ნიუ-იორკის ფინანსური სერვისების დეპარტამენტმა (NYDFS) ოფიციალურად გამოაცხადა თანხმობის ბრძანება, რომლითაც იგი ჩაერთვება თავისი ძალისხმევით იმ ფაქტორების აღმოფხვრაში, რომლებიც სავარაუდოდ შეუმჩნეველი იყო შესაბამისობის პროგრამის Coinbase-ის შემთხვევაში. ამ თანხმობის ბრძანებაში შეტანილი ფაქტორი არის 50 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმის დაკისრება Coinbase-ზე.
იმავდროულად, Coinbase-ის სანდო წყაროები აცხადებენ, რომ ისინი ყველანაირად უჭერენ მხარს NYDFS-ის გამოძიებას მათი ერთგვარი შესაბამისობის პროგრამასთან დაკავშირებით. ისინი ასევე აცხადებენ, რომ მათ ძალიან კარგად იციან დეპარტამენტის შეშფოთება და დაბნეულობა გამოძიებებთან დაკავშირებით მათ 2018-2019 შესაბამისობის პროგრამასთან, შესაბამისობის ჩამორჩენასთან ერთად, რომელიც, როგორც ჩანს, გაიზარდა კომპანიის ზრდასთან ერთად 2021 წელს. ისინი ახლა აბსოლუტურად მზად არიან ადეკვატურად მოაგვარონ ყველა მომლოდინე საკითხი.
თანხმობის ბრძანებაში მითითებულია ჯარიმის ოდენობა 50 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით და Coinbase-მა, თავის მხრივ, აიღო პირობა, რომ განახორციელოს 50 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით ინვესტიციები შესაბამისობის პროგრამაში, რომელიც მოიცავს მომდევნო ორი წლის პერიოდს. Coinbase-ის წყაროების თანახმად, მათი მცდელობა ყოველთვის იყო სრული მხარდაჭერა ყველა საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც დაკავშირებულია ძირითად მარეგულირებელებთან, მათ როლურ თამაშთან ერთად. მათ ყოველთვის სჯეროდათ, რომ კრიპტო არენა ყველა დაინტერესებულისთვის უსაფრთხო და უსაფრთხო ყოფილიყო.
ამ შესაბამისობის პროგრამის ფარგლებში მიღებული უსაფრთხოების ზომების შესახებ მეტი რომ იცოდეთ, წაიკითხეთ ჩვენი coinbase მიმოხილვა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში, გარდა ინვესტიციებთან დაკავშირებული ყველა სხვა აქტივობისა, მათ შეძლეს შექმნან კრიპტო-ფოკუსირებული AML, სანქციების შესაბამისობის ინსტრუმენტებთან ერთად, როგორიცაა ბლოკჩეინის ანალიტიკური ხელსაწყოები, Coinbase Tracer და საკუთრების აკრძალვის გადაწყვეტა. მათ ასევე განახორციელეს საჭირო ცვლილებები ტრანზაქციის მონიტორინგის ავტომატიზებულ სისტემაში (TMS), რომელიც ეხმარება Coinbase-ის პლატფორმაზე განხორციელებული ყველა ტრანზაქციის ანალიზს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხებისთვის.
გარდა ამისა, მათ ასევე მიაღწიეს წარმატებას კლიენტის რისკის შეფასების (CRS) მეთოდის შემუშავებაში რისკის რეიტინგების გაზომვის მიზნით. გაძლიერებული Due Diligence (EDD) პროგრამის შექმნა, რომელიც მიზნად ისახავს მაღალი რისკის მქონე მომხმარებლებს, მათი კიდევ ერთი მიღწევაა. ამ ყველაფერს მოჰყვება ასევე Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) გაშვება, რომელიც, როგორც ჩანს, ინდუსტრიის გაძლიერებული გადაწყვეტაა.
Coinbase-ის გუნდის აზრით, ისინი ძალიან მოხარულნი არიან NYDFS-თან თანამშრომლობით და რომ მათზე არიან დამოკიდებული კრიპტო არენაზე ჩადენილი ყველა სახის დანაშაულთან დაკავშირებული ყველა საკითხის გადასაჭრელად. მათი კოლექტიური თვალსაზრისით, Coinbase ყოველთვის იყო და დარჩება ერთგული გახადოს თავისი ინდივიდუალური ნიშანი, როგორც ტრენდსეტერი და მაგალითი მთელ კრიპტო კუთხეში. ისინი უბრალოდ ვალდებულნი არიან ყველა მათი ერთგული მომხმარებლის წინაშე.
წყარო: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/