აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი ახორციელებს პირველ კრიპტო ბრალდებას

აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა რკინის ხელი დაუსვა ამერიკის გაურკვეველ მოქალაქეს, რომელმაც გაგზავნა დაახლოებით 10 მილიონი დოლარის ღირებულების ციფრული მონეტები უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) მიერ სანქცირებული ადგილზე.

ბრალდებულმა, სავარაუდოდ, გადასცა კრიპტოვალუტა ქვეყანაში, რომელიც ამჟამად აშშ-ის სანქციების ქვეშ იმყოფება, როგორიცაა რუსეთი, კუბა, სირია და ჩრდილოეთ კორეა; სხვებს შორის.

შემოთავაზებული საკითხავი | DAO აბორტისთვის, ვინმე?

საქმის დაწყებამდე აშშ-ის იუსტიციის სამინისტრომ ბრალი წაუყენა ორ ადამიანს ბიტკოინის (პროტოკოლის) გათეთრების შეთქმულებაში.

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი ზომებს იღებს

მოსამართლე ზია მ. ფარუკიმ დაამტკიცა სისხლის სამართლის ბრალდება ბრალდებულის მიმართ, რომელმაც, სავარაუდოდ, ქვეყანაში კრიპტოვალუტების უკანონო გადაცემა OFAC-ის რეგულაციების საწინააღმდეგოდ ჩაიდინა.

OFAC თავიდანვე ცხადი იყო, რომ როგორც ნათქვამია 2020 წლის ოქტომბრის განახლებულ OFAC-ის რეგულაციებში, რომ სანქცირებულ ქვეყნებთან განხორციელებული ტრანზაქციები, იქნება ეს ფიატის ფულს თუ კრიპტოვალუტას, განიხილება როგორც უკანონო, ასევე აკრძალული.

2019 წლიდან 2020 წლამდე სახაზინო დეპარტამენტის უფროსი მრჩევლის, არი რედბორის თქმით, ეს პირველი შემთხვევაა, მაგრამ ნამდვილად არა უკანასკნელი. ეს ადასტურებს იმას, რომ აშშ-ს მართლმსაჯულება სერიოზულად ეკიდება ამას და ებრძვის იმ ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ გამოიყენონ კრიპტოვალუტები სანქციების თავიდან აცილების მიზნით.

BitFinex BTC გათეთრების საქმე

ამ საქმემდე, ორ პიროვნებას ასევე ბრალი წაუყენეს აშშ-ს იუსტიციის სამინისტრომ შეთქმულებაში ბიტკოინის გათეთრების გამო, რომელიც, სავარაუდოდ, გატეხილი იყო BitFinex-იდან, კრიპტო პლატფორმიდან, რომელიც დაფუძნებულია ჰონგ კონგში.

OFAC ზღუდავს ბოროტ კრიპტო აქტივობებს (Oxebridge Quality Resources).

ბიტკოინის ძალიან გამჭვირვალე და უცვლელი ბუნება ნამდვილად შეუძლია იმუშაოს დამნაშავეების წინააღმდეგ. იმ BitFinex-ის შემთხვევაში, თანხები დაფიქსირდა კონკრეტულ კრიპტო საფულეზე ბლოკჩეინის ანალიტიკის გამოყენებით - "wallet1CGA4s".

ყველა სხვა დამნაშავე აღმოაჩინეს, როდესაც AlphBay, ბნელი ვებ-გვერდი დაიხურა 2017 წელს. ბოლოდროინდელი დაპატიმრებები და კრიპტო სახსრების ჩამორთმევა ცხადყოფს, რომ კრიპტოვალუტა არ არის ის, რისი თამაშიც შეგიძლიათ დაჭერის გარეშე. ეს ნამდვილად არ არის კრიმინალებისთვის სათამაშო აქტივი.

აშშ DOJ იყენებს ბლოკჩეინის ანალიტიკის ინსტრუმენტებს

აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი ახლა იყენებს ბლოკჩეინის ანალიტიკის ინსტრუმენტებს დამნაშავეთა ტრანზაქციების დასადგენად. შემდგომში, მათ დაიბარეს ამერიკულ კრიპტოვალუტის ბირჟაზე, აშშ-ს ბანკში და ასევე საერთაშორისო კრიპტო ბირჟაზე, რათა მეტი მტკიცებულება მოეპოვებინათ დამნაშავეზე.

IP ან ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართები, რომლებიც გამოიყენება ბირჟებზე ტრანზაქციებზე, დაეხმარა დამნაშავის ადგილმდებარეობის დადგენას. გარდა ამისა, სამართალდამცავებმა ასევე გაარკვიეს, რომ ორივე ბირჟაზე გამოყენებული ანგარიშები, ფაქტობრივად, იყო უცხოური ანგარიშები, რომლებიც მოდის OFAC-ის მიერ სანქცირებული ქვეყნებიდან.

კრიპტო ჯამური საბაზრო კაპიტალი 1.3 ტრილიონი დოლარია დღიურ გრაფიკზე | წყარო: TradingView.com

ვირტუალური ვალუტა მიკვლევადია

მოსამართლე ზია მ. ფარუკის თქმით, ვირტუალური ვალუტის თვალყურის დევნება შესაძლებელია. მისი აზრით, ვირტუალური ვალუტების ტრანზაქცია წარმოადგენს დანაშაულებრივ ქმედებას, რომელიც ასევე მოიცავს ორ კრიპტო პლატფორმას სამართლებრივი დაბრკოლებების თავიდან აცილების მიზნით.

შემოთავაზებული საკითხავი | ავატარები უკრაინისთვის – საუკეთესო ვიდეო თამაშების შემსრულებლები, ცნობილი ადამიანები ქმნიან მტკივნეულ NFT ნამუშევრებს

გამორჩეული სურათი Crypto Economy-დან, დიაგრამა TradingView.com