როგორც კრიპტოვალუტის სექტორი იზრდება, მით უფრო მეტად არის ჩართული იგი მიმდინარე გეოპოლიტიკურ სირთულეებში. ერთი მაგალითია მთავარი კრიპტო ბირჟა ბინას რომელიც, გავრცელებული ინფორმაციით, დაეხმარა ირანულ ფირმებს სანქციების თავიდან აცილებაში.
მართლაც, Binance-მა აშკარად დაამუშავა 8 მილიარდი დოლარის ღირებულების ტრანზაქციები ირანულ სუბიექტებთან 2018 წლიდან, მიუხედავად იმისა. ფინანსური და შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სავაჭრო სანქციები, როიტერი ' ანგუს ბერვიკი და ტომ უილსონი იტყობინება ნოემბერი 4.
მოძიებული ინფორმაციის მიხედვით blockchain და კრიპტო ანალიტიკის პლატფორმა ჯაჭვის ანალიზი, განსახილველი ტრანზაქციების უმეტესობა განხორციელდა Binance-სა და უმსხვილესს შორის crypto გაცვლა ირანში - ნობიტექსი – რომელიც გვაწვდის რჩევებს სანქციების თავიდან აცილებისთვის.
Binance-ის მიერ დამუშავებულ ყველა შესაბამის ტრანზაქციას შორის, სამი მეოთხედი განხორციელდა TRON-ში (TRX), რომელიც Nobitex-მა რეკომენდაცია გაუწია ანონიმურ ვაჭრობას „სანქციების გამო აქტივების საფრთხის შემცველობის გარეშე“, ნათქვამია მოხსენებაში.
Binance-ის პასუხი და წინა აღმოჩენები
ამ ბრალდებებზე საპასუხოდ, Binance-ის სპიკერმა პატრიკ ჰილმანმა თქვა, რომ:
„Binance.com არ არის ამერიკული კომპანია, განსხვავებით სხვა პლატფორმებისგან, რომლებსაც აქვთ ექსპოზიცია იმავე აშშ-ს სანქცირებული სუბიექტების მიმართ. თუმცა, ჩვენ გადავდგით პროაქტიული ნაბიჯები, რათა შეზღუდოთ ჩვენი ექსპოზიცია ირანის ბაზარზე.”
შეგახსენებთ, ტრამპის ადმინისტრაცია გამოაცხადა 2018 წელს, როდესაც აშშ გამოდიოდა ირანის ბირთვული შეთანხმებიდან და სანქციები ხელახლა დაწესდა ისლამური რესპუბლიკის შესახებ, გაფრთხილება, რომ ვინც მასთან ვაჭრობს ვერ შეძლებს შეერთებულ შტატებთან ბიზნესის კეთებას.
ივლისში, Reuters პირველი აღმოჩენილი რომ ბირჟა კვლავ მუშაობდა ირანელ მომხმარებლებთან. მაშინ Binance-მა უპასუხა იმით, რომ ის „მკაცრად იცავს საერთაშორისო სანქციების წესებს“ და გამოიყენა „საბანკო შეფასების ინსტრუმენტები“ რათა სანქცირებული სუბიექტები არ გამოიყენონ მისი პლატფორმა.
მეტი პრობლემა Binance-სთვის?
ახალი ამბები შესაძლოა კიდევ ერთი დარტყმა იყოს Binance-ისთვის, სამი თვის შემდეგ ფინბოლდი იტყობინება ბირჟაზე კარგავს მომხმარებელთა 90%-ს და „მილიარდობით შემოსავალი“ „იცნობ შენს მომხმარებელს“ განხორციელების შემდეგ (KYC) 2021 წლის ივლისში მის პლატფორმაზე ამოწმებს და გატანის შეზღუდვებს.
მანამდე, 2020 წლის ბოლოს, აშშ-ს ფედერალურმა პროკურორებმა ჰკითხეს Binance-ს მიაწოდოს დეტალური შიდა ჩანაწერები ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ჩეკების შესახებ, კომუნიკაციებთან ერთად, რომელშიც მონაწილეობს მისი აღმასრულებელი დირექტორი და დამფუძნებელი, Changpeng Zhao.
ირანის საკამათო გეოპოლიტიკა
საინტერესოა, რომ ჯერ კიდევ 2021 წლის მარტში, ირანის პრეზიდენტის სტრატეგიული კვლევების ცენტრმა მოუწოდა ქვეყანას მიეღო ვიკიპედია და სხვა კრიპტოვალუტები მაინინგისთვის საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლით.
დაბოლოს, ირანი ბოლო დროს მოექცა საერთაშორისო დაკვირვების ქვეშ ასობით თვითმფრინავის და სხვა თვითმფრინავების გაყიდვის გამო. სამხედრო ტექნიკა რუსეთს, რომელიც მიმდინარე კონფლიქტის შუაგულშია შეჭრის მეზობელი უკრაინის.
წყარო: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/