პარასკევს, აღსრულების დირექტორატმა (ED) გამოაცხადა, რომ გააყინა 64.67 მილიონი რუბლის ღირებულების საბანკო გადარიცხვები, როგორც ფულის გათეთრების გამოძიების ნაწილი კრიპტოვალუტის ბირჟის WazirX-ის წინააღმდეგ. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, კრიპტო ბირჟა განიხილება. ინდოეთის ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტო წავიდა ბინას's WazirX, როგორც უცხოური ვალუტის წესების შესაძლო დარღვევის გამოძიების ნაწილი.
WazirX ინდოეთში გამოიძიეს ფულის გათეთრებისთვის
ორ შემთხვევაში, ინდოეთის ფინანსთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ კრიპტო ბირჟაზე WazirX იძიებდა ფულის გათეთრება და ფორექსის რეგულაციების დარღვევა. ბირჟა, რომელიც მუშაობს როგორც დამოუკიდებელი შვილობილი კომპანია ბინას, ამბობენ, რომ დაარღვია სავალუტო ვალუტის მართვის აქტი, 1999 (FEMA) დებულებები.
პარლამენტის ზედა პალატის ფინანსთა მინისტრის, პანკაჯ ჩაუდჰარის წერილობითი პასუხის თანახმად, აღსრულების დირექტორატი იძიებს პრეტენზიებს, რომ 350 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტა WazirX-ის მეშვეობით გათეთრდა.
2021 წელს, ED-მა გამოიძია ფულის გათეთრების საქმე, რომელიც ეხებოდა ჩინეთის საკუთრებაში არსებულ უკანონო ონლაინ ფსონების აპლიკაციებს. გამოძიების დროს ED-მა აღმოაჩინა, რომ დაახლოებით 570 მილიონი რუპიის ღირებულების კრიმინალური შემოსავალი გადაკეთდა კრიპტოვალუტად Binance-ის პლატფორმაზე.
ერთ-ერთ შემთხვევაში, WazirX-ს ბრალად ედება გამოყენება ბინანსი შემოფარგლული ინფრასტრუქტურა ბლოკჩეინზე ჩაუწერელი ტრანზაქციების განსახორციელებლად და ამგვარად დაფარული საიდუმლოებით. ფინანსური საგამოძიებო სააგენტომ კრიპტოვალუტის ბირჟებზე გამოძახება მიიღო. ფულის უმეტესი ნაწილი გადაირიცხა WazirX-ში და იქ შეძენილი კრიპტოვალუტის აქტივები შემდგომში გადაეცა უცნობ უცხოურ საფულეებს.
აღსანიშნავია, რომ WazirX-ის თანადამფუძნებლები ნიშალ შეტი და სიდჰარტ მენონი 2018 წლის აპრილში გადავიდნენ დუბაიში ოჯახებთან ერთად ინდოეთის ახალი კრიპტო დაბეგვრის პოლიტიკის გამო. მანამდე აღმასრულებლები შორს იყვნენ პლატფორმის ყოველდღიურ ოპერაციებს.
ამის გათვალისწინებით, ფინანსთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი გლობალურ თანამშრომლობას კრიპტოვალუტების რეგულირებისთვის. მან განაცხადა;
კრიპტოვალუტის პოლიტიკის ნებისმიერი ჩარჩო ეფექტური იქნება მხოლოდ რისკებისა და სარგებლის შეფასების და საერთო ტაქსონომიისა და სტანდარტების ევოლუციის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო თანამშრომლობის შემდეგ.
პანკაჯ ჩაუდჰარი
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ინდოეთის WazirX იყო იმ მრავალ საშინაო ბირჟებს შორის, რომლებიც იძიებდნენ სავალუტო რეგულაციებისა და ფულის გათეთრების სტანდარტების შეუსრულებლობას.
WazirX იღებს დარბევას ED-ის მიერ და აქტივები გაყინულია
WazirX არის ინდოეთის ერთ-ერთი უდიდესი კრიპტოვალუტის ბირჟა, სადაც 70-ზე მეტი თანამშრომელია სხვადასხვა ქალაქში. ED სააგენტომ განაცხადა, რომ მან ეს ქმედება მიიღო, როგორც გამოძიების ნაწილი კრიპტო ბირჟის საეჭვო როლზე მყისიერი სესხის აპლიკაციების კომპანიებს დანაშაულებრივი შემოსავლების გათეთრებაში მათი პლატფორმის კრიპტოვალუტად გარდაქმნის გზით.
ჩხრეკა ჩატარდა Zanmai Lab-ის ერთ-ერთ დირექტორზე, რომელიც მართავს WazirX-ს. აღსრულების დირექტორატი განიხილავს ფულის გათეთრების ბრალდებებს რამდენიმე ჩრდილოვანი ბანკისა და მათი ფინტექნიკური კომპანიის წინააღმდეგ ცენტრალური ბანკის წესების დარღვევისა და მტაცებლური დაკრედიტების გამო.
ფონდის გამოძიების ჩატარებისას, ED-მა აღმოაჩინა, რომ დიდი ოდენობით თანხები გადაისროლეს ფინტექს კომპანიებმა კრიპტო აქტივების შესაძენად და შემდეგ მათი გასათეთრებლად საზღვარგარეთ… (ა) სახსრების მაქსიმალური რაოდენობა გადაინაცვლა WazirX ბირჟაზე და კრიპტო აქტივებზე, ამიტომ შესყიდვები განხორციელდა. გადამისამართდა უცნობი უცხოური საფულეებში.
ED ოფიციალური ანგარიში
აღსრულების დირექტორატის თანახმად, ბევრი ფინტექ ბიზნესი, რომელიც თაღლითური დაკრედიტებით იყო დაკავებული, მხარს უჭერდნენ ჩინელი ინვესტორები. ჩინელი ინვესტორების მიერ მხარდაჭერილმა რამდენიმე ფინტექის ფირმამ ვერ მიიღო RBI NBFC ლიცენზია სესხების გაცემისთვის. შედეგად, მათ გამოიგონეს მემორანდუმის მეთოდი სხვა ადამიანების ლიცენზიებზე Piggybacking.
სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყების შემდეგ, ამ ფინტექის რამდენიმე აპლიკაციამ დახურა მაღაზია და გადაანაწილა თავისი მნიშვნელოვანი შემოსავალი. ED-მა აღმოაჩინა, რომ მნიშვნელოვანი თანხა მოიპარეს ბანკიდან კრიპტო აქტივების სახით და გათეთრებული იქნა საზღვარგარეთ ფონდის გამოძიების დროს. ეს კომპანიები, ისევე როგორც ვირტუალური აქტივები, ახლა შეუძლებელია.
ინდოეთის კრიპტო გარემო არამეგობრული ხდება
ინდოეთის მთავრობა ახალ გადასახადებს აწესებს ვირტუალურ ვალუტაზე, რათა დაარეგულიროს ვაჭრობის მოცულობა. ამ ნაბიჯმა მძიმე დარტყმა მიაყენა ვირტუალური ვალუტის ბაზარს, საგრძნობლად შემცირდა ვაჭრობის მოცულობა.
2018 წლის აპრილში, ქვეყანაში კრიპტოვალუტის აკრძალვის პირველი მცდელობა განხორციელდა უსაფრთხოებისა და ფულის გათეთრების მიზნით. თუმცა ეს გადაწყვეტილება შეცვალა ა უზენაესი სასამართლოს მმართველი 2020 წლის მარტში.
თუმცა, მთავრობამ ყველაფერი სრულიად ახალ დონეზე აიყვანა ივლისში, როდესაც დააწესა 30% საშემოსავლო გადასახადი და 1% გადასახადის გამოქვითვა წყაროზე (TDS) კრიპტოვალუტებზე. ბირჟებზე ვაჭრობის მოცულობა საგრძნობლად შემცირდა, WazirX-მა 74 ივნისის მდგომარეობით 30 პროცენტით დაიკლო.
WaxirX-ისა და Zebpay-ის მიერ ჩატარებული შემდგომი გამოკითხვის თანახმად, კრიპტოვალუტით მოვაჭრეების 83%-მა შეამცირა ვაჭრობის სიხშირე მკაცრი საგადასახადო წესების გამო.
გადასახადების შემცირების მოთხოვნის მიუხედავად, ფინანსთა მინისტრი პანკაჯ ჩაუდარი ამტკიცებდა, რომ საგადასახადო პოლიტიკა დარჩება ისეთი, როგორიც არის, ინდოეთის სარეზერვო ბანკი (RBI) გამოიყენებს მას, როგორც ინსტრუმენტს, რათა ხელი შეუშალოს მომხმარებლების მონაწილეობას „საშიშ“ ტრანზაქციებში.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/wazirx-raided-by-ed-and-8m-usd-assets-siezed/