2020 წელთან შედარებით, კიბერკრიმინალებთან დაკავშირებული აქტივობები არსებითად გაიზარდა 2021 წელს. თაღლითურმა მსახიობებმა გასულ წელს 8.6 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტის აქტივები გათეთრეს, რაც 30%-ით მეტია 6.6 წლის 2020 მილიარდ დოლართან შედარებით.
ბლოკჩეინის მონაცემთა ცნობილი პლატფორმის Chainalysis-ის ბოლო მოხსენება აჩვენებს, რომ კიბერკრიმინალებმა 33 წლიდან 2017 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტის აქტივები გათეთრეს. 2021 წელს ფულის გათეთრებამ შეადგინა კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების მოცულობის მხოლოდ 0.05%.
დეცენტრალიზებული ფინანსების (DeFi) როლი გაიზარდა კრიპტოვალუტის ფულის გათეთრებაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში. Chainalysis-ის მიერ გამოქვეყნებული მოხსენების თანახმად, DeFi პროტოკოლებმა მიიღეს 17 წელს არალეგალური საფულეებიდან გამოგზავნილი მთლიანი თანხების თითქმის 2021%, რაც 2 წელს 2020%-დან მეტია.
„საერთო ჯამში, კიბერკრიმინალებმა 33 წლიდან მოყოლებული 2017 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა გათეთრეს, თანხის უმეტესობა დროთა განმავლობაში გადავიდა ცენტრალიზებულ ბირჟებზე. შედარებისთვის, გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის ოფისის შეფასებით, ყოველწლიურად ირეცხება 800 მილიარდი და 2 ტრილიონი დოლარის ფიატის ვალუტა, რაც გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-ს შეადგენს“, - ნათქვამია ანგარიშში.
„შედარებისთვის, ფულის გათეთრებამ შეადგინა 0.05 წელს კრიპტო ტრანზაქციის მთლიანი მოცულობის მხოლოდ 2021%. ჩვენ ვასახელებთ ამ ციფრებს არა იმისთვის, რომ კრიპტოვალუტის დანაშაულთან დაკავშირებული საკითხები მინიმუმამდე დავიყვანოთ, არამედ აღვნიშნოთ, რომ ფულის გათეთრება არის ჭირი პრაქტიკულად ყველა ფორმისთვის. ეკონომიკური ღირებულების ტრანსფერი“, - დასძინა Chainalysis-მა.
კრიპტოვალუტის დანაშაული
მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული დანაშაულებები, როგორიცაა თაღლითობა და ქურდობა, გაიზარდა ბოლო 12 თვის განმავლობაში, ასევე გაიზარდა მსგავსი ინციდენტების მიკვლევა და თვალთვალი. 2021 წელს მილიონობით დოლარის გატეხილი სახსრები იქნა აღდგენილი. გარდა ამისა, 2019 წელთან შედარებით, კრიპტოაქტივების მეშვეობით გათეთრებული ფულის საერთო მოცულობა შემცირდა.
2021 წელს, DeFi პროტოკოლებმა მიიღეს სულ $900 მილიონი უკანონო კრიპტო მისამართებიდან, რაც 1,964%-ით მეტია გასულ წელთან შედარებით.
2020 წელთან შედარებით, კიბერკრიმინალებთან დაკავშირებული აქტივობები არსებითად გაიზარდა 2021 წელს. თაღლითურმა მსახიობებმა გასულ წელს 8.6 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტის აქტივები გათეთრეს, რაც 30%-ით მეტია 6.6 წლის 2020 მილიარდ დოლართან შედარებით.
ბლოკჩეინის მონაცემთა ცნობილი პლატფორმის Chainalysis-ის ბოლო მოხსენება აჩვენებს, რომ კიბერკრიმინალებმა 33 წლიდან 2017 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტის აქტივები გათეთრეს. 2021 წელს ფულის გათეთრებამ შეადგინა კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების მოცულობის მხოლოდ 0.05%.
დეცენტრალიზებული ფინანსების (DeFi) როლი გაიზარდა კრიპტოვალუტის ფულის გათეთრებაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში. Chainalysis-ის მიერ გამოქვეყნებული მოხსენების თანახმად, DeFi პროტოკოლებმა მიიღეს 17 წელს არალეგალური საფულეებიდან გამოგზავნილი მთლიანი თანხების თითქმის 2021%, რაც 2 წელს 2020%-დან მეტია.
„საერთო ჯამში, კიბერკრიმინალებმა 33 წლიდან მოყოლებული 2017 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა გათეთრეს, თანხის უმეტესობა დროთა განმავლობაში გადავიდა ცენტრალიზებულ ბირჟებზე. შედარებისთვის, გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის ოფისის შეფასებით, ყოველწლიურად ირეცხება 800 მილიარდი და 2 ტრილიონი დოლარის ფიატის ვალუტა, რაც გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-ს შეადგენს“, - ნათქვამია ანგარიშში.
„შედარებისთვის, ფულის გათეთრებამ შეადგინა 0.05 წელს კრიპტო ტრანზაქციის მთლიანი მოცულობის მხოლოდ 2021%. ჩვენ ვასახელებთ ამ ციფრებს არა იმისთვის, რომ კრიპტოვალუტის დანაშაულთან დაკავშირებული საკითხები მინიმუმამდე დავიყვანოთ, არამედ აღვნიშნოთ, რომ ფულის გათეთრება არის ჭირი პრაქტიკულად ყველა ფორმისთვის. ეკონომიკური ღირებულების ტრანსფერი“, - დასძინა Chainalysis-მა.
კრიპტოვალუტის დანაშაული
მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული დანაშაულებები, როგორიცაა თაღლითობა და ქურდობა, გაიზარდა ბოლო 12 თვის განმავლობაში, ასევე გაიზარდა მსგავსი ინციდენტების მიკვლევა და თვალთვალი. 2021 წელს მილიონობით დოლარის გატეხილი სახსრები იქნა აღდგენილი. გარდა ამისა, 2019 წელთან შედარებით, კრიპტოაქტივების მეშვეობით გათეთრებული ფულის საერთო მოცულობა შემცირდა.
2021 წელს, DeFi პროტოკოლებმა მიიღეს სულ $900 მილიონი უკანონო კრიპტო მისამართებიდან, რაც 1,964%-ით მეტია გასულ წელთან შედარებით.
წყარო: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/cryptocurrency-money-laundering-climbs-30-in-2021/