FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის სემ ბანკმენ-ფრიდის სამართლებრივი პრობლემები შეიძლება უარესიდან უარესად გადავიდეს. მას შემდეგ, რაც მისმა კრიპტო იმპერიამ მიმართა გაკოტრებისგან დაცვის მოთხოვნას, ბანკმენ-ფრიდს შეიძლება დაეკისროს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა - მისივე ტვიტერებით, რომლებიც ადასტურებენ მტკიცებულებებს - ამბობენ იურიდიული ექსპერტები.
FTX-მა და მისმა 100-ზე მეტმა კორპორატიულმა ფილიალმა მოითხოვა გაკოტრება პარასკევს, მსოფლიოში სიდიდით მეორე კრიპტო ბირჟის შოკისმომგვრელი კოლაფსის ფინალი. ამავდროულად, ბანკმენ-ფრიდი გადადგა სამი წლის წინ დაარსებული კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან, რომელიც იანვარში 32 მილიარდი დოლარი იყო. პარასკევს მისი დარჩენილი ქონება $16 მილიარდი იყო ამოიწურა.
In tweet თემა გუშინ, Bankman-Fried-მა ბოდიში მოიხადა კოლაფსის გამო და გაამჟღავნა ახალი დეტალები ბირჟის ლიკვიდურობისა და მომხმარებლის მარჟის მის „გრძნობას“ და რეალურ ციფრებს შორის უთანასწორობის შესახებ.
„კრიმინალური ბრალდება მაგიდაზეა. ეს შესაძლებელია“, - თქვა ტერეზა გუდი გილენმა, BakerHostetler-ის თეთრი საყელოსა და ფასიანი ქაღალდების აღსრულების ჯგუფის პარტნიორმა. ”თავის ტვიტების სერიაში, ის აკეთებს უამრავ აღიარებას, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მის წინააღმდეგ.”
FTX-ის მრავალმა წარმომადგენელმა არ უპასუხა შეკითხვებს.
ბანკმენ-ფრიდს ჯერ არ წაუყენებიათ ბრალი რაიმე დანაშაულებრივ ქმედებებში და გაკოტრების პროცესის დასრულებას შესაძლოა წლები დასჭირდეს. გენერალური პროკურორის ყოფილი მოადგილის თქმით, იუსტიციის დეპარტამენტს შეუძლია სისხლის სამართლის ბრალდება წაუყენოს ბანკმენ-ფრიდს.
”მათ უნდა მიხედონ ამას”, - თქვა Consensys-ის ადვოკატმა ბილ ჰიუზმა, რომელიც მსახურობდა აშშ-ს გენერალური პროკურორის მოადგილედ. გავრცელებული ინფორმაციით, სასამართლომ განაცხადა საქმეზე გამოძიება დაიწყო.
ტვიტერის მეშვეობით
პრობლემური კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორისთვის უჩვეულო ნაბიჯით, Bankman-Fried-მა გამოაქვეყნა გრძელი კომენტარები Twitter-ზე გასული კვირის განმავლობაში FTX-ში არეულობის შესახებ. ჯერ ბანკმენ-ფრიდი დაჟინებით ამტკიცებდა, რომ მისი კომპანია „კარგად იყო“, მოგვიანებით კი კლიენტებს ბოდიში მოუხადა „შიტშოუს“ გამო და თქვა, რომ იგი აღიარებდა ბირჟის დაშლის ბრალს. სისხლის სამართლის სასამართლოში მისი განცხადებები შეიძლება ჩაითვალოს დანაშაულის აღიარებად.
”ის იღებს საბოლოო გამჟღავნებას იმის შესახებ, თუ რა იყო მარჟა და ლიკვიდურობა,” - თქვა გუდი გილენმა, რომელიც ადრე მსახურობდა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის სასამართლო მრჩევლად. ”ეს არ არის მხოლოდ პოტენციური დანაშაულის აღიარებაზე, არამედ მან ასევე გააკეთა განცხადებები, რომლებზეც ხალხი ეყრდნობოდა და მათი სიმართლისთვის იქნება შესწავლილი.”
ბანკმენ-ფრიდის პრეტენზიები ბირჟის ფინანსური მდგომარეობისა და საქმიანობის არ ცოდნის შესახებ, ალბათ, არც მას დაეხმარება.
„ის აპირებს მოისმინოს, რომ მისმა ადვოკატმა უთხრას სტანდარტის შესახებ, სახელწოდებით „იცოდა ან უნდა სცოდნოდა“, — თქვა ჯონ როუ, Roe Capital Management-ის პრეზიდენტი და სასაქონლო ინდუსტრიის სავაჭრო ასოციაციის National Introducing Brokers Association-ის გამგეობის წევრი. „როგორ არ იცით, რა იყო თქვენი ბერკეტი? ეს სიგიჟეა. ”
სამთავრობო იურისტები ასევე ყურადღებით შეისწავლიან FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის ტვიტერებს, რათა დაინახონ, შეცდომაში შეიყვანა თუ არა საბაზრო ფასების გასაძლიერებლად.
„არსებობს საკითხი იმის შესახებ, იყო თუ არა მისი ტვიტების განცხადებები ზუსტი. ასევე არის საკითხი მისი განზრახვის შესახებ ტვიტების დაწერის შესახებ, რადგან, როგორც ჩანს, მათ ჰქონდათ ბაზრის მოძრავი შედეგები“, - დასძინა გუდი გილენმა. „მაგალითად, ფაქტებსა და გარემოებებზე დაყრდნობით რომ დადგინდეს, რომ ეს ტვიტები გაკეთდა იმ მიზნით, რომ გავლენა მოახდინოს ბაზარზე, ეს შეიძლება იყოს ბაზრის მანიპულირება და თაღლითობა.
მეტი იურიდიული გართულებები
ბრალდებები მომხმარებელთა აქტივების შერწყმის შესახებ საკუთრების ვაჭრობის დასაფინანსებლად ასევე მოიპოვებს მნიშვნელოვან შემოწმებას პროკურორებისა და მარეგულირებლების მხრიდან.
„ეს არის კლიენტების აქტივების სახსრებთან შერევა და არა მგონია, ადამიანების უმეტესობას ეგონა, რომ ფსონს დებდნენ ფსონზე,“ - თქვა როემ, რომელიც ხელმძღვანელობდა MF Global ინვესტორთა კოალიციას სასამართლოში მას შემდეგ, რაც სასაქონლო ბროკერი გაკოტრდა. 2011 წელი. ”და ისინი რომ იყვნენ, ეს არის ციხე.”
MF Global გაკოტრება შეიძლება იყოს საცნობარო წერტილი FTX-ისთვის და მისი შვილობილი ფირმებისთვის. კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს, ჯონ კორზინს, აშშ-ს ყოფილ სენატორს და ნიუ ჯერსის გუბერნატორს, დაემუქრა სამოქალაქო ჯარიმები და აიკრძალა ფიუჩერსების ინდუსტრიაში მას შემდეგ, რაც ფირმა დაიშალა ზედმეტი ფსონების და ცუდი რისკების მართვის გამო. მაგრამ კლიენტის აქტივების სავარაუდო შერევა ფირმის მიერ კონტროლირებად სხვა ფულთან, ცრუ პრეტენზიები, რომ ანგარიშები დაზღვეულია FDIC-ითდა გარკვეული საჯარო განცხადებები FTX US-ის ჯანმრთელობის შესახებ, სავარაუდოდ, ხანგრძლივი იქნება პოტენციური დევნისთვის.
”უბრალოდ სულელობა და ფულის მიმართ უგუნური ყოფნა არ არის დანაშაული, მაგრამ თაღლითობა არის. განზრახ ტყუილი FTX მომხმარებელთა აქტივების გამოყენებასთან დაკავშირებით თაღლითობაა“, - თქვა ჯიმ ანჯელმა, ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის მაკდონაუს ბიზნესის სკოლის ასოცირებულმა პროფესორმა.
FTX-ის კორპორატიული სტრუქტურის ჩახლართულმა ბუნებამ, მისი დიდი ნაწილი განზრახ დატოვეს აშშ-დან და გავრცელდა სხვადასხვა იურისდიქციებში, შეიძლება კიდევ უფრო გაართულოს ნებისმიერი გამოძიება. FTX-ის გლობალური წვდომა ასევე ნიშნავს, რომ ხელისუფლების ფართო სპექტრი შეიძლება იყოს ჩართული.
„მტკიცებულებების შექმნას, ფაქტების აშენებას ხშირად დრო სჭირდება“, - ამბობს SEC-ის თავმჯდომარე გარი გენსლერი განაცხადა ბოლო სატელევიზიო გამოსვლის დროს, რომელმაც აღიარა კომპანიის მიმართ მიმდინარე გამოძიება.
კოლინ ვილჰელმის დამატებითი მოხსენებით.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/186175/criminal-charges-against-sbf-on-the-table-after-ftxs-epic-collapse?utm_source=rss&utm_medium=rss