- Anchorage გახდა პირველი კრიპტო კომპანია შეერთებულ შტატებში, რომელსაც მიენიჭა ეროვნული ბანკის წესდება OCC-ის მიერ. ვალუტის ყოფილი დროებითი კონტროლიორი ბრაიან ბრუკსი დროებით Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი იყო.
- OCC-მ გამოსცა თანხმობის ბრძანება Anchorage Digital-ის წინააღმდეგ ხუთშაბათს, იმ მოტივით, რომ კომპანიამ ვერ შეიმუშავა და განახორციელა შესაბამისობის პროგრამა საბანკო საიდუმლოების კანონის, ან BSA და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) რეგულაციების შესაბამისად.
- ბანკს აქვს 15-დღიანი ვადა, რათა ჩამოაყალიბოს კომიტეტი განსაზღვრული მაკორექტირებელი ნაბიჯებისთვის AML და BSA რეგულაციების შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, ასევე გაცემის პროგრესი იძლევა ანგარიშს შეთანხმების შესრულებისას. ფედერალურმა ბიურომ ასევე უბრძანა Anchorage-ს ჰყოლოდა BSA ოფიცერი, რათა გარანტირებულიყო შესაბამისობა.
ბანკი ვარაუდობს, რომ OCC-ის ქმედებებმა შეიძლება შექმნას მარეგულირებელი პრეცედენტი, წაახალისოს სხვა კომპანიებს სივრცეში შექმნან ფედერალური ავტორიზებული ციფრული აქტივების ბანკები. აშშ-ს ვალუტის კონტროლის ოფისმა (OCC) გამოაცხადა, რომ შეეცდება კრიპტოვალუტის დამცველი ბანკის Anchorage Digital-ის შეწყვეტისა და შეწყვეტის ბრძანებას იმის გამო, რომ არ დათანხმდა გადასახადებისგან თავის არიდების კონკრეტულ მტერს (AML).
მცდელობები, რათა გამოსწორდეს არაადეკვატურობა
OCC-მ გამოსცა თანხმობის ბრძანება Anchorage Digital-ის წინააღმდეგ ხუთშაბათს, იმ მოტივით, რომ კომპანიამ ვერ შეიმუშავა და განახორციელა შესაბამისობის პროგრამა საბანკო საიდუმლოების კანონის, ან BSA და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) რეგულაციების შესაბამისად. ასეთი აქტები, მთავრობის ოფისის თანახმად, Anchorage Digital-ს არღვევს OCC-თან მის საოპერაციო ხელშეკრულებას, რომელიც გაფორმდა 2021 წლის იანვარში.
მიუხედავად იმისა, ისინი მონაწილეობენ ტრადიციულ თუ უნიკალურ ოპერაციებში, OCC ფლობს ყველა ეროვნულ ბანკს იგივე მაღალი სტანდარტების შესაბამისად, თქვა მაიკლ ჰსუმ, ვალუტის მაკონტროლებელი მოვალეობის შემსრულებელი. როდესაც ინსტიტუტები ვერ შეასრულებენ ფედერალურ წესებსა და რეგულაციებს, ჩვენ მივიღებთ ზომებს და მათ პასუხისმგებლობას დავაყენებთ.
Anchorage არ ადასტურებს ან უარყოფს მაკონტროლებლის დასკვნებს. ბანკმა დაიწყო მაკორექტირებელი მოქმედება და მზად არის მიიღოს ყველა საჭირო და სათანადო ძალისხმევა ხარვეზების გამოსასწორებლად, განჩინების თანახმად. განმარტებით, თანხმობის ბრძანება ნიშნავს, რომ ორმა მხარემ - ამ შემთხვევაში, Anchorage და OCC - მიაღწიეს პრინციპულ შეთანხმებას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს.
Anchorage Digital-მა განაცხადა Cointelegraph-ისთვის განცხადებაში, რომ ის უკვე მუშაობდა [OCC-ის მიერ] გამოვლენილი ტერიტორიების გაძლიერებაზე და გააგრძელებს ამ ტერიტორიების გაძლიერებას, გააძლიერებს ახალი, ციფრული აქტივების სტანდარტს BSA/AML შიდა კონტროლისა და პროცედურებისთვის, და რომ ის გააგრძელებს ამ სფეროების გაძლიერებას, გააძლიერებს ციფრული აქტივების ახალ სტანდარტს BSA/AML შიდა კონტროლისა და პროცედურებისთვის. ბანკი ვარაუდობს, რომ OCC-ის ქმედებებმა შეიძლება შექმნას მარეგულირებელი პრეცედენტი, წაახალისოს სხვა კომპანიები ამ სივრცეში, შექმნან ფედერალური უფლებამოსილი ციფრული აქტივების ბანკები.
ანგარიშები
OCC-ის თანახმად, ბანკს აქვს 15-დღიანი ვადა, რათა ჩამოაყალიბოს კომიტეტი განსაზღვრული მაკორექტირებელი ნაბიჯებისთვის, რათა უზრუნველყოს AML და BSA რეგულაციებთან შესაბამისობა, ასევე გამოსცეს პროგრესის ანგარიშები გეგმის შესრულებისას. ფედერალურმა ბიურომ ასევე უბრძანა Anchorage-ს ჰყოლოდა BSA ოფიცერი, რათა გარანტირებულიყო შესაბამისობა.
2021 წლის იანვარში Anchorage გახდა პირველი კრიპტო კომპანია შეერთებულ შტატებში, რომელსაც მიენიჭა ეროვნული ბანკის წესდება OCC-ის მიერ. ვალუტის ყოფილი დროებითი კონტროლიორი ბრაიან ბრუკსი დროებით იყო Binance.US-ის აღმასრულებელი დირექტორი, სანამ სამთავრობო სააგენტოდან წასვლის შემდეგ კრიპტო მაინინგის სტარტაპ Bitfury-ის აღმასრულებელი დირექტორი გახდებოდა.
ასევე წაიკითხეთ: ჰაკერმა დატოვა 1 მილიონი დოლარის ჭკვიანი კონტრაქტი, რომელიც დაპროგრამებულია განადგურებისთვის
ნენსი ჯ. ალენი არის კრიპტო ენთუზიასტი და თვლის, რომ კრიპტოვალუტები შთააგონებენ ადამიანებს, იყვნენ თავიანთი ბანკები და გადადგნენ ტრადიციული ფულადი გაცვლის სისტემებისგან. ის ასევე დაინტერესებულია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიით და მისი ფუნქციონირებით.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/24/anchorage-technology-is-penalized-by-the-occ-for-failure-to-obey-with-anti-money-laundering-rules/