ბინასკრიპტოვალუტის ყველაზე დიდი ბირჟა მსოფლიოში, მოიხსენიება, როგორც მთავარი კონტრაგენტი, რომელიც ჩართულია Bitzlato-სთან, ნაკლებად ცნობილ კრიპტოვალუტის ბირჟასთან, რომელიც ეჭვმიტანილია 700 მილიონი დოლარის უკანონო თანხების გათეთრებაში, ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელის (FinCEN) ბოლო ანგარიშის მიხედვით. ).
გარდა ბინასსხვა ცნობილი ბირჟები, რომლებიც ახორციელებდნენ ტრანზაქციებს Bitzlato-სთან, მოიცავს რუსეთთან დაკავშირებულ darknet-ის ბაზარს Hydra-ს და სავარაუდო Ponzi scheme Finiko-ს, რომელიც სავარაუდოდ დაფუძნებულია რუსეთში, და ლოკალური ბიტკოინები. FinCEN განაცხადა:
Bitzlato-ს ტოპ მიმღები და გამგზავნი კონტრაგენტების დაახლოებით ორი მესამედი ასოცირდება darknet ბაზრებთან ან თაღლითებთან. მაგალითად, Bitzlato-ს სამი საუკეთესო მიმღები კონტრაგენტი, 2018 წლის მაისიდან 2022 წლის სექტემბრამდე მიღებული BTC-ის მთლიანი ოდენობით იყო: (1) Binance, VASP; (2) რუსეთთან დაკავშირებული ბაზრის ბაზრობა Hydra; და (3) სავარაუდო რუსეთში დაფუძნებული Ponzi სქემა The Finiko.
ფინკენი
მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ გაურკვეველია იყო თუ არა Binance უშუალოდ ჩართული ფულის გათეთრების აქტივობებში, რომლებიც დაკავშირებულია რუსულ ბირჟასთან, ეს სიახლე აჩენს გარკვეულ კითხვებს მის ვალდებულებასთან დაკავშირებით სათანადო შესაბამისობის პროცესებთან დაკავშირებით.
თუმცა, ბირჟამ განაცხადა, რომ მოხარულია, რომ გადამწყვეტი როლი შეასრულა საერთაშორისო სამართალდამცავი ორგანოების გამოძიებაში დახმარებაში.
Binance-ის სპიკერის თქმით, ეს ასახავს ფირმის მტკიცე ვალდებულებას, ითანამშრომლოს სამთავრობო უწყებებთან მსოფლიოს ყველა დონეზე.
კომპანია ამბობს, რომ სერიოზულად იღებს თავის პასუხისმგებლობას და იმედოვნებს, რომ ინდუსტრიის სხვა მოთამაშეები მიჰყვებიან ამ ძალისხმევას უკანონო ქმედებებთან საბრძოლველად.
საეჭვო მონაწილეობა ბინას ბიცლატოს ნომერში მეტი შეშფოთება იწვევს ბირჟის ოპერაციებს და რუსეთთან შესაძლო ურთიერთობებს.
აღსანიშნავია, რომ Binance იყო ერთ-ერთი ბირჟა, რომელმაც გადაწყვიტა გაეგრძელებინა არასანქცირებული რუსების მომსახურება ევროკავშირის მიერ ერის წინააღმდეგ მერვე სანქციების პაკეტის მიღების შემდეგ.
ხელისუფლება ამბობს, რომ ბიცლატო დაკავშირებულია თაღლითებთან
ეს გამჟღავნება ხდება იმ დროს, როდესაც შეერთებულ შტატებში ბევრმა სააგენტომ დაიწყო სერიოზული სააღსრულებო მოქმედება ბიცლატოს წინააღმდეგ.
ეს ხელისუფლება კომპანიას ფულის გათეთრებაში და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გვერდის ავლაში დახმარებაში ადანაშაულებს.
ბიცლატოს შემქმნელი ანატოლი ლეგკოდიმოვი გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ 17 იანვარს მაიამიში დააკავა, კომპანიის მიმართ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში.
FinCEN-ის ბრძანების თანახმად, Bitzlato-ს ტოპ მიმღები და გამგზავნი კონტრაგენტების დაახლოებით ორი მესამედი დაკავშირებულია თაღლითობებთან ან ბაზრის ბაზრებთან.
სააგენტო ირწმუნებოდა, რომ 2019-დან 2021 წლამდე Bitzlato-მ შეაგროვა 406 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა თაღლითობის გზით, 224 მილიონი დოლარი ბაზრის ბაზრებიდან და 9 მილიონი დოლარი გამოსასყიდის შემსრულებლებისგან.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/