დიდი ბრიტანეთის ფინანსური მარეგულირებელი არღვევს უკანონო კრიპტო ბანკომატებს

გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური ქცევის ორგანო (FCA) არღვევს არარეგისტრირებულ კრიპტო ბანკომატებს.

მარეგულირებელი ამბობს, რომ ცოტა ხნის წინ შევიდა და შეამოწმა რამდენიმე ადგილი ქალაქ ლიდსთან, ჩრდილოეთ ინგლისში, რომელიც ეჭვმიტანილია არალეგალურად მოქმედი კრიპტო ბანკომატების მასპინძლობაში.

FCA ამბობს, რომ იგი თანამშრომლობდა ადგილობრივ პოლიციის ძალებთან, მათ შორის დასავლეთ იორკშირის პოლიციის ციფრული დაზვერვისა და გამოძიების განყოფილებასთან, როგორც ამ საიტებზე ერთობლივი გამოძიების ნაწილი.

„დიდი ბრიტანეთში მოქმედი კრიპტო ბიზნესები უნდა დარეგისტრირდნენ FCA-ში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მიზნებისთვის“, - თქვა FCA-ს აღსრულებისა და ბაზრის ზედამხედველობის აღმასრულებელმა დირექტორმა მარკ სტიუარდმა. „თუმცა, თავად კრიპტო პროდუქტები ამჟამად არარეგულირებული და მაღალი რისკის შემცველია და მზად უნდა იყოთ დაკარგოთ მთელი თქვენი ფული, თუ მათში ინვესტირებას გააკეთებთ.

შესაბამისად განცხადება, FCA აპირებს განიხილოს ამ ვიზიტების დროს შეგროვებული მტკიცებულებები და განიხილოს შემდგომი აღსრულება.

დასავლეთ იორკშირის პოლიციის ძალების კიბერ გუნდის დეტექტივმა სერგენტმა ლინდსი ბრანტმა თქვა, რომ „გამაფრთხილებელი წერილები გაიცა ოპერატორებისგან, რომ შეწყვიტონ და შეწყვიტონ მანქანების გამოყენება და რომ რეგულაციების ნებისმიერი დარღვევა გამოიწვევს გამოძიებას ფულის გათეთრების წესების მიხედვით“.

2022 წლის მარტში, FCA წერდა ყველა ოპერატორს და მასპინძელს გააფრთხილონ კრიპტო ბანკომატები FCA ნებართვის გარეშე კრიპტო ბანკომატების მუშაობის სამართლებრივი შედეგების შესახებ

მიუხედავად იმისა, რომ დიდ ბრიტანეთში ტექნიკურად არ არსებობს კონკრეტული კანონი კრიპტო ბანკომატების წინააღმდეგ, არცერთს არ მიუღია FCA-ს დამტკიცება წერის მომენტისთვის.

კრიპტო ბანკომატებსა და ფულის გათეთრებას შორის კავშირები სხვა არაფერია, თუ არა თეორიული და პოტენციური კავშირები ამ ბანკომატებსა და ორგანიზებულ დანაშაულს შორის მთელ მსოფლიოში იყო ხაზგასმული.

2020 წლის კვლევა აშშ-ს ნარკოტიკების აღკვეთის სააგენტოს (DEA) განიხილეს როგორ დაინახა, რომ კრიპტო ბანკომატები გამოიყენება ტრანსნაციონალური კრიმინალური ორგანიზაციების მიერ უკანონო ნარკოტიკების ფულის გასათეთრებლად, უფრო ტრადიციულ მეთოდებთან ერთად.

გაერთიანებული სამეფოს კრიპტორეგულირების მდგომარეობა

ეს არ არის მხოლოდ დარჩენილი კრიპტო ბანკომატები, რომლებიც ყურადღების ცენტრშია, როგორც ჩანს, დიდი ბრიტანეთი ცდილობს კრიპტო რეგულაციების დანერგვას მთელს მსოფლიოში.

ამ თვის დასაწყისში დიდი ბრიტანეთის ხაზინამ ასახული ახალი წესები საკონსულტაციო დოკუმენტში, რაც შეიძლება ნიშნავს, რომ დიდ ბრიტანეთში მოქმედი კრიპტო ფირმები უნდა შეასრულონ უფრო მკაცრი მოთხოვნები, რაც უფრო შეესაბამება ტრადიციულ ფინანსურ მომსახურებას.

და კომპანიებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან კრიპტო პროდუქტების რეკლამით დიდ ბრიტანეთში, მათ ასევე მალე დასჭირდებათ ავტორიზაცია FCA-სგან.

ა ბოლო განცხადება, ფირმებს, რომლებიც არ მიჰყვებიან კრიპტოვალუტების პოპულარიზაციის ოთხი მანდატიდან ერთ-ერთ მარშრუტს, შეიძლება დაეკისროს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა „ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით“.