კრიპტოვალუტის ბირჟის Bitzlato-ს დამფუძნებელი დააკავეს და ბრალი წაუყენეს 700 მილიონი დოლარის უკანონო თანხების დამუშავებაში, რაც იუსტიციის დეპარტამენტის ძალისხმევის ნაწილი იყო „ფულის გათეთრების ძრავის“ აღმოსაფხვრელად, რომელიც, მისი თქმით, „აძლიერებდა კრიპტოდანაშაულის მაღალტექნოლოგიურ ღერძს“.
ანატოლი ლეგკოდიმოვი სამშაბათს ღამით მაიამიში დააკავეს, თითქოს ფულის გადაცემის ბიზნესს აწარმოებდა, რომელიც არ აკმაყოფილებდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მოთხოვნებს და უკანონო თანხებს ატარებდა. 40 წლის რუსეთის მოქალაქე, რომელიც ჩინეთში ცხოვრობს, ოთხშაბათს ნაშუადღევს ფლორიდის სამხრეთ ოლქის აშშ-ის რაიონულ სასამართლოში წარსდგებიან.
„ღამის განმავლობაში დეპარტამენტი მუშაობდა მთავარ პარტნიორებთან აქ და მის ფარგლებს გარეთ, რათა ჩაეშალათ Bitzlato, ჩინეთში დაფუძნებული ფულის გათეთრების ძრავა, რომელიც აძლიერებდა კრიპტოკრიმინალის მაღალტექნოლოგიურ ღერძს“, - თქვა გენერალური პროკურორის მოადგილემ ლიზა მონაკომ პრესკონფერენციაზე. „მიუხედავად იმისა, არღვევთ ჩვენს კანონებს ჩინეთიდან თუ ევროპიდან – ან ბოროტად იყენებთ ჩვენს ფინანსურ სისტემას ტროპიკული კუნძულიდან – შეგიძლიათ ელოდოთ პასუხის გაცემას თქვენს დანაშაულებზე შეერთებული შტატების სასამართლო დარბაზში“.
ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ბიცლატო მუშაობდა Hydra Market-თან, ანონიმურ ონლაინ ბაზართან ნარკოტიკების, მოპარული ფინანსური ინფორმაციის, თაღლითური საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების და ფულის გათეთრების სერვისებისთვის. DOJ ამტკიცებს, რომ Hydra-ს მომხმარებლები 700 მილიონ დოლარზე მეტს ცვლიდნენ კრიპტოვალუტაში Bitzlato-სთან, სანამ ის გასულ წელს დახურეს.
პრესრელიზში ნათქვამია, რომ სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელი და საფრანგეთის ხელისუფლება ერთდროულად ატარებენ სააღსრულებო ზომებს ბიცლატოს საქმეზე.
© 2023 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss