ზევით
ყოფილ მილიარდერ სემ ბანკმენ-ფრიდს, კრიპტო ბირჟის FTX-ის დამფუძნებელს, ბრალი წაუყენეს ოთხი ახალი სისხლის სამართლის ბრალდებით, მათ შორის უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობებისა და საბანკო თაღლითობის ბრალდებები. უკვე ყოფილ ვუნდერკინდის წინაშე დგას, როდესაც ის სასამართლოსთვის ემზადება ამ წლის ბოლოს.
ახალი საბრალდებო დასკვნა ამტკიცებს, რომ ყოფილმა მილიარდერმა ათეულობით მილიონი დოლარი უკანონო აიღო … [+]
ვირჯილ სიმონ ბერტრანი Forbes-ისთვის
საკვანძო ფაქტები
ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ საბრალდებო დასკვნაში, პროკურორები ამტკიცებენ, რომ ბანკმენ-ფრიდმა გამოიყენა მილიარდობით დოლარი კლიენტების სახსრებიდან სპეკულაციური საწარმოს ინვესტიციების დასაფინანსებლად და ცდილობდა გავლენა შეეძინა კრიპტოვალუტის რეგულირებაზე ვაშინგტონში, ათობით მილიონი დოლარის უკანონო კამპანიის კონტრიბუციით ორივე დემოკრატისთვის. და რესპუბლიკელები.
ახალი პუნქტები მოიცავს შეთქმულებას მავთულის თაღლითობის ჩასადენად და შეთქმულებას არალიცენზირებული ფულის გადამცემის მუშაობისთვის.
30 წლის ოქტომბერში სასამართლო პროცესი ემუქრება და დეკემბერში ბაჰამის კუნძულებიდან აშშ-ში გადაიყვანეს; გასულ თვეში მან უდანაშაულოდ აღიარა თავდაპირველი რვა ბრალდება, მათ შორის შეთქმულება ფულის გათეთრებისა და მავთულის, ფასიანი ქაღალდებისა და საქონლის თაღლითობის ჩასადენად.
ძირითადი ფონი
ბანკმენ-ფრიდი და მისი შინაგანი წრე FTX-ის მოულოდნელად დაპირისპირების ცენტრში იყვნენ. შეტანილი ნოემბერში გაკოტრების გამო ლიკვიდურობის კრიზისის შემდეგ, რომელიც გამოწვეული იყო კონკურენტი Binance-ის მიერ, რომელიც გაყიდა ყველა FTX ტოკენი. რამდენიმე დღეში, ბრალდებები არასწორი მენეჯმენტის შესახებ გამოჩნდა. სასამართლოში წარდგენისას, დიდი ხნის გაკოტრების ადვოკატი ჯონ ჯ. რეი III, რომელმაც დაიკავა FTX-ის აღმასრულებელი დირექტორი, გაცემული კომპანიის მენეჯმენტის მძაფრი კრიტიკა, რომელიც მან აღნიშნა, გამოირჩეოდა „არასწორი მარეგულირებელი ზედამხედველობით“ „გამოუცდელი, არასრულფასოვანი და პოტენციურად კომპრომეტირებული პირების ძალიან მცირე ჯგუფის მიერ“. ფედერალურ პროკურორებს აქვთ დაადანაშაულა Bankman-Fried FTX-ის ინვესტორების სახსრების თაღლითურად გამოყენება Alameda Research-ის ხარჯების გადასახდელად და Alameda-ს კრედიტორებისა და FTX-ის ინვესტორების შეცდომაში შეყვანა ორი ფირმის ფინანსურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, სხვა საკითხებთან ერთად.
შემდგომი Reading
სტენფორდის ყოფილმა დინმა გაათავისუფლა ბანკმენი-ფრიდი, რათა დაეხმარა „ურყევ მეგობრებს“, ამბობს ის (ფორბსი)
წყარო: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2023/02/23/bankman-fried-hit-with-four-new-criminal-charges-alleging-ilegal-political-donations-and-bank- თაღლითობა/