19 ოქტომბერს, შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) დაადანაშაულა ვენესუელის ორი მოქალაქე და ხუთი რუსი კრიპტოვალუტების გამოყენებაში რუსი ოლიგარქებისთვის ფულის გასათეთრებლად სანქციებით დაზარალებული ვენესუელადან ნავთობის ბარელების გაყიდვით.
მისი თქმით, პრესრელიზიბრალდებულებმა კონტრაბანდულად გადაიტანეს მილიონობით ბარელი ნავთობი რუსეთსა და ჩინეთში, „ათობით მილიონი დოლარის“ გათეთრებით. სახსრების ნაწილის გასათეთრებლად კრიპტოვალუტას იყენებდნენ.
რუს ბრალდებულებს შორის არიან იური ორეხოვი, არტემ უს (რუსეთის კრასნოიარსკის მხარის გუბერნატორის შვილი), სვეტლანა კუზურგაშევა, ტიმოფეი ტელეგინი და სერგეი ტულიაკოვი. გარდა ვენესუელელთა ხუან ფერნანდო სერანო პონსისა, ასევე ცნობილი როგორც "ხუანფე სერანო" და ხუან კარლოს სოტოს, რომელიც შუამავალი იყო ვენესუელის სახელმწიფო კომპანიის "Petroleos de Venezuela SA" (PDVSA) ნავთობის უკანონო გარიგებებს შორის.
„სერანო პონსემ და სოტომ შუამავლობდნენ მილიონობით დოლარის ღირებულების გარიგებებს PDVSA-სა და NDA GmbH-ს შორის, რომლებიც განხორციელდა ჭურვი კომპანიებისა და საბანკო ანგარიშების კომპლექსური ჯგუფის მეშვეობით ტრანზაქციების შენიღბვის მიზნით.
როგორ მოქმედებდა კრიმინალური ქსელი?
DOJ-ს თანახმად, ორეხოვი იყო ჩამოთვლილი, როგორც Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) თანამფლობელი, მმართველი დირექტორი და აღმასრულებელი დირექტორი, კერძო კომპანია, რომელიც დაკავებული იყო სამრეწველო აღჭურვილობითა და საქონლით ვაჭრობით, რომელიც მდებარეობს ჰამბურგში, გერმანიაში.
NDA GmbH მსახურობდა აშშ-ს სამხედრო ტექნოლოგიების შესაძენად, რომელიც გამოიყენება საბრძოლო თვითმფრინავებში, სარაკეტო სისტემებში, რადარებსა და თანამგზავრებში, სხვა სამხედრო აპლიკაციებთან ერთად, რომლებიც შემდეგ გაიყიდა სხვა კომპანიებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ თავდაცვის სერვისებს რუსეთში.
გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ორეხოვმა ღიად აღიარა პონსთან საუბრისას, რომ ის მოქმედებდა სანქცირებული რუსი ოლიგარქის სახელით, იყენებდა მის კომპანიას (NDA GmbH) „ფრონტად“, ტრაბახობდა, რომ მათ არასოდეს აღმოაჩენდნენ შუამავლების გამო. გამოიყენება ბიზნესში.
”არანაირი წუხილი არ იყო… ეს ყველაზე ცუდი ბანკია ემირატებში… ისინი იხდიან ყველაფერს.”
გარდა ამისა, კრიმინალური ქსელი იყენებდა კურიერებს რუსეთიდან და ლათინური ამერიკიდან დიდი ოდენობით ნაღდი ფულის მისაღებად, რომელიც შემდეგ კრიპტოვალუტაში გადაიზარდა მათი შემოსავლის გასათეთრებლად.
აშშ-ის ხელისუფლება ბრალდებულების ექსტრადიციას მოელის
ბრეონ პისმა, აშშ-ს პროკურორმა ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქში, თქვა, რომ ბრალდებულებმა მოაწყვეს „კომპლექსური სქემა, რათა უკანონოდ მიეღოთ აშშ-ს სამხედრო ტექნოლოგია და ვენესუელამ სანქცირებული oil” ჭურვი კომპანიებისა და კრიპტოვალუტების მეშვეობით.
თავის მხრივ, მაიკლ დრისკოლმა, დირექტორის თანაშემწემ, რომელიც პასუხისმგებელია ნიუ-იორკის გამოძიების ფედერალური ბიუროსა და საველე ოფისში (FBI), აფასებს ხელისუფლების ძალისხმევას „დახვეწილი ქსელის“ დემონტაჟისთვის, რომელიც შექმნილია მინიმუმ ხუთი რუსი და ორი ვენესუელელის მიერ. ეროვნულები.
ორეხოვი და უს, შესაბამისად, გერმანიასა და იტალიაში იმყოფებიან, ხოლო შეერთებული შტატების მოთხოვნით ექსტრადიციის პროცესის მოლოდინში არიან. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, ბრალდებულებს აშშ-ში 30 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-millitary-equipment-using-crypto/