როგორც ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC) ასევე იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) იძიებენ ახლა ჩამონგრეულ Silicon Valley Bank-ს (SVB) მას შემდეგ, რაც ბანკში მეანაბრეები გირაო გამოიტანეს ...
იარლიყი: პრობები
შეერთებული შტატების DoJ იძიებს Terra-ს ყოფილ თანამშრომლებს პასუხებისთვის
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი (DoJ) იკვლევს TerraClassicUSD-ის (USTC) სტაბილურობის იდუმალ კოლაფსს, რამაც არეულობა მოახდინა Terra-ს ეკოსისტემაზე, რამაც გამოიწვია განსაცვიფრებელი 40 მილიარდი დოლარის გაქრობა...
სინგაპურის ზონდები Do Kwon's Terraform Labs პროექტის დაშლის შემდეგ 100 მილიონი დოლარის გათეთრების პრეტენზიების ფონზე ⋆ ZyCrypto
რეკლამა სინგაპური ამტკიცებს, რომ კრიპტო გაქცეული ქვეყანაში არ არის. SEC-მა კვონსა და მის კომპანიებს უჩივლა გასულ თვეში, ფულის გათეთრებაში დაადანაშაულა.
სინგაპურის ზონდებმა კვონის ტერა, ლუნას ფასი ძირფესვიანად დაეცა?
ორშაბათს სინგაპურის პოლიციამ განაცხადა, რომ დაიწყო Terraform Labs Pte-ის გამოძიება, რომელიც სამხრეთ კორეის მოქალაქე დო კვონის თანადამფუძნებელი იყო. სინგაპურში დაფუძნებული Terraform Labs ამჟამად ფუნქციონირებს ...
აი, რა შეიძლება გამოგრჩეთ ტრამპის, ბაიდენისა და პენსის გამოძიებაში
Topline ახალი გამოცხადებები პარასკევს იმის შესახებ, თუ როგორ დასრულდა საიდუმლო დოკუმენტები მარ-ა-ლაგოში - მრავალი გამოცემა იუწყებოდა, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ტრამპის უმცროსმა თანაშემწემ იქ ერთი ყუთი მოიტანა FBI-ის გამოსვლის შემდეგ...
Stablecoin სკანდალი: SEC იკვლევს ინვესტორების დაცვის კანონების პოტენციურ დარღვევას
აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC) იძიებს არის თუ არა სტაბილკოინები იმ პროდუქტებს შორის, რომლებიც გამოიცა ინვესტორების დაცვის კანონების დარღვევით. უსკოს აღმასრულებელმა იურისტებმა...
Binance ემზადება გადაიხადოს ჯარიმები აშშ-ს გამოჩენილი მარეგულირებელი გამოძიებების მოსაგვარებლად ⋆ ZyCrypto
რეკლამა Binance, მსოფლიოში ყველაზე დიდი კრიპტოვალუტა ვაჭრობის მოცულობით, ელოდება ჯარიმებისა და ფულადი ჯარიმების გადახდას Unit-თან მიმდინარე გამოძიებების მოსაგვარებლად...
SEC იკვლევს კრიპტოვალუტის ფსონს: საცალო ინვესტორები რისკის ქვეშ არიან?
კრიპტოვალუტის სამყარო აურზაურში ჩავარდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ჭორები აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიის (SEC) მიერ საცალო ინვესტორებისთვის კრიპტოვალუტის ფსონების პოტენციური აკრძალვის შესახებ. ...
SEC იკვლევს მორმონთა ეკლესიას 100 მილიარდ დოლარზე მეტი საინვესტიციო პორტფელი, რომელიც სავარაუდოდ შენახულია "ქრისტეს მეორედ მოსვლისთვის"
Topline ფასიანი ქაღალდების ბირჟის კომისია იძიებს მორმონთა ეკლესიას იმ ბრალდებების გამო, რომ მან ვერ შეძლო ინვესტიციების გამჟღავნება საიდუმლო 100 მილიარდი დოლარის პორტფელში, იტყობინება Wall Street Journal...
აშშ-ის SEC გამოძიებს Kraken არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების გაყიდვის გამო: ანგარიში
შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისია (SEC) იკვლევს ამერიკულ კრიპტო ბირჟას კრაკენს მისი არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების შეთავაზების შესახებ ამერიკელი ინვესტორებისთვის. გამოძიებამ დაადგინა, რომ...
DOJ იკვლევს Silvergate-ს FTX, Alameda-ს კავშირებზე
ბლუმბერგის 2 თებერვლის მოხსენების თანახმად, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი იკვლევს Silvergate Capital-ს FTX-თან და Alameda Research-თან მის ურთიერთობაზე. სილვერგეიტის ბანკს ბრალი არ წაუყენებია...
აშშ-ს DOJ გამოძიებს Silvergate თაღლითობისთვის FTX-ის გარიგებების გამო, აქციები 22%-ით იკლებს
– რეკლამა – იუსტიციის დეპარტამენტის თაღლითობის განყოფილებამ სილვერგეით ბანკის გამოძიება დაიწყო. პროკურორები იკვლევენ ბანკის ურთიერთობას FTX-თან და Alameda Research-თან...
იუსტიციის დეპარტამენტი იკვლევს Silvergate-ის ურთიერთობას FTX-თან: Bloomberg
იუსტიციის დეპარტამენტის თაღლითობის დეპარტამენტმა დაიწყო სილვერგეიტის მიერ სემ ბანკმენ-ფრიდის ფირმების ანგარიშების შესწავლა, იტყობინება Bloomberg, ამ საკითხთან მცოდნე უსახელო პირებზე დაყრდნობით. ტ...
NYDFS იკვლევს ტყუპებს პრეტენზიების გამო შემოსავლის პროგრამასთან დაკავშირებით (მოხსენება)
ნიუ-იორკის ფინანსური სერვისების დეპარტამენტმა დაიწყო გამოძიება Gemini-ის წინააღმდეგ, იმის მტკიცებით, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟამ თავის 340,000 XNUMX Earn მომხმარებელს უთხრა, რომ ისინი დაცულები იყვნენ FDIC-ით. პ...
აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელი იძიებს უოლ სტრიტს კრიპტო მეურვეობის გამო: ანგარიში
შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC) იკვლევდა უოლ სტრიტის საინვესტიციო მრჩევლებს, რომლებსაც შეუძლიათ ციფრული აქტივების მეურვეობა შესთავაზონ თავის კლიენტებს შესაბამისი კვალიფიკაციის გარეშე...
SEC იკვლევს საინვესტიციო მრჩევლებს, რომლებიც სთავაზობენ კრიპტო პატიმრობას სათანადო კვალიფიკაციის გარეშე
შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) დაიწყო გამოძიება უოლ სტრიტზე ტრადიციულ ფინანსურ მრჩევლებზე, რათა დადგინდეს, მიანიჭეს თუ არა ეს მრჩევლები თხრილის მეურვეობას.
აშშ SEC უფრო ღრმად იკვლევს კრიპტო შესაბამისობას: რას გულისხმობს ეს?
აშშ-ს SEC ამოწმებდა რეგისტრირებულ საინვესტიციო მრჩევლებს, შეესაბამება თუ არა ისინი კრიპტო წესებს. გამოძიება დაჩქარდა FTX-ის დაშლის შემდეგ. შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდები და...
Yuga Labs-ს უამრავ პრობლემას აწყდება სასამართლო პროცესების, გამოძიებებისა და ჰაკერების მატებასთან ერთად
Yuga Labs, კომპანია Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT კოლექციის უკან, ებრძვის ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისიის (SEC) გამოძიებას, მისი Mailchimp ანგარიშის გატეხვას და ...
ბაიდენი მოუწოდებს ორპარტიულ კანონმდებლობას ხელი შეუშალოს მსხვილ ტექნიკურ კომპანიებს, რადგან GOP მიზნად ისახავს პრეზიდენტს ტექნიკურ გამოძიებებში
Topline-ის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მოუწოდა კონგრესს, მიიღონ ორპარტიული კანონმდებლობა მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიების დასაკავებლად ოთხშაბათს და მოუწოდა კანონმდებლებს, გადაწყვიტონ შეშფოთება კონფიდენციალურობის, ანტიმონოპოლიური, უკანონო კო...
ბაიდენი მოუწოდებს ორპარტიულ კანონმდებლობას, რომ იმეფოს დიდ ტექნიკურ კომპანიებში - რადგან GOP მიზნად ისახავს პრეზიდენტს ტექნიკურ გამოძიებებში
Topline-ის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მოუწოდა კონგრესს, გამოეღოთ ორპარტიული კანონმდებლობა მსხვილ ტექნოლოგიურ კომპანიებში ოთხშაბათს, და მოუწოდა კანონმდებლებს გადაწყვიტონ შეშფოთება კონფიდენციალურობის, ანტიმონოპოლიური, უკანონო ქ...
სამხრეთ კორეის NTS იძიებს ბითჰუმს გადასახადების შესაძლო გადაუხდელობის გამო
NTS იძიებს Bithumb-ს გადასახადებისგან თავის არიდების შესაძლო გამო. მათ მსგავს ინციდენტებში 2018 წელსაც ბრალი ედებოდათ, მაგრამ ბრალდება შეცვალეს. 2023 წლის იანვრიდან კრიპტო მოგება 2.5 მილიონ KRW-ზე მეტია...
ტაილანდის SEC კრიპტო ბირჟაზე Zipmex-ის შეძენამდე იკვლევს
გავრცელებული ინფორმაციით, ტაილანდის SEC იკვლევს, დაარღვია თუ არა Zipmex ადგილობრივი წესები. Zipmex-ს V Ventures 100 მილიონ დოლარად იძენს. კრიპტო ბირჟა Zipmex გახდა Securit-ის გამოძიების საგანი...
SEC იკვლევს FTX ინვესტორებს სათანადო შემოწმების პროცედურებზე: Reuters
აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიას (SEC) სურს გაიგოს სათანადო გულმოდგინების პროცესი, რომელსაც ინვესტორები მიჰყვნენ, როდესაც საქმე ეხებოდა დაშლილ კრიპტო ბირჟაზე FTX-ში ინვესტიციების განხორციელებას, იტყობინება Reuters re...
აშშ იკვლევს, თუ როგორ გაქრა 372 მილიონი დოლარი FTX-ის გაკოტრების შემდეგ ჰაკერში
(Bloomberg) - ფედერალური პროკურორები იძიებენ სავარაუდო კიბერდანაშაულს, რომელმაც 370 მილიონ დოლარზე მეტი ამოიღო FTX-დან რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც კრიპტოვალუტის ბირჟამ გაკოტრება გამოაცხადა გასულ თვეში...
აშშ-ს DOJ იკვლევს 400 მილიონი დოლარის FTX ჰაკს (მოხსენება)
გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა დაიწყო კრიმინალური გამოძიება ჰაკერზე, რომლის შედეგადაც FTX-დან თითქმის 400 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. Bloomberg-ის ანგარიშის მიხედვით, რომელიც მოჰყავს ცნობილი ადამიანების...
ინდოეთის მთავრობა აახლებს პარლამენტს კრიპტო კანონმდებლობისა და გაცვლის გამოკვლევების შესახებ
ინდოეთის მთავრობამ განაახლა ლოკ საბა, ინდოეთის პარლამენტის ქვედა პალატა, კრიპტოვალუტის კანონპროექტის სტატუსისა და კრიპტო ბირჟების გამოძიების შესახებ. ინდოეთის მთავრობა ეხმაურება კონტრ...
US Probes FTX-ის დამფუძნებელი თაღლითობისთვის, იკვლევს ფულადი სახსრების ნაკადებს ბაჰამის კუნძულებზე
(Bloomberg) - აშშ-ს პროკურორები, რომლებიც საფუძველს უყრიან პოტენციურ თაღლითობის საქმეს სემ ბანკმენ-ფრიდის და სხვების წინააღმდეგ, რომლებიც მონაწილეობდნენ კრიპტოვალუტის გიგანტის FTX-ის დაშლაში, ამოწმებენ რამდენად სახალისოა...
FTC იძიებს „შესაძლო გადაცდომებს“ კრიპტოვალუტის რეკლამაში
ბლუმბერგის მოხსენების თანახმად, აშშ-ს ფედერალური სავაჭრო კომისია (FTC) იძიებს რამდენიმე უსახელო კრიპტო ფირმას მოტყუებით ან შეცდომაში შემყვანი კრიპტო რეკლამის გამო. „ჩვენ ვიძიებთ რამდენიმე ფაქტს...
სემ ბანკმენ-ფრიდმა დაიქირავა ადვოკატი მარკ კოენი FTX-ის წარუმატებელი გაცვლის გამოძიების ფონზე
სემ ბანკმენ-ფრიდმა, გაკოტრებული კრიპტოვალუტის ბირჟის FTX-ის დამფუძნებელმა და ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, დაიქირავა თეთრსაყელოიანი დანაშაულის სპეციალისტი მარკ კოენი მის წარმომადგენლად, ბანკმენ-ფრიდის სპიკერმა...
აშშ-ს მომხმარებელთა კონტროლის ორგანიზაცია იკვლევს კრიპტო ფირმებს მატყუარა რეკლამების გამო
რამდენიმე კრიპტო ფირმას ემუქრება გამოძიება შეერთებული შტატების ფედერალური სავაჭრო კომისიისგან (FTC) კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული შესაძლო მატყუარა ან შეცდომაში შემყვანი რეკლამების გამო. 6 დეკემბრის რ...