იუსტიციის დეპარტამენტის თაღლითობის დეპარტამენტმა დაიწყო სილვერგეიტის მიერ სემ ბანკმენ-ფრიდის ფირმების, ბლუმბერგის ანგარიშების შესწავლა. იტყობინებაამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობი პირების მოტივით.
მოხსენების თანახმად, თაღლითობის გამოძიება ფოკუსირებულია პოტენციურ დანაშაულებრივ ქმედებებზე FTX-ის დეპოზიტების – მათ შორის მომხმარებლის სახსრების – Alameda-ს ანგარიშებზე დაშვების კუთხით.
სემ ბანკმენ-ფრიდთან დაკავშირებულ ფირმებს შორის არსებული ფოროვანი ურთიერთობა გაკოტრების პროცესის ფონზე გაჩნდა. Silvergate-ის როლმა, როგორც ბანკმა წარუმატებელი კრიპტო იმპერიისთვის, მას უფრო მეტი ყურადღების ქვეშ მოექცა.
სენატორებიც არაერთხელ გააკეთეს დაკითხა სილვერგეიტის საქციელი, რომელიც ბანკის როლს FTX-თან დაკავშირებულ სახსრების მართვაში უწოდებს "სასიამოვნო მარცხს".
Silvergate დიდი ხანია ოპერირებს ამ ბაზარზე და არის ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშე, რომელიც უზრუნველყოფს ასეთი ხიდის დოლარის დეპოზიტებს.
© 2023 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss