მას შემდეგ, რაც Bitbuy-მა მიიღო თავისი რეგულაციები, როგორც ბაზარი და შეზღუდა დილერი, რომელიც იყენებდა Eventus Systems Inc.-ს სავაჭრო მეთვალყურეობისთვის, Eventus-მა დანიშნა ახალი მთავარი შემოსავლების ოფიცერი (OCR), ჯეფ ბოლკე.
ბოლკე იყო Planview Inc.-ის გაყიდვების აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი 2017 წლიდან. ბოლკემ წვლილი შეიტანა კომპანიის წარმატებაში, სანამ ის არ გაიყიდა TPG-სა და TA Partners-ზე 2020 წლის ნოემბერში.
Eventus-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ტრევის შვაბმა თქვა: ”ჩვენ ვიზრდებით ისეთი სწრაფი ტემპით ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომ ეს მნიშვნელოვანი ახალი როლი არის ბუნებრივი შემდეგი ნაბიჯი ჩვენს გაფართოებაში, რადგან ჩვენ, როგორც ორგანიზაცია სრულდება. ჯეფს აქვს დიდი გამოცდილება გლობალური მასშტაბით პროგრამული უზრუნველყოფის ფირმების დასახმარებლად და მათი პოტენციალის რეალიზებაში, და მისი ტექნოლოგია და საინჟინრო გამოცდილება დიდი აქტივი იქნება. ”
ბოლკემ თქვა: „Eventus-მა მიაღწია უზარმაზარ რაოდენობას მოკლე დროში, მზარდი კლიენტების რაოდენობა ყველა აქტივის კლასისა და ბაზრის მონაწილის ტიპში. ჩვენ გავაგრძელებთ გაფართოებას გააზრებული, ინტელექტუალური გზით - სწორი ადამიანებით, დისციპლინით და პროცესებით, რათა უზრუნველვყოთ კიდევ უფრო ღრმა ურთიერთობების დამყარება ჩვენს კლიენტებთან და უფრო დიდ როლს ვთამაშობთ განვითარებადი მარეგულირებელი და
შესაბამისად
შესაბამისობა
ფინანსებში, საბანკო საქმეში, ინვესტიციებსა და დაზღვევის შესაბამისობა გულისხმობს მთავრობის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დადგენილი წესების ან ბრძანებების დაცვას, როგორც მომსახურების მიწოდებას, ასევე ტრანზაქციის დამუშავებას. ფინანსებთან დაკავშირებული შესაბამისობა ასევე იქნება დადგენილი გაიდლაინების ან სპეციფიკაციების დაცვა. ეს აღნიშვნა ასევე შეიძლება მოიცავდეს ძალისხმევას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ორგანიზაციები იცავენ როგორც ინდუსტრიის რეგულაციებს, ასევე სამთავრობო კანონმდებლობას. ComplianceCompliance-ის გაგება არის შემოწმებებისა და ბალანსების სისტემა, რომელიც ხელს უშლის თაღლითობასა და არაეფექტურობას. გარდა ამისა, ეს ასევე უზრუნველყოფს თანამშრომლობას ფედერალურ ფინანსურ რეგულაციასთან საზოგადოების დაცვის საბოლოო მიზნით და მიაწოდოს საჭირო ინფორმაცია სამთავრობო უწყებებს თაღლითობის, ფულის გათეთრების და ტერორისტული დაფინანსების შესაჩერებლად. . ფინანსური ინდუსტრიის შესაბამისობა სთავაზობს ბაზრებს სტაბილურობას და ემსახურება კლიენტების, მუშაკებისა და გადასახადის გადამხდელების დაცვას ეთიკური საფრთხეებისგან, რომლებიც მემკვიდრეობით მიიღება ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებში. ბევრი ორგანიზაცია ასევე ვალდებულია თვალყური ადევნოს და შეინახოს შესაბამისობის მონაცემები. ეს მოიცავს ყველა მონაცემს, რომელიც არის რელევანტური ან ეკუთვნის კომპანიას, საბროკერო კომპანიას და ა.შ., რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას შესაბამისობის ან მარეგულირებელი ანგარიშგების განხორციელების ან დასადასტურებლად. რეგულაციების ცვლილებისა და შესაბამისობის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, მოწინავე პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება სულ უფრო და უფრო ხდება. დანერგილი, რათა დაეხმაროს კომპანიებს თავიანთი შესაბამისობის მონაცემების უფრო ეფექტურად მართვაში. ეს ქეში მოიცავს გამოთვლებს, მონაცემთა გადაცემას და აუდიტის ბილიკებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსები გლობალურად ერთიანი კონცეფციაა, შესაბამისობა არ არის. რეგულაციების შესაბამისობა განსხვავდება როგორც ინდუსტრიებში, ასევე იურისდიქციებში. მაგალითად, ერთი ქვეყნის ფინანსური მარეგულირებელი სტრუქტურები შეიძლება აკლდეს ან განსხვავებული იყოს მეორეში. აღსანიშნავია, რომ ფორექსის ინდუსტრიაში შესაბამისობის თვალსაზრისით ყველაზე მკაცრად რეგულირებულ იურისდიქციებს მიეკუთვნება შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო ან ევროკავშირის უმეტესი ქვეყანა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, კანადა და სხვა.
ფინანსებში, საბანკო საქმეში, ინვესტიციებსა და დაზღვევის შესაბამისობა გულისხმობს მთავრობის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დადგენილი წესების ან ბრძანებების დაცვას, როგორც მომსახურების მიწოდებას, ასევე ტრანზაქციის დამუშავებას. ფინანსებთან დაკავშირებული შესაბამისობა ასევე იქნება დადგენილი გაიდლაინების ან სპეციფიკაციების დაცვა. ეს აღნიშვნა ასევე შეიძლება მოიცავდეს ძალისხმევას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ორგანიზაციები იცავენ როგორც ინდუსტრიის რეგულაციებს, ასევე სამთავრობო კანონმდებლობას. ComplianceCompliance-ის გაგება არის შემოწმებებისა და ბალანსების სისტემა, რომელიც ხელს უშლის თაღლითობასა და არაეფექტურობას. გარდა ამისა, ეს ასევე უზრუნველყოფს თანამშრომლობას ფედერალურ ფინანსურ რეგულაციასთან საზოგადოების დაცვის საბოლოო მიზნით და მიაწოდოს საჭირო ინფორმაცია სამთავრობო უწყებებს თაღლითობის, ფულის გათეთრების და ტერორისტული დაფინანსების შესაჩერებლად. . ფინანსური ინდუსტრიის შესაბამისობა სთავაზობს ბაზრებს სტაბილურობას და ემსახურება კლიენტების, მუშაკებისა და გადასახადის გადამხდელების დაცვას ეთიკური საფრთხეებისგან, რომლებიც მემკვიდრეობით მიიღება ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებში. ბევრი ორგანიზაცია ასევე ვალდებულია თვალყური ადევნოს და შეინახოს შესაბამისობის მონაცემები. ეს მოიცავს ყველა მონაცემს, რომელიც არის რელევანტური ან ეკუთვნის კომპანიას, საბროკერო კომპანიას და ა.შ., რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას შესაბამისობის ან მარეგულირებელი ანგარიშგების განხორციელების ან დასადასტურებლად. რეგულაციების ცვლილებისა და შესაბამისობის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, მოწინავე პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება სულ უფრო და უფრო ხდება. დანერგილი, რათა დაეხმაროს კომპანიებს თავიანთი შესაბამისობის მონაცემების უფრო ეფექტურად მართვაში. ეს ქეში მოიცავს გამოთვლებს, მონაცემთა გადაცემას და აუდიტის ბილიკებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსები გლობალურად ერთიანი კონცეფციაა, შესაბამისობა არ არის. რეგულაციების შესაბამისობა განსხვავდება როგორც ინდუსტრიებში, ასევე იურისდიქციებში. მაგალითად, ერთი ქვეყნის ფინანსური მარეგულირებელი სტრუქტურები შეიძლება აკლდეს ან განსხვავებული იყოს მეორეში. აღსანიშნავია, რომ ფორექსის ინდუსტრიაში შესაბამისობის თვალსაზრისით ყველაზე მკაცრად რეგულირებულ იურისდიქციებს მიეკუთვნება შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო ან ევროკავშირის უმეტესი ქვეყანა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, კანადა და სხვა.
წაიკითხეთ ეს ტერმინი გამოწვევები, რომლებსაც ისინი აწყდებიან."
Eventus Project TEN
Eventus სპეციალიზირებულია სავაჭრო ზედამხედველობისა და რისკის გადაწყვეტილებებში. 2021 წლის სექტემბერში Eventus Systems Inc.-მა უზრუნველყო 30 მილიონი აშშ დოლარი სერიის B დაფინანსების რაუნდში. 2022 წელს ფირმა ემზადება ახალ გეოგრაფიულ რეგიონებში შესასვლელად. დაფინანსებაში მონაწილეობდნენ CMT Digital და Jump Capital.
TRM Labs და Notabene შეუერთდნენ ძალებს Eventus-თან, რათა შექმნან 'Protect TEN'. პროექტი არის ერთ-ერთი გადაწყვეტა კრიპტოვალუტისთვის
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML)
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა (AML) არის ტერმინი, რომელიც აღწერს კანონებს, პროცესებსა და რეგულაციების, რომლებიც მიზნად ისახავს უკანონოდ მოპოვებული თანხების შენიღბვის თავიდან აცილებას, როგორც ლეგიტიმური გზით მიღებულ შემოსავალს. AML-ის კანონების ფუნდამენტური მიზანია დაეხმაროს დაიცვას, გამოავლინოს და შეატყობინოს საეჭვო აქტივობას, მათ შორის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ძირითადი დანაშაულები, როგორიცაა ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა და ბაზრის მანიპულირება. ბირჟების უმეტესობას აქვს AML ზომები, რომლებიც მოიცავს პირადობის შემოწმებას (იცოდე შენი -მომხმარებელთა ჩეკები) და ბოტები, რომლებიც აკონტროლებენ საეჭვო სავაჭრო აქტივობებს.AML Laws at WorkAML კანონები აშკარად მიზნად ისახავს კორუფციას, გადასახადებისგან თავის არიდებას, ბაზრის მანიპულირებას და უკანონო საქონლით ვაჭრობას. მათი აქცენტის დიდი ნაწილი ასევე ასახავს იმ ძალისხმევას, რომელსაც ფიზიკური ან ერთეული იყენებს ამ დანაშაულების დასამალად. არსებითად, AML პროცედურები მიზნად ისახავს კრიმინალებს გაუადვილოს „ნაძარცვის დამალვა“. ხშირად, ფულის გამრეცხვები ცდილობენ შენიღბონ უკანონოდ მოპოვებული თანხები ლეგიტიმური ფულადი ბიზნესის მეშვეობით, როგორიცაა კრიპტოვალუტის რეგულირებადი ბირჟა. ამიტომ, ბიზნესის გადასაწყვეტია, უზრუნველყონ, რომ ისინი უნებლიეთ არ იქნებიან ფულის გათეთრების სქემის ნაწილი. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საკითხია გათეთრება, რომელიც გულისხმობს ფულის გატარებას კრიმინალის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის ლეგიტიმური ბიზნესის მეშვეობით. ორგანიზაცია ან მისი პარტნიორები. სავარაუდოდ ლეგიტიმურ ბიზნესს შეუძლია შეაგროვოს ფული, რომელიც კრიმინალებს შემდგომში შეუძლიათ. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში, 10,000$-ზე ნაკლები გადარიცხვები ან ნაღდი ანგარიშსწორება ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მიიპყროს მარეგულირებელი ორგანოების ყურადღება. გარდა ამისა, ფულის გამრეცხვებს შეუძლიათ ფულის გადატანა არაკეთილსინდისიერ ბროკერებში, რომლებიც მზად არიან იგნორირება გაუკეთონ არსებულ რეგულაციებს დიდი საკომისიოს სანაცვლოდ.
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა (AML) არის ტერმინი, რომელიც აღწერს კანონებს, პროცესებსა და რეგულაციების, რომლებიც მიზნად ისახავს უკანონოდ მოპოვებული თანხების შენიღბვის თავიდან აცილებას, როგორც ლეგიტიმური გზით მიღებულ შემოსავალს. AML-ის კანონების ფუნდამენტური მიზანია დაეხმაროს დაიცვას, გამოავლინოს და შეატყობინოს საეჭვო აქტივობას, მათ შორის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ძირითადი დანაშაულები, როგორიცაა ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა და ბაზრის მანიპულირება. ბირჟების უმეტესობას აქვს AML ზომები, რომლებიც მოიცავს პირადობის შემოწმებას (იცოდე შენი -მომხმარებელთა ჩეკები) და ბოტები, რომლებიც აკონტროლებენ საეჭვო სავაჭრო აქტივობებს.AML Laws at WorkAML კანონები აშკარად მიზნად ისახავს კორუფციას, გადასახადებისგან თავის არიდებას, ბაზრის მანიპულირებას და უკანონო საქონლით ვაჭრობას. მათი აქცენტის დიდი ნაწილი ასევე ასახავს იმ ძალისხმევას, რომელსაც ფიზიკური ან ერთეული იყენებს ამ დანაშაულების დასამალად. არსებითად, AML პროცედურები მიზნად ისახავს კრიმინალებს გაუადვილოს „ნაძარცვის დამალვა“. ხშირად, ფულის გამრეცხვები ცდილობენ შენიღბონ უკანონოდ მოპოვებული თანხები ლეგიტიმური ფულადი ბიზნესის მეშვეობით, როგორიცაა კრიპტოვალუტის რეგულირებადი ბირჟა. ამიტომ, ბიზნესის გადასაწყვეტია, უზრუნველყონ, რომ ისინი უნებლიეთ არ იქნებიან ფულის გათეთრების სქემის ნაწილი. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საკითხია გათეთრება, რომელიც გულისხმობს ფულის გატარებას კრიმინალის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის ლეგიტიმური ბიზნესის მეშვეობით. ორგანიზაცია ან მისი პარტნიორები. სავარაუდოდ ლეგიტიმურ ბიზნესს შეუძლია შეაგროვოს ფული, რომელიც კრიმინალებს შემდგომში შეუძლიათ. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში, 10,000$-ზე ნაკლები გადარიცხვები ან ნაღდი ანგარიშსწორება ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მიიპყროს მარეგულირებელი ორგანოების ყურადღება. გარდა ამისა, ფულის გამრეცხვებს შეუძლიათ ფულის გადატანა არაკეთილსინდისიერ ბროკერებში, რომლებიც მზად არიან იგნორირება გაუკეთონ არსებულ რეგულაციებს დიდი საკომისიოს სანაცვლოდ.
წაიკითხეთ ეს ტერმინი), ვაჭრობის ზედამხედველობა და მოგზაურობის წესების შესაბამისობა ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებისთვის (VASP).
Eventus-მა მოიგო 10 ჯილდო 2021 წელს, მათ შორის RegTech Insight Award APAC საუკეთესო სავაჭრო ზედამხედველობის გადაწყვეტისთვის.
გარდა ამისა, FTX US იყენებს Eventus Systems Inc.-ის მომსახურებებს რისკისა და ვაჭრობის ზედამხედველობისთვის. Eventus ამჟამად ემსახურება 10,000-ზე მეტ მომხმარებელს 130-ზე მეტ ქვეყანაში.
მას შემდეგ, რაც Bitbuy-მა მიიღო თავისი რეგულაციები, როგორც ბაზარი და შეზღუდა დილერი, რომელიც იყენებდა Eventus Systems Inc.-ს სავაჭრო მეთვალყურეობისთვის, Eventus-მა დანიშნა ახალი მთავარი შემოსავლების ოფიცერი (OCR), ჯეფ ბოლკე.
ბოლკე იყო Planview Inc.-ის გაყიდვების აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი 2017 წლიდან. ბოლკემ წვლილი შეიტანა კომპანიის წარმატებაში, სანამ ის არ გაიყიდა TPG-სა და TA Partners-ზე 2020 წლის ნოემბერში.
Eventus-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ტრევის შვაბმა თქვა: ”ჩვენ ვიზრდებით ისეთი სწრაფი ტემპით ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომ ეს მნიშვნელოვანი ახალი როლი არის ბუნებრივი შემდეგი ნაბიჯი ჩვენს გაფართოებაში, რადგან ჩვენ, როგორც ორგანიზაცია სრულდება. ჯეფს აქვს დიდი გამოცდილება გლობალური მასშტაბით პროგრამული უზრუნველყოფის ფირმების დასახმარებლად და მათი პოტენციალის რეალიზებაში, და მისი ტექნოლოგია და საინჟინრო გამოცდილება დიდი აქტივი იქნება. ”
ბოლკემ თქვა: „Eventus-მა მიაღწია უზარმაზარ რაოდენობას მოკლე დროში, მზარდი კლიენტების რაოდენობა ყველა აქტივის კლასისა და ბაზრის მონაწილის ტიპში. ჩვენ გავაგრძელებთ გაფართოებას გააზრებული, ინტელექტუალური გზით - სწორი ადამიანებით, დისციპლინით და პროცესებით, რათა უზრუნველვყოთ კიდევ უფრო ღრმა ურთიერთობების დამყარება ჩვენს კლიენტებთან და უფრო დიდ როლს ვთამაშობთ განვითარებადი მარეგულირებელი და
შესაბამისად
შესაბამისობა
ფინანსებში, საბანკო საქმეში, ინვესტიციებსა და დაზღვევის შესაბამისობა გულისხმობს მთავრობის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დადგენილი წესების ან ბრძანებების დაცვას, როგორც მომსახურების მიწოდებას, ასევე ტრანზაქციის დამუშავებას. ფინანსებთან დაკავშირებული შესაბამისობა ასევე იქნება დადგენილი გაიდლაინების ან სპეციფიკაციების დაცვა. ეს აღნიშვნა ასევე შეიძლება მოიცავდეს ძალისხმევას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ორგანიზაციები იცავენ როგორც ინდუსტრიის რეგულაციებს, ასევე სამთავრობო კანონმდებლობას. ComplianceCompliance-ის გაგება არის შემოწმებებისა და ბალანსების სისტემა, რომელიც ხელს უშლის თაღლითობასა და არაეფექტურობას. გარდა ამისა, ეს ასევე უზრუნველყოფს თანამშრომლობას ფედერალურ ფინანსურ რეგულაციასთან საზოგადოების დაცვის საბოლოო მიზნით და მიაწოდოს საჭირო ინფორმაცია სამთავრობო უწყებებს თაღლითობის, ფულის გათეთრების და ტერორისტული დაფინანსების შესაჩერებლად. . ფინანსური ინდუსტრიის შესაბამისობა სთავაზობს ბაზრებს სტაბილურობას და ემსახურება კლიენტების, მუშაკებისა და გადასახადის გადამხდელების დაცვას ეთიკური საფრთხეებისგან, რომლებიც მემკვიდრეობით მიიღება ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებში. ბევრი ორგანიზაცია ასევე ვალდებულია თვალყური ადევნოს და შეინახოს შესაბამისობის მონაცემები. ეს მოიცავს ყველა მონაცემს, რომელიც არის რელევანტური ან ეკუთვნის კომპანიას, საბროკერო კომპანიას და ა.შ., რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას შესაბამისობის ან მარეგულირებელი ანგარიშგების განხორციელების ან დასადასტურებლად. რეგულაციების ცვლილებისა და შესაბამისობის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, მოწინავე პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება სულ უფრო და უფრო ხდება. დანერგილი, რათა დაეხმაროს კომპანიებს თავიანთი შესაბამისობის მონაცემების უფრო ეფექტურად მართვაში. ეს ქეში მოიცავს გამოთვლებს, მონაცემთა გადაცემას და აუდიტის ბილიკებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსები გლობალურად ერთიანი კონცეფციაა, შესაბამისობა არ არის. რეგულაციების შესაბამისობა განსხვავდება როგორც ინდუსტრიებში, ასევე იურისდიქციებში. მაგალითად, ერთი ქვეყნის ფინანსური მარეგულირებელი სტრუქტურები შეიძლება აკლდეს ან განსხვავებული იყოს მეორეში. აღსანიშნავია, რომ ფორექსის ინდუსტრიაში შესაბამისობის თვალსაზრისით ყველაზე მკაცრად რეგულირებულ იურისდიქციებს მიეკუთვნება შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო ან ევროკავშირის უმეტესი ქვეყანა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, კანადა და სხვა.
ფინანსებში, საბანკო საქმეში, ინვესტიციებსა და დაზღვევის შესაბამისობა გულისხმობს მთავრობის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დადგენილი წესების ან ბრძანებების დაცვას, როგორც მომსახურების მიწოდებას, ასევე ტრანზაქციის დამუშავებას. ფინანსებთან დაკავშირებული შესაბამისობა ასევე იქნება დადგენილი გაიდლაინების ან სპეციფიკაციების დაცვა. ეს აღნიშვნა ასევე შეიძლება მოიცავდეს ძალისხმევას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ორგანიზაციები იცავენ როგორც ინდუსტრიის რეგულაციებს, ასევე სამთავრობო კანონმდებლობას. ComplianceCompliance-ის გაგება არის შემოწმებებისა და ბალანსების სისტემა, რომელიც ხელს უშლის თაღლითობასა და არაეფექტურობას. გარდა ამისა, ეს ასევე უზრუნველყოფს თანამშრომლობას ფედერალურ ფინანსურ რეგულაციასთან საზოგადოების დაცვის საბოლოო მიზნით და მიაწოდოს საჭირო ინფორმაცია სამთავრობო უწყებებს თაღლითობის, ფულის გათეთრების და ტერორისტული დაფინანსების შესაჩერებლად. . ფინანსური ინდუსტრიის შესაბამისობა სთავაზობს ბაზრებს სტაბილურობას და ემსახურება კლიენტების, მუშაკებისა და გადასახადის გადამხდელების დაცვას ეთიკური საფრთხეებისგან, რომლებიც მემკვიდრეობით მიიღება ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებში. ბევრი ორგანიზაცია ასევე ვალდებულია თვალყური ადევნოს და შეინახოს შესაბამისობის მონაცემები. ეს მოიცავს ყველა მონაცემს, რომელიც არის რელევანტური ან ეკუთვნის კომპანიას, საბროკერო კომპანიას და ა.შ., რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას შესაბამისობის ან მარეგულირებელი ანგარიშგების განხორციელების ან დასადასტურებლად. რეგულაციების ცვლილებისა და შესაბამისობის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, მოწინავე პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება სულ უფრო და უფრო ხდება. დანერგილი, რათა დაეხმაროს კომპანიებს თავიანთი შესაბამისობის მონაცემების უფრო ეფექტურად მართვაში. ეს ქეში მოიცავს გამოთვლებს, მონაცემთა გადაცემას და აუდიტის ბილიკებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსები გლობალურად ერთიანი კონცეფციაა, შესაბამისობა არ არის. რეგულაციების შესაბამისობა განსხვავდება როგორც ინდუსტრიებში, ასევე იურისდიქციებში. მაგალითად, ერთი ქვეყნის ფინანსური მარეგულირებელი სტრუქტურები შეიძლება აკლდეს ან განსხვავებული იყოს მეორეში. აღსანიშნავია, რომ ფორექსის ინდუსტრიაში შესაბამისობის თვალსაზრისით ყველაზე მკაცრად რეგულირებულ იურისდიქციებს მიეკუთვნება შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო ან ევროკავშირის უმეტესი ქვეყანა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, კანადა და სხვა.
წაიკითხეთ ეს ტერმინი გამოწვევები, რომლებსაც ისინი აწყდებიან."
Eventus Project TEN
Eventus სპეციალიზირებულია სავაჭრო ზედამხედველობისა და რისკის გადაწყვეტილებებში. 2021 წლის სექტემბერში Eventus Systems Inc.-მა უზრუნველყო 30 მილიონი აშშ დოლარი სერიის B დაფინანსების რაუნდში. 2022 წელს ფირმა ემზადება ახალ გეოგრაფიულ რეგიონებში შესასვლელად. დაფინანსებაში მონაწილეობდნენ CMT Digital და Jump Capital.
TRM Labs და Notabene შეუერთდნენ ძალებს Eventus-თან, რათა შექმნან 'Protect TEN'. პროექტი არის ერთ-ერთი გადაწყვეტა კრიპტოვალუტისთვის
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML)
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა (AML) არის ტერმინი, რომელიც აღწერს კანონებს, პროცესებსა და რეგულაციების, რომლებიც მიზნად ისახავს უკანონოდ მოპოვებული თანხების შენიღბვის თავიდან აცილებას, როგორც ლეგიტიმური გზით მიღებულ შემოსავალს. AML-ის კანონების ფუნდამენტური მიზანია დაეხმაროს დაიცვას, გამოავლინოს და შეატყობინოს საეჭვო აქტივობას, მათ შორის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ძირითადი დანაშაულები, როგორიცაა ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა და ბაზრის მანიპულირება. ბირჟების უმეტესობას აქვს AML ზომები, რომლებიც მოიცავს პირადობის შემოწმებას (იცოდე შენი -მომხმარებელთა ჩეკები) და ბოტები, რომლებიც აკონტროლებენ საეჭვო სავაჭრო აქტივობებს.AML Laws at WorkAML კანონები აშკარად მიზნად ისახავს კორუფციას, გადასახადებისგან თავის არიდებას, ბაზრის მანიპულირებას და უკანონო საქონლით ვაჭრობას. მათი აქცენტის დიდი ნაწილი ასევე ასახავს იმ ძალისხმევას, რომელსაც ფიზიკური ან ერთეული იყენებს ამ დანაშაულების დასამალად. არსებითად, AML პროცედურები მიზნად ისახავს კრიმინალებს გაუადვილოს „ნაძარცვის დამალვა“. ხშირად, ფულის გამრეცხვები ცდილობენ შენიღბონ უკანონოდ მოპოვებული თანხები ლეგიტიმური ფულადი ბიზნესის მეშვეობით, როგორიცაა კრიპტოვალუტის რეგულირებადი ბირჟა. ამიტომ, ბიზნესის გადასაწყვეტია, უზრუნველყონ, რომ ისინი უნებლიეთ არ იქნებიან ფულის გათეთრების სქემის ნაწილი. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საკითხია გათეთრება, რომელიც გულისხმობს ფულის გატარებას კრიმინალის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის ლეგიტიმური ბიზნესის მეშვეობით. ორგანიზაცია ან მისი პარტნიორები. სავარაუდოდ ლეგიტიმურ ბიზნესს შეუძლია შეაგროვოს ფული, რომელიც კრიმინალებს შემდგომში შეუძლიათ. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში, 10,000$-ზე ნაკლები გადარიცხვები ან ნაღდი ანგარიშსწორება ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მიიპყროს მარეგულირებელი ორგანოების ყურადღება. გარდა ამისა, ფულის გამრეცხვებს შეუძლიათ ფულის გადატანა არაკეთილსინდისიერ ბროკერებში, რომლებიც მზად არიან იგნორირება გაუკეთონ არსებულ რეგულაციებს დიდი საკომისიოს სანაცვლოდ.
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა (AML) არის ტერმინი, რომელიც აღწერს კანონებს, პროცესებსა და რეგულაციების, რომლებიც მიზნად ისახავს უკანონოდ მოპოვებული თანხების შენიღბვის თავიდან აცილებას, როგორც ლეგიტიმური გზით მიღებულ შემოსავალს. AML-ის კანონების ფუნდამენტური მიზანია დაეხმაროს დაიცვას, გამოავლინოს და შეატყობინოს საეჭვო აქტივობას, მათ შორის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ძირითადი დანაშაულები, როგორიცაა ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა და ბაზრის მანიპულირება. ბირჟების უმეტესობას აქვს AML ზომები, რომლებიც მოიცავს პირადობის შემოწმებას (იცოდე შენი -მომხმარებელთა ჩეკები) და ბოტები, რომლებიც აკონტროლებენ საეჭვო სავაჭრო აქტივობებს.AML Laws at WorkAML კანონები აშკარად მიზნად ისახავს კორუფციას, გადასახადებისგან თავის არიდებას, ბაზრის მანიპულირებას და უკანონო საქონლით ვაჭრობას. მათი აქცენტის დიდი ნაწილი ასევე ასახავს იმ ძალისხმევას, რომელსაც ფიზიკური ან ერთეული იყენებს ამ დანაშაულების დასამალად. არსებითად, AML პროცედურები მიზნად ისახავს კრიმინალებს გაუადვილოს „ნაძარცვის დამალვა“. ხშირად, ფულის გამრეცხვები ცდილობენ შენიღბონ უკანონოდ მოპოვებული თანხები ლეგიტიმური ფულადი ბიზნესის მეშვეობით, როგორიცაა კრიპტოვალუტის რეგულირებადი ბირჟა. ამიტომ, ბიზნესის გადასაწყვეტია, უზრუნველყონ, რომ ისინი უნებლიეთ არ იქნებიან ფულის გათეთრების სქემის ნაწილი. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საკითხია გათეთრება, რომელიც გულისხმობს ფულის გატარებას კრიმინალის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის ლეგიტიმური ბიზნესის მეშვეობით. ორგანიზაცია ან მისი პარტნიორები. სავარაუდოდ ლეგიტიმურ ბიზნესს შეუძლია შეაგროვოს ფული, რომელიც კრიმინალებს შემდგომში შეუძლიათ. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში, 10,000$-ზე ნაკლები გადარიცხვები ან ნაღდი ანგარიშსწორება ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მიიპყროს მარეგულირებელი ორგანოების ყურადღება. გარდა ამისა, ფულის გამრეცხვებს შეუძლიათ ფულის გადატანა არაკეთილსინდისიერ ბროკერებში, რომლებიც მზად არიან იგნორირება გაუკეთონ არსებულ რეგულაციებს დიდი საკომისიოს სანაცვლოდ.
წაიკითხეთ ეს ტერმინი), ვაჭრობის ზედამხედველობა და მოგზაურობის წესების შესაბამისობა ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებისთვის (VASP).
Eventus-მა მოიგო 10 ჯილდო 2021 წელს, მათ შორის RegTech Insight Award APAC საუკეთესო სავაჭრო ზედამხედველობის გადაწყვეტისთვის.
გარდა ამისა, FTX US იყენებს Eventus Systems Inc.-ის მომსახურებებს რისკისა და ვაჭრობის ზედამხედველობისთვის. Eventus ამჟამად ემსახურება 10,000-ზე მეტ მომხმარებელს 130-ზე მეტ ქვეყანაში.
წყარო: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/