გაჭირვებული ბირჟა Nexo გადის მძიმე პერიოდებს, რადგან ახალი ამბების თანახმად, მარეგულირებლებმა დაარბიეს მისი ოფისები. Standart-ის მიერ მოწოდებულ დეტალებში, საძიებო ჯგუფი, რომელიც შედგებოდა რამდენიმე პროკურორის, აგენტისა და სხვა ფინანსური რეგულატორისგან, იმ გუნდს შორის იყო, რომელიც ბულგარეთში გაცვლის ოფისებში დარბევას ახორციელებდა. დეტალების მიხედვით გამოქვეყნებული, რეიდი იყო ბირჟის ჩატარების შესახებ მიმდინარე გამოძიების ნაწილი.
რეგულატორები დაარბიეს მის ბულგარულ ოფისებში
კომპანიის მიმართ გამოძიება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დარღვევის გამო. კომპანიას ასევე დაადანაშაულეს ფულის გათეთრების დიდი ოპერაციის შუაგულში ყოფნა. რამდენიმე საინფორმაციო წყარომ განაცხადა, რომ Nexo იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ეჭვმიტანილი მიმდინარე გამოძიებაში.
მოხსენებებში ასევე ნათქვამია, რომ ბირჟას აქვს კავშირები რამდენიმე წევრთან, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ ქვეყნის მთავრობაში. ზოგიერთ წევრს შორის არიან ანტონი ტრენჩევი, პარლამენტის ყოფილი წევრი და ლიდია შულევა, ყოფილი პრემიერის ქალიშვილი.
Nexo ათავისუფლებს შიშებს რეიდის გამო
Nexo-მ ასევე გაავრცელა განცხადება, რომელიც აგვარებს საკითხს და ათავისუფლებს თავს პოტენციური ბრალდებისგან. Twitter-ის გამოქვეყნებით, კომპანიამ თავის მომხმარებლებს დაარწმუნა, რომ არ ინერვიულონ ახალი ამბების გამო და შეინარჩუნონ სიმშვიდე, რადგან ისინი სიტუაციის სათავეში არიან. კომპანიამ დაადასტურა, რომ დასამალი არაფერი აქვს და ყოველთვის იყო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რამდენიმე პროცედურის მკაცრი აღმსრულებელი. მას ასევე აქვს რამდენიმე ტექნოლოგია, რომელიც განლაგებულია მკაცრი KYC-ის შესასრულებლად. Nexo-მ აღნიშნა, რომ მარეგულირებლებმა გადაწყვიტეს, რომ ისინი ჯერ იმოქმედებდნენ და მოგვიანებით დაკითხვაზე მოიწვიეს, ამიტომ ეს ნაბიჯი დღეს ადრე მოხდა.
ბირჟამ აღნიშნა, რომ მათ უკანონო არაფერი ჩაუდენიათ და უნდა წამოეწყოთ რაიმე ბიზნესი, რათა უზრუნველყოფილიყო სუფთა ფურცელი. Nexo ფუნქციონირებს ქ crypto სექტორი 2018 წლიდან, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ინვესტიცია განახორციელონ რამდენიმე ციფრულ აქტივში მის პლატფორმაზე. ის ასევე საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს გამოიყენონ ფსონის და სესხის აღების ფუნქცია დეპონირებული ციფრული აქტივების წინააღმდეგ. ბირჟა პირველად შეერთებულ შტატებში გასულ წელს იქნა გამიზნული მას შემდეგ, რაც კალიფორნიის მარეგულირებელმა ბრძანება შეიტანა შეწყვეტისა და შეწყვეტის შესახებ იმ სერვისების გამო, რომელსაც ბირჟა სთავაზობდა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით მარეგულირებელებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან რამდენიმე მოლაპარაკების შემდეგ, კომპანიამ გადაწყვიტა თავისი ბიზნესის დახურვა და საზღვარგარეთ გადასვლა.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/