Web3 საწარმოს შემქმნელმა Chainway-მა ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა ინსტრუმენტი, რომელიც დააინტერესებს Tornado Cash-ის მომხმარებლებს – ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემებს, რომლებიც სავარაუდოდ აჩვენებს, რომ მათი სახსრები არის ლეგიტიმური წყაროდან. არის...
იარლიყი: ფულის გათეთრება
„ჭექა-ქუხილის თავდასხმამ“ გაანადგურა 1.7 მილიარდი დოლარის ტეთერი ფულის გათეთრების რგოლი
ჩინეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მათ დააკავეს 63 ადამიანი ფულის გათეთრების ბანდაზე თავდასხმის შედეგად, რომელიც ეჭვმიტანილია 1.7 მილიარდ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტის საშუალებით. კოორდინირებულ ბიუსტში ჰორკი...
Binance და მისი აღმასრულებელი დირექტორი AML წესების გამო სისხლის სამართლის ბრალდების რისკის ქვეშ: ანგარიში
კრიპტოვალუტის ბირჟას Binance-ს და აღმასრულებლებს, მათ შორის აღმასრულებელ დირექტორს, ჩანგპენგ ჟაოს, ემუქრებათ აშშ-ს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა ფულის გათეთრების შესახებ აშშ-ის კანონებისა და სანქციების დაცვის გამო, ნათქვამია მოხსენებაში.
Shinhan Financial-ის აშშ-ს განყოფილებას დაევალა გააძლიეროს ფულის გათეთრების ზედამხედველობა
სამხრეთ კორეის Shinhan Financial Group-ის აშშ-ის ერთეული დათანხმდა გააძლიეროს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროგრამაზე ზედამხედველობა, როგორც ნაწილი დეპოზიტების დაზღვევის ფედერალურ კორპორაციასთან Shinhan B...
Tornado Cash-ის დეველოპერი ალექსეი პერცევი კიდევ სამი თვით დააკავეს
ალექსეი პერცევი, კრიპტო მიქსერის Tornado Cash-ის შემქმნელი, ჰოლანდიის ციხეში კიდევ სამი თვით იქნება დაკავებული, დაადასტურა პერცევის მეუღლემ ქსენია მალიკმა. ჰოლანდიის ხელისუფლებამ დააკავა პ...
ჰოლანდიელი მამაკაცი ბიტკოინით ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს
ნიდერლანდებში მამაკაცი დააკავეს ბიტკოინის გამოყენებით ფულის გათეთრების ბრალდებით. პროკურორები ამტკიცებენ, რომ არსებობდა ბმული ბნელ ქსელში ვაჭრობასთან. 42 წლის მამაკაცი, მუნიციპალიტეტის მ...
Deutsche Bank-ს ფულის გათეთრების კონტროლის გამო ჯარიმების საფრთხე ემუქრება
გერმანიის ფინანსური ზედამხედველობა დაემუქრა Deutsche Bank AG-ს დაჯარიმებით, თუ ის არ განახორციელებს კონტროლს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ დადგენილ ვადაში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მარეგულირებელი ბანკით არ არის კმაყოფილი...
კალიფორნიის კაცს ბრალი წაუყენეს კრიპტოვალუტის გათეთრებაში ნარკოტრაფიკის სქემაში
იუსტიციის დეპარტამენტმა პარასკევს გამოაცხადა ბრალდებები კალიფორნიელი კაცის წინააღმდეგ კრიპტო არხებით ნარკოტრაფიკის შემოსავლების გათეთრების სავარაუდო მცდელობის გამო. ჯონ ხუუმ, სავარაუდოდ, გაავრცელა ყალბი...
შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეიცავდეს კრიპტო-ზონის სქემიდან გამოწვევას წყნარი ოკეანის კუნძულზე
მარშალ-აშშ-ის ბირთვული ჯანდაცვასთან წასვლა გიფ ჯონსონის ეს უთარიღებელი აერო ფოტო, რომელიც მიღებულია მარტს … [+] 4 წლის 2010 მარტს გვიჩვენებს რონგელაპის კუნძულს, ერთ-ერთს 60-ზე მეტი მარჯნის კუნძულების ყელსაბამში, რომელიც...
Morgan Stanley-ის ყოფილი მრჩეველი თავს დამნაშავედ ცნობს 7 მილიონი დოლარის თაღლითობაში
იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, Morgan Stanley-ის ყოფილმა მრჩეველმა ხუთშაბათს თავი დამნაშავედ ცნო თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში, როგორც 7 მილიონი დოლარის თაღლითობის სქემის ნაწილი. ყოფილი მრჩეველი შონ ედვარდ გუდი...
ბენონს ნიუ-იორკში ბრალი წაუყენეს სასაზღვრო კედლის სქემისთვის - აი, რა ბრალდებები აქვს მას
Topline ტრამპის ყოფილ მრჩეველს სტივ ბანონს და ორგანიზაცია WeBuildTheWall-ს ნიუ-იორკის შტატის სასამართლოში ბრალი წაუყენეს ხუთშაბათს ფულის გათეთრების, შეთქმულებისა და თაღლითობის გეგმის გამო, რაც მეორე ...
სავარაუდო რუსი გამოსასყიდი ჰაკერი ნიდერლანდებიდან აშშ-ში იქნა ექსტრადირებული
რუსეთის მოქალაქე და Ryuk-ის გამოსასყიდი პროგრამების თავდასხმების სავარაუდო მონაწილე ექსტრადირებულია ჰოლანდიიდან აშშ-ში გასასამართლებლად. დენის მიჰაკლოვიჩ დუბნიკოვი და მისი თანამოაზრეები, სავარაუდოდ, ათეთრებენ...
IRS და უცხოური საგადასახადო ორგანოები აფრთხილებენ NFT-ებს ფულის გათეთრების მზარდ რისკებს
გლობალურმა მარეგულირებლებმა გამოსცეს ახალი გაფრთხილება იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლიათ კრიმინალებს NFT-ების გამოყენება ფულის გათეთრებისთვის. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg ხუთშაბათს გლობალურმა მარეგულირებლებმა გამოაქვეყნეს ახალი გაფრთხილება მზარდი რისკების შესახებ...
ფედერალური ფედერალური უწყებები ბრალს სდებენ ორ 20 წლის ბიჭს სავარაუდო NFT ფულის გათეთრებაში, "Rug Pull" სქემაში
ზოგიერთი ხელოვნების გამოყენებული Frosties-ის მარკეტინგისთვის, NFT პროექტის პროკურორების თქმით, გამოიწვია $1.1 მილიონი … [+] თაღლითობა. თავაზიანობა DOJ იუსტიციის დეპარტამენტმა თაღლითობითა და ფულით დაარტყა 20 წლის წყვილს...
Tencent საფონდო იძირება ფულის გათეთრების რეკორდული ჯარიმის შესახებ
ტექსტის ზომა Tencent-ის შტაბი სამხრეთ ჩინეთის ქალაქ შენჟენში, გუანდონგის პროვინციაში. Noel Celis/AFP Getty Images-ის მეშვეობით Tencent Holdings დაეცა თითქმის 10%-ით Wall Street Journal-ის ანგარიშის შემდეგ...