- კიბერკრიმინალებმა ასევე გააძლიერეს თავიანთი პრაქტიკა თაღლითობის ჩასადენად
- დამნაშავეებმა 40 მილიარდი იუანის გათეთრება ედებათ
- პოლიციამ 93 კაციანი ჯგუფი დააკავა
მას შემდეგ, რაც განვითარებადმა კრიპტო საკითხებმა, მაღალმა გაფართოებამ და მსგავსმა მოვლენებმა, როგორიცაა Land ავარია, გააოცა მსოფლიო, პოლიცია, ჩინეთის ჩათვლით, ეფექტურად მუშაობდა კლიენტების დასაცავად და ქურდობის დასაჭერად. ფულის გამთეთრებელთა ბოლოდროინდელი დარბევის დროს ჩინეთმა ახალი ჯგუფი აღმოაჩინა.
კრიპტოვალუტებს იყენებდნენ თაღლითები და კიბერკრიმინალები მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხიდან. სამწუხაროდ, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში კრიპტოვალუტის ინდუსტრიის გაფართოების გარდა, კიბერკრიმინალებმა ასევე გააძლიერეს საზღვარგარეთ თაღლითობისა და ფულის გათეთრების მეთოდები, რათა ანონიმურად განაღდონ ისინი.
თაღლითების ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ჰონგ მუმუ
ოფიციალური ბიუროს სოციალური მედიის ანგარიშიდან მოხსენებაში ნათქვამია, რომ მისი ნაციონალური 100 დღიანი მოქმედების კამპანიის ფარგლებში, პოლიციამ ჰენგიანგში, ქალაქ ჰუნანის სამხრეთ ჩინეთის პროვინციაში, დააკავა 93 ადამიანის ჯგუფი.
კრიპტოვალუტების მეშვეობით კრიმინალები სავარაუდოდ ათეთრებენ 5.6 მილიარდ დოლარს (40 მილიარდი იუანი). ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კამპანიის დროს ხელისუფლებამ ჩამოართვა 300 მილიონი იუანი, დახურა ათზე მეტი ფიზიკური ვებგვერდი და ჩამოართვა თითქმის 100 მოწყობილობა.
დაკავების განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, კრიმინალები 2018 წლიდან იყენებდნენ ციფრულ აქტივებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ფულის გასათეთრებლად, მოგების განაღდების მიზნით.
პოლიციის ცნობით, თაღლითების ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჰონგ მუმუ, შესაძლოა 300 თაღლითობის საქმეში იყოს ჩართული.
მათ ეს თანხები ტელეკომუნიკაციებითა და ონლაინ თაღლითობით მიიღეს.
მას შემდეგ, რაც Liu Xialong, საოლქო საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ბიურო გახდა თაღლითობის მსხვერპლი და დაკარგა დაახლოებით 7.8 მილიონი იუანი, პოლიციამ გაააქტიურა გამოძიება კრიმინალების მიმართ.
ასევე წაიკითხეთ: FTX-ის Bankman-Fried ცელსიუს ბიდის გათვალისწინებით
კრიპტო მიღება იზრდება ჩინეთში
თავიდანვე ჩინეთის მთავრობა იყო ანტიკრიპტო, რომელიც კრძალავს ქვეყანაში კრიპტოვალუტის მაინინგსაც კი. 2021 წლის სექტემბერში ჩინეთის სახალხო ბანკი (PBoC) სავარაუდოდ დააწესებს აკრძალვას ციფრულ აქტივებზე, ხელისუფლება კი სულ უფრო ფხიზლად აქცევს მათ მიმართ. რომლებიც არღვევენ კანონს.
თუმცა, ქვეყანაში კრიპტოვალუტების მიღება კვლავ კლებულობს. Chainalysis-მა, ბლოკჩეინის კვლევითმა კომპანიამ, ახლახან გამოაქვეყნა მოხსენება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ჩინეთი ერთ-ერთია იმ ათეულში, რომელიც სწრაფად იყენებს ციფრულ ვალუტას შეზღუდვების მიუხედავად.
მარტში ჩინეთის იანპუუს უსაფრთხოების ბიურომ და შანხაის საზოგადოებრივმა უსაფრთხოებამ ერთობლივი გამოძიება დაიწყეს ვირტუალურ ვალუტაზე დაფუძნებულ პირამიდულ სქემებთან საბრძოლველად. ხელისუფლებამ აღმოაჩინა პლატფორმა, რომელიც აწარმოებდა პირამიდულ სქემებს და გამოძიებიდან რამდენიმე წუთში მომხმარებლებს ძარცვავდა თითქმის 16 მილიონი დოლარი.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/29/cybercriminal-group-suspected-for-laundering-5-6-billion-arrested-in-china/