ჯაჭვის ანალიტიკოსის, BowTiedIguana-ს ბოლოდროინდელი მოხსენებები ახლა ამაზე მეტყველებს სემ ბანკმენი ფრიდიFTX-ის ჩხუბის ქვეშ მყოფმა თანადამფუძნებელმა, შესაძლოა ამოიღო თავისი საფულედან 570 აშშ დოლარის ღირებულების 682,000ETH, რაც პოტენციურად არღვევს სასამართლოს მიერ დადგენილ გირაოს პირობებს.
გამოქვეყნებული ტვიტერების მიხედვით, ჯაჭვური ტრანზაქციების მოკლე მიმოხილვა ვარაუდობს, რომ SBF-მა შესაძლოა გადაიტანა თანხები Sushiswap მისამართიდან, რომელიც მემკვიდრეობით მიიღო 2020 წელს, ებრძვის ბირჟის ხელში ჩაგდების შემდეგ. BowTiedIguana იდენტიფიცირებს 32 ცალკე საფულის მისამართს, რომელიც ეკუთვნის Alameda Research-ს, რომლებმაც შეიტანეს გადარიცხული თანხების 56%, დანარჩენი $322,000 სხვა მისამართებიდან.
ანალიტიკოსის ფსევდონიმით, ყველა თანხები გადაირიცხა Renbridge, Fixedfloat და სეიშელის სხვა კრიპტო ბირჟაზე.
ამოღება, თუ სიმართლე დადასტურდება, შეიძლება მიუთითებდეს გირაოს პირობის დარღვევაზე, რომელიც ითვალისწინებს, რომ SBF რჩება შინაპატიმრობაში მისი მშობლის სახლში და 1000$-ზე მეტ პირად სახსრებზე წვდომის გარეშე, თუ არ არის უფლებამოსილი. ასეთი დარღვევა ხელს შეუწყობს 250 მილიონი დოლარის გირაოს გადახდას ან შესაძლო თავისუფლების აღკვეთას ათწლეულების განმავლობაში.
Arkham-ის სადაზვერვო მოხსენება ვარაუდობს, რომ Alameda Research, FTX-ის ბრალდებული შვილობილი კომპანია, ფარული გაყიდვების სპექტაკლში წავიდა და 1.7 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების Ethereum-ზე დაფუძნებული ტოკენები ჩატვირთა BTC და USDT სტაბილურ მონეტებში. Carol Ellison-ის მიერ მართულმა კომპანიამ ნოემბრიდან მოყოლებული დაკარგა ან გაყიდა 20 მილიონი დოლარის ტოკენის დასტას თითქმის 140%.
გარდა რობინჰუდის აქციებზე 546 მილიონი დოლარის დახარჯვისა, SBF-ის მდიდრული ცხოვრების წესი მოიცავს 300 მილიონი დოლარის ბაჰამის ქონებას, კიდევ 40 მილიონი დოლარის პენტჰაუსს და 16.4 მილიონი დოლარის საოჯახო სახლს, სხვათა შორის. გაურკვეველია იქნება თუ არა ეს ქონება გაკოტრების ჩამორთმევის ნაწილს, რადგან დაზარალებული კრედიტორები იმპერიის სახელმწიფოზე მაღლა დგანან.
თუმცა, სასამართლოს მოუწევს დაამტკიცოს, რომ SBF-მა ხელი შეუშალა გაკოტრების გადასახადებისთვის გამოყოფილ აქტივებს და არა მის პირად უფლებებს. SBF-ის აქტივების დიდი ნაწილი - დაახლოებით $3.5 მილიარდი - ჩამორთმეული იქნა ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებლების მიერ ბაჰამის კუნძულებზე, სადაც SBF მდიდრულად ცხოვრობდა მის დაპატიმრებამდე და ექსტრადირებამდე, ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებლებმა ჩამოართვეს 3.5 მილიარდი დოლარის აქტივები.
გასულ კვირას SBF-მა აირჩია ექსტრადიცია აშშ-ში, სადაც ორივე მშობელი სამართლის პროფესორია, მას შემდეგ რაც ბაჰამის კუნძულების მკაცრი ციხის პირობები დაემუქრა მის კეთილდღეობას პატიმრობაში და ის მშობლის სავალდებულო პატიმრობაში მოათავსეს. გარი ვანგი და კეროლ ელისონი, SBF-ის ახლო თანამოაზრეები, დანაშაული აღიარეს თაღლითობასა და კორუფციას, რაც ხსნის შეურაცხყოფილი თანადამფუძნებლის მიერ არასწორი მენეჯმენტის შესახებ მეტი აღმოჩენების შესაძლებლობას.
FTX-ის დაცემით მიყენებული ზარალი ბევრად აღემატება ფულად ზარალს. განსაცვიფრებელი 9,500 თანამშრომელი დაითხოვეს ამ სივრცეში, რომელთა უმეტესობა გამოწვეულია კრიპტო ბირჟებიდან, რომლებმაც ახლახან დაკარგეს საზოგადოების ნდობა და ინვესტორების ნდობა.
წყარო: https://zycrypto.com/did-ftxs-sam-bankman-fried-just-violate-house-arrest-by-cashing-out-648000-in-eth/