აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) ბრალი წაუყენა ნილ ჩანდრანს და შვიდ სხვა ფიზიკურ პირს და ერთეულს თაღლითური კრიპტოვალუტის საინვესტიციო სქემის ორკესტრირებისთვის, სახელწოდებით CoinDeal.
ეჭვმიტანილები, სავარაუდოდ, ატყუებდნენ ინვესტორებს წლების განმავლობაში დაახლოებით 45 მილიონი დოლარით და გამოიყენეს ფული უძრავი ქონების, მანქანებისა და ნავის შესაძენად.
დანაშაულის შეჩერება
SEC დაადანაშაულა ნილ ჩანდრანი, მაიკლ გლასპი, გარი დევიდსონი, ლინდა ნოტი, ემი მოსელი, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc და BannersGo, LLC მომხმარებლებისგან 45 მილიონი დოლარის გაფლანგვაში მათი თაღლითური ერთეულის CoinDeal-ის მეშვეობით.
პირებმა პირობა დადეს, რომ გაყიდიან ბლოკჩეინზე დაფუძნებულ პროექტს გამოჩენილ მყიდველთა ჯგუფს, რაც ინვესტორებისთვის დიდ ანაზღაურებას უზრუნველყოფს. მათ ასევე მოატყუეს ისინი CoinDeal-ის შეფასების და კომპანიების შესახებ, რომლებიც მონაწილეობდნენ პოტენციურ შეძენის გარიგებაში.
მოპასუხეებმა თავიანთი სქემა აწარმოეს 2019-დან 2022 წლის იანვრამდე. CoinDeal-ის გაყიდვა არასოდეს მომხდარა და ინვესტორებს არ მიუღიათ რაიმე დისტრიბუცია პროექტში ჩართვისთვის. SEC შემდგომში ამტკიცებდა, რომ ჩანდრანმა, გლასპიმ, დევიდსონმა, ნოტმა და მოსელმა დაგროვილი $45 მილიონი გამოიყენეს მანქანების, ქონებისა და ნავის შესაძენად. დანიელ გრეგუსმა - SEC-ის ჩიკაგოს რეგიონალური ოფისის დირექტორმა - კომენტარი გააკეთა:
„ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ბრალდებულებმა ტყუილად განაცხადეს წვდომა ღირებულ ბლოკჩეინის ტექნოლოგიაზე და რომ ტექნოლოგიის გარდაუვალი გაყიდვა ინვესტორებისთვის 500,000 XNUMX-ჯერ მეტ შემოსავალს გამოიმუშავებს.
როგორც ჩვენს საჩივარშია ნათქვამი, სინამდვილეში, ეს ყველაფერი მხოლოდ დახვეწილი სქემა იყო, სადაც მოპასუხეები თავს ამდიდრებდნენ და თაღლითობდნენ ათიათასობით საცალო ინვესტორს.”
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა ადრე დააკავა ჩანდრანი თაღლითობისა და უკანონო ფულის ტრანზაქციებში ჩართვისთვის, როდესაც იყო CoinDeal-ის ნაწილი.
კომისია ცდილობს დააწესოს ჯარიმები და მუდმივი აკრძალვები ყველა ბრალდებულის მიმართ. ამავე დროს, ის ამტკიცებს, რომ ჩანდრანი უნდა იყოს ქცევაზე დაფუძნებული ბრძანების საგანი.
SEC-ის წინა ნადირობა
ამერიკული მარეგულირებელი დაიწყო კიდევ ერთი გამოძიება ორი საკონსულტაციო კომპანიისა და მათი მფლობელის - გაბრიელ ედელმანის წინააღმდეგ - გასული წლის სექტემბერში Ponzi-ის მსგავსი კრიპტოვალუტის სქემის გატარებისთვის.
ორგანიზაციები სავარაუდოდ მუშაობდნენ 2017 წლის თებერვლიდან 2021 წლის მაისამდე, ინვესტორებისგან თითქმის 4.4 მილიონი დოლარის მოზიდვა.
ედელმანი დაჰპირდა, რომ კაპიტალს ჩადებდა ფასდაკლებით შეძენილ კრიპტოვალუტებში. თუმცა, მან „ინვესტორთა სახსრების მხოლოდ მცირე ნაწილი ციფრულ აქტივებში გაანაწილა“, დანარჩენი კი პირადი ნივთების შესაძენად და ოჯახის წევრებისთვის ფულის გასაგზავნად. SEC-მა დეტალურად განმარტა, თუ როგორ მუშაობდა ედელმანის პონზის სქემა:
„მაგალითად, ერთმა ინვესტორმა თავდაპირველად 50,000 დოლარის ინვესტიცია მოახდინა. ედელმანმა დააბრუნა $75,000 რამდენიმე თვეში, ხოლო ინვესტორმა შემდგომში ჩადო დამატებითი $600,000. ედელმანმა რამდენიმე თვის შემდეგ 720,000 1,000,000 დოლარი დააბრუნა. ამის შემდეგ, ინვესტორმა ჩადო $15 – დაფუძნებული წარსულის სავარაუდო შესრულებაზე და ედელმანის დაპირებაზე, რომ ინვესტორი მიიღებდა XNUMX%-იან ანაზღაურებას. ამის შემდეგ, ედელმანმა არ დაუბრუნა თანხა ამ ინვესტორს. ”
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/us-sec-charges-8-people-and-businesses-linked-to-a-45-million-crypto-scam/