გერმანიის ფინანსური ზედამხედველობა დაემუქრა Deutsche Bank AG-ს დაჯარიმებით, თუ ის არ განახორციელებს კონტროლს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ დადგენილ ვადაში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მარეგულირებელი არ არის კმაყოფილი ბანკის ძალისხმევით ბინძური ფულის ნაკადების გასაკონტროლებლად.
BaFin-მა, როგორც ცნობილია მარეგულირებელმა, გვიან პარასკევს განაცხადა, რომ 28 სექტემბერს მან განუცხადა Deutsche Bank-ს, მიეღო კონკრეტული ზომები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების თავიდან ასაცილებლად, რათა შეძლოს მისი შესრულება. მოთხოვნები BaFin-მა გააკეთა 2018 და 2019 წლებში. მარეგულირებელმა განაცხადა, რომ დაწესდება ფინანსური ჯარიმები, თუ ბანკი არ დაემორჩილება.
შარშან მარეგულირებელი გააფართოვა მონიტორის როლი მან 2018 წელს დანიშნა განხორციელების განხილვა, რაც აჩვენა, რომ ჯერ კიდევ უკმაყოფილო იყო პროგრესით.
Deutsche Bank-მა უნდა შეასრულოს ვადები 2023 წლის შუა რიცხვებამდე.
ბანკის სპიკერმა თქვა, რომ უახლეს ბრძანებაში ახალი დასკვნები არ ყოფილა. ”ჩვენ სრულად ვუერთდებით BaFin-ს აუცილებელ ზომებზე და უკვე დავასრულეთ მათი დიდი ნაწილი,” - დასძინა მან.
BaFin-ის უახლესი გაფრთხილება ამატებს ზეწოლას აღმასრულებელ დირექტორზე კრისტიან სევინგზე, რომელიც 2018 წელს ბანკის სათავეში ჩაბარების შემდეგ ცდილობდა სკანდალებისგან თავის დაღწევას და მის ოპერაციებზე ფოკუსირებას. გასულ კვირას იტყობინება ა მესამე კვარტლის მოგებაზე გადასვლა რამდენადაც საპროცენტო განაკვეთების ზრდამ გააუმჯობესა მისი დაკრედიტების ბიზნესი. თუმცა, ხარჯები რჩება დაძაბული, ნაწილობრივ იმის გამო, თუ რამდენს ხარჯავს ბანკი შიდა კონტროლის გასაძლიერებლად.
მარეგულირებელებთან წარსული პრობლემები მოიცავს ჯარიმების გადახდას აშშ-ში გარიგებების სათანადო მონიტორინგის შეუსრულებლობა გარდაცვლილ ფინანსისტთან და მსჯავრდებულ სექსუალურ დამნაშავესთან ჯეფრი ეპშტეინთან და ამისთვის მისი, როგორც საკორესპონდენტო ბანკის როლი Danske Bank A/S-ის ესტონეთის ფილიალისთვის, სადაც დაახლოებით 230 მილიარდი დოლარი შემოვიდა რუსეთიდან და სხვა ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან წლების განმავლობაში მცირე ზედამხედველობით.
Deutsche Bank-ს ასევე ჰყავს მონიტორები, როგორც ნიუ-იორკის შტატის ხელისუფლებასთან 2017 წლის შეთანხმების ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია „სარკე ვაჭრობასთან“, რომელშიც ბანკი გადავიდა. 10 მილიარდი დოლარი რუსი კლიენტების ფული ქვეყნის გარეთ.
ამის შესახებ Deutsche Bank-მა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ განაცხადა გაიყვანდა ქვეყნიდან.
მიწერეთ პატრიცია კოვსმანს მისამართზე [ელ.ფოსტით დაცულია]
წყარო: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo