აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) სანქციები დაუწესა პოპულარული კრიპტოვალუტის მიქსერს Tornado Cash-ს და დაასახელა ასოცირებული Ethereum მისამართების სია.
განცხადების თანახმად, გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა „უკანონო კიბერსაქმიანობიდან და სხვა დანაშაულებიდან მიღებული შემოსავლების“ შემდგომი დაბინდვის თავიდან ასაცილებლად და აშშ-ს ეროვნული უსაფრთხოების დაცვის მიზნით.
"დღეს ხაზინა აწესებს სანქციებს Tornado Cash-ს, ვირტუალური ვალუტის მიქსერს, რომელიც ათეთრებს კიბერდანაშაულებიდან, მათ შორის შეერთებულ შტატებში მსხვერპლთა წინააღმდეგ ჩადენილ შემოსავლებს. თქვა ბრაიან ე.ნელსონმა, ხაზინის მდივნის მოადგილემ ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის საკითხებში.
OFAC-მა ასევე მოითხოვა Tornado-ს ნაღდი ფული იმისთვის, რომ განმეორებით ვერ დააწესა ადეკვატური კონტროლი, რომელიც შექმნილია ფინანსური დანაშაულის ხელშეწყობის თავიდან ასაცილებლად, მიუხედავად საჯარო გარანტიების შეთავაზებისა. სანქციების შემდეგ, Circle-მ გააყინა USDC ამ მისამართებთან დაკავშირებულ ანგარიშებში, GitHub-მა შეაჩერა ტორნადოს კონტრიბუცია.
Tornado Cash, Ethereum-ზე აგებული პროტოკოლი, ეხმარება მომხმარებლებს შეინარჩუნონ სრული კონფიდენციალურობა ბლოკჩეინზე ანონიმური ტრანზაქციების განურჩევლად ხელშეწყობით. პლატფორმა იღებს კრიპტო აქტივებს სხვადასხვა ტრანზაქციებიდან, რომლებსაც შემდეგ ურევს, სანამ მომხმარებლებს ანონიმურად განაღდებაში დაეხმარება. 2019 წელს მისი ამოქმედების შემდეგ, პროტოკოლი სულ უფრო მეტად განიხილება აშშ-ს ხელისუფლების მიერ, უფრო ბოროტი აქტორები ირჩევენ მას უკანონო კრიპტო სახსრების გასათეთრებლად.
OFAC-ის თანახმად, პროტოკოლი გამოიყენებოდა 7 მილიარდ დოლარზე მეტი კრიპტო აქტივების გასათეთრებლად მისი გაშვების დღიდან, მათ შორის 620 მილიონი დოლარი მოიპარეს ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებული Lazarus Group-ის მიერ Ronin Network-იდან ამ წლის დასაწყისში. პლატფორმა ასევე დაეხმარა 98 მილიონ დოლარზე მეტის გათეთრებას, რომელიც მოიპარეს ივნისში Harmony Bridge-დან, ისევე როგორც მინიმუმ 7.8 მილიონი დოლარი 2022 წლის აგვისტოს Nomad Heist-დან.
უახლესი სანქციების შემდეგ, ყველა ქონება, ისევე როგორც Tornado-ს ფულადი სახსრების შვილობილი კომპანიები აშშ-ში, დაბლოკილი იქნება. სანქციით ასევე აეკრძალა აშშ-ს მოქალაქეებს პლატფორმის გამოყენება, ხოლო დეფოლტებს სანქციების დარღვევისთვის სერიოზული ჯარიმები ემუქრებათ. წარსულში, სახაზინო ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელმა (FinCEN) შეაფასა სოლიდური ჯარიმები კრიპტო-მიქსერებთან დაკავშირებული პროტოკოლის ოპერატორების წინააღმდეგ, მათ შორის 60 მილიონი დოლარის სამოქალაქო ფულადი ჯარიმა ლარი დინ ჰარმონისთვის, Helix-ის დამფუძნებელი, ბნელ ქსელში დაფუძნებული კრიპტო-მიქსერი. დაადანაშაულეს 350,000-2014 წლებში 2017 XNUMX-ზე მეტი ბიტკოინის გათეთრებაში.
რომან სემენოვი, Tornado cash-ის დამფუძნებელი, ამტკიცებს, რომ პროტოკოლი მთლიანად დეცენტრალიზებულია და მის გუნდს მცირე კონტროლი აქვს მასზე. "Tornado Cash-ის საზოგადოება მაქსიმალურად ცდილობს დარწმუნდეს, რომ მისი გამოყენება შესაძლებელია კარგი მსახიობების მიერ, მაგალითად, შესაბამისობის ინსტრუმენტების მიწოდებით. სამწუხაროდ, ტექნიკურად შეუძლებელია ვინმეს ბლოკჩეინზე ჭკვიანი კონტრაქტის გამოყენების დაბლოკვა.” - განაცხადა სემენოვმა.
წყარო: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/