ინდოეთს აქვს გამოაცხადა აღსრულების დირექტორატის მეშვეობით, რომ ფულის გათეთრების პრევენციის კანონმდებლობის მიხედვით, მან კიდევ ორი კრიპტო გაყინა. ოფიციალური განცხადების მიხედვით, ციფრული აქტივები, რომლებიც ჩამოთვლილია ვაჭრობის შეჩერებულად, მოიცავდა ბიტკოინს და სტაბილკოინს Tether-ს. ეს ქმედება გადაწყდა E-Nuggets-ის გამოძიების ფონზე, კომპანია, რომელიც აწარმოებს სათამაშო აპლიკაციებს მომხმარებლებისთვის. იმავე განცხადებაში ორგანომ აღნიშნა, რომ მან გაყინა 80-ზე მეტი ბიტკოინი, რომელიც დაკავშირებულია ცნობილ ბირჟაზე ბინას.
ED ამტკიცებს, რომ E-Nuggets თაღლითობდა თავის მომხმარებლებს
აღსრულების დირექტორატი მოქმედებს როგორც ეკონომიკური სააგენტო, რომელიც ამოწმებს ფინანსური ფირმების რამდენიმე ექსცესს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ფულის გათეთრების საქმიანობას. თავის განცხადებაში ბირჟამ დაადასტურა, რომ სამი აქტივი, რომელიც მან გააყინა, WazirX ტოკენის ჩათვლით, დაახლოებით $10,000 იყო. სააგენტომ აღნიშნა, რომ დაიწყო გამოძიება სათამაშო აპლიკაციის ერთ-ერთ აღმასრულებელ Aamir Kahn-ზე და FIR-ის მოსაზღვრე ზოგიერთ სხვა აღმასრულებელზე, რომელიც წარმოდგენილი იყო 2021 წლის თებერვალში.
ხელისუფლების განცხადებით, აპლიკაცია შეიქმნა ფართო საზოგადოების თაღლითობის მიზნით მათი აქტივების მოპარვით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მას შემდეგ, რაც მომხმარებლებმა თანხები განათავსეს აპლიკაციაში, მათ არ შეეძლოთ მათი ამოღება. გაყვანის საკითხებთან დაკავშირებით რამდენიმე გამოძიების შემდეგ, მოვაჭრეებს უბრალო საბაბით შეხვდნენ.
ინდური მარეგულირებლები გაცვლას აპირებენ
განცხადებაში, რომელიც სააგენტომ გაავრცელა, სათამაშო პლატფორმის აღმასრულებლებმა შეძლეს აღნიშნული თანხების გატანა, რომლებიც დაგროვდა რამდენიმე ინვესტორისგან ინდოეთის მასშტაბით. დეტალებში აღნიშნულია, რომ მათ შეძლეს გაცვლის გზით გაყვანის ხელშეწყობა. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ აღმასრულებლების WazirX ანგარიშზე იყო აღნიშნული $10,000. ამ ინფორმაციის დამატებით, სააგენტო აცხადებდა, რომ პოლიციამ ინდოეთში დაარბია აღმასრულებლების შენობა და მათგან დაახლოებით 392,884 აშშ დოლარის თანხა ამოიღო.
ხელისუფლებამ შეიტყო, რომ აღმასრულებლები ასევე ინახავდნენ დაახლოებით 1 მილიონი აშშ დოლარის სახსრებს ბინას ანგარიში, რომელიც გაყინული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ იყო პრეტენზიები, რომ Binance ფლობდა WazirX-ს, კომპანიამ განაცხადა, რომ შესყიდვა არ დასრულებულა და კომპანია კვლავ მისი ამჟამინდელი მფლობელების საკუთრებაა. ინდოეთის რეგულატორები ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში დაუღალავად მუშაობდნენ უკანონო ქმედებების წინააღმდეგ. რამდენიმე თვის წინ სააგენტომ WazirX-ის აქტივები გაყინა. თუმცა, ქონება რამდენიმე დღის წინ გათავისუფლდა. ამჟამად სააგენტო აკავებს Valud-ის კუთვნილ თანხებს, მონეტები კუბერი.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/