესაძლო საშუალება, რომელიც რუსეთმა შეიძლება შეეცადოს...
ხაზინას აქვს საკუთარი საფულეები და დაამატა კრიპტო BSA-ს 2022 წლის დღის წესრიგში
პირველად CoinDesk-ის მიერ მოხსენებული, აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის ნახევარწლიური დღის წესრიგი და მარეგულირებელი გეგმა, რომელიც მოიცავს ყველაზე მნიშვნელოვან რეგულაციას, რომელიც სავარაუდოდ გამოქვეყნდება, მიუთითებს ორ...
FinCEN, FDIC გამართავს "ტექნიკური სპრინტს" ციფრული პირადობის ინსტრუმენტებისთვის
მოახლოებულ ტექნიკურ სპრინტში, რომელსაც ჯერ არ აქვს კონკრეტული დაწყების თარიღი, მონაწილეებს სთხოვენ, მოიფიქრონ „მასშტაბური, ეკონომიური, რისკზე დაფუძნებული გადაწყვეტა ეფექტურობის გასაზომად...