ბოლო ოთხი თვის განმავლობაში Uniswap-მა დაბლოკა 250-ზე მეტი მისამართი, რომლებიც დაკავშირებულია სხვადასხვა უკანონო ქმედებებთან. ინფორმაცია გამოავლინა ჯორდან ფრანკფურტმა, Uniswap-ის პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელმა, რომელმაც გამოაქვეყნა ჩანაწერები პლატფორმის სერვერებიდან, სადაც დეტალურად იყო აღწერილი ცენზურის აქტივობები დეცენტრალიზებულ ბირჟაზე GitHub-ზე.
Tornado Cash-თან დაკავშირებული დაბლოკილი მისამართები
ჟურნალების მიხედვით, დაბლოკილი მისამართების უმეტესობა დაკავშირებული იყო კრიპტო მიქსერებთან, მათ შორის Tornado Cash-თან, რომელიც აშშ-ს ხაზინამ ახლახანს სანქცია დაუწესა ფულის გათეთრების ხელშეწყობისთვის. სხვები დაკავშირებული იყო უამრავ უკანონო ქმედებებთან, მათ შორის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) სანქციების დარღვევით ან კრიპტო თაღლითობის ნაწილი. ზოგიერთი მისამართი ასევე მოხვდა შავ სიაში მხოლოდ იმის გამო, რომ დაკავშირებულია საფულეებთან, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია არაკეთილსინდისიერ მსახიობებთან.
Uniswap შედის პარტნიორობაში TRM Labs-თან
აპრილში Uniswap-მა და სხვა მსხვილმა კრიპტო ბირჟებმა და დეცენტრალიზებულმა ფინანსურმა (DeFi) პროტოკოლებმა დაიწყეს კრიპტო-მისამართების დაბლოკვა, რომლებიც დაკავშირებულია უკანონო ქცევასთან მათი წინა სერვისებიდან.
ამისათვის Uniswap-ის მთავარმა დეველოპერმა, Uniswap Labs-მა დადო პარტნიორობა ბლოკჩეინის ანალიზის ფირმასთან TRM Labs. კრიპტო უსაფრთხოების კომპანია ასახელებს საფულეებს, რომლებიც ეჭვმიტანილია Uniswap-ის სახელით უკანონო ქმედებებთან კავშირში.
GitHub-ზე გამოქვეყნებული გრაფიკის მიხედვით, TRM Labs მისამართების შემოწმებისას ეძებს რისკის შვიდ ტიპს. მოპარული თანხები, სახსრები კრიპტო მიქსერებიდან, სანქცირებული მისამართები და ცნობილი კრიპტო თაღლითობის ფული არის ოთხი ძირითადი კატეგორია, რომლებიც ხშირად გამოვლენილია.
დანარჩენი სამი კატეგორია მოიცავს ფულს, რომელიც გამოიყენება ტერორიზმის დასაფინანსებლად, ფულს აღიარებული ჰაკერული ჯგუფებისგან, როგორიცაა Ryuk და Lazarus, და მასალები, რომლებიც ეხება არასრულწლოვანთა სექსუალურ ძალადობას.
Uniswap ასწორებს ბლოკირების ზომების სიმძიმეს
მიუხედავად იმისა, რომ ჯორდან ფრანკფურტმა გააზიარა ინფორმაცია შავ სიაში შეტანილ მისამართებზე, როგორც Uniswap-ის მხრიდან გამჭვირვალობის ჩვენება, როგორც ჩანს, მონაცემები არ იყო განკუთვნილი საზოგადოებისთვის და ამის შემდეგ მალევე წაიშალა.
თუმცა, არწივისთვალება Yearn Finance-ის დეველოპერი სოციალური მედიის სახელით სარგებლობს @banteg ფრანკფურტის პოსტის სკრინშოტი გადაიღო და ტვიტერზე გამოაქვეყნა.
თავის პოსტში ფრანკფურტმა, რომელმაც განაცხადა, რომ პასუხისმგებელი იყო Uniswap-ის TRM კოდის წინა და უკანა ნაწილის დანერგვაზე, აღიარა, რომ სისტემა ახდენდა Uniswap-ის აშშ-ს კლიენტებს. თუმცა, მან ასევე აღიარა, რომ Uniswap-ს სჭირდებოდა კანონის დაცვა და არ შესთავაზებდა კრიპტო სერვისებს სანქცირებული პირებისთვის და მისამართებისთვის.
მისი თქმით, „უნისვოპმა“ თავდაპირველად დაბლოკა არა მხოლოდ სანქცირებული მისამართები, არამედ მისამართები, რომლებიც მათი კონტრაგენტი იყო. მაგრამ მან აღნიშნა, რომ Uniswap-მა მას შემდეგ შეამცირა პრაქტიკა და ახლა მხოლოდ ბლოკავს სანქცირებული მისამართებს ან საფულეებს, რომლებიც არიან მოპარული, თაღლითური ან გატეხილი სახსრების პირდაპირი მიმღებები.
ფრანკფურტმა ასევე განაცხადა, რომ კრიპტო ფირმების მიერ მთავრობის ბოლოდროინდელი შეზღუდვების გადაჭარბებული დაცვა იწვევს მრავალი უდანაშაულო მომხმარებლის არასწორად აკრძალვას.
Uniswap-ის მონაცემების ანალიზი @banteg სარწმუნოებას ანიჭებს ფრანკფურტის მტკიცებას. მისი თქმით, 30 აკრძალული მისამართიდან მინიმუმ 253-ს, როგორც ჩანს, ასოცირებული აქვს ENS სახელები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი სავარაუდოდ იყვნენ Uniswap-ის ლეგიტიმური მომხმარებლები, რომლებიც შესაძლოა გახდნენ TRM-ის ზედმეტი გულმოდგინების მსხვერპლი.
ამ ერთი შეხედვით უდანაშაულო მისამართებისგან განსხვავებით, ზოგიერთი საფულე გამოჩნდება ყველა რისკის კატეგორიაში TRM-ის საკონტროლო სიაში.
წყარო: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/