შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) უჩივლა ლარი დინ ჰარმონს, გაუქმებული კრიპტოვალუტის მიქსერის Helix-ის დამფუძნებელს, 60 წელს ბრალდების წაყენებიდან 2020 მილიონი დოლარის სამოქალაქო ჯარიმის გადაუხდელობის გამო.
სარჩელი იყო შეტანილი ოთხშაბათს აშშ-ის კოლუმბიის ოლქის სასამართლოში. წარდგენის თანახმად, 60 მილიონი დოლარის ჯარიმა ჰარმონს დაეკისრა მას შემდეგ, რაც მან 2020 წელს მის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება აღიარა.
Helix-მა 300 მილიონ დოლარზე მეტი გარეცხა
2019 წლის დეკემბერში, ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელი (FinCEN), აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის ბიურო, ბრალდებული Helix-ის შემქმნელი ფედერალური საბანკო საიდუმლოების აქტის (BSA) დარღვევისთვის. სააგენტომ დაადანაშაულა დეველოპერი ფულადი ინსტრუმენტების გათეთრების შეთქმულებაში და ფულის გადაცემის არალიცენზირებული ბიზნესის მართვაში მისი მეშვეობით. კრიპტო მიქსერი.
საბრალდებო დასკვნამდე, ჰარმონი ფუნქციონირებდა Helix-ს, როგორც კრიპტო-სამრეცხაო 2014 წლის ივნისიდან 2017 წლის დეკემბრამდე. მისი აქტიური წლების განმავლობაში Helix-მა დაამუშავა $311 მილიონზე მეტი 1.2 მილიონზე მეტ ტრანზაქციაში.
2017 წლის ივლისში, Harmon გახდა Coin Ninja-ის აღმასრულებელი დირექტორი, კრიპტო ბირჟა, რომელიც ასევე ახორციელებდა მიქსების სერვისებს. ფირმამ ასევე შესთავაზა DropBit, სერვისი, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევდა გაეგზავნა და მიეღოთ ბიტკოინები ტექსტური შეტყობინებებისა და Twitter-ის სახელურებით, იცოდე შენი მომხმარებლის (KYC) პროცედურების გავლის გარეშე.
FinCEN-მა აღნიშნა, რომ Coin Ninja, DropBit და Helix არ იყო რეგისტრირებული, როგორც ფულის სერვისების ბიზნესი მათი მუშაობის დროს.
DOJ ეძებს პროცენტებს და ხარჯებს
Harmon აღიარა დამნაშავეა ფულის გათეთრების შეთქმულების ბრალდებაში გასული წლის აგვისტოში. FinCEN დაწესებული მას 60 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაეკისრა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო აქტის „განზრახ დარღვევისთვის“.
მაგრამ მას შემდეგ, Harmon-მა არ გადაიხადა ჯარიმა, შესაბამისად, DOJ-ის ბოლო სარჩელი. განცხადება სასამართლოს სთხოვდა დაევალებინა Harmon-ს დაეკისრა ჯარიმა პლუს პროცენტები და ხარჯები.
”შეერთებული შტატები პატივისცემით მოითხოვს, რომ სასამართლომ შეამციროს FinCEN-ის მიერ Harmon-ის წინააღმდეგ შეფასებული სამოქალაქო სასჯელი განაჩენამდე, გამოსცეს შეერთებული შტატების ფულადი გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ განსაზღვრული ოდენობით, პლუს პროცენტი, როგორც ეს კანონით არის გათვალისწინებული, და დააწესოს სხვა სახის შეღავათები. როგორც სასამართლო მიიჩნევს სამართლიანად და სათანადოდ“, - ნათქვამია მასში.
ამასობაში სასამართლომ გადადო ჰარმონის განაჩენი და ის ელოდება აშშ-ს მთავრობასთან თანამშრომლობას.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/us-doj-sues-founder-of-defunct-crypto-mixer-over-failure-to-pay-60m-fine/