Binance-ის წინააღმდეგ ახალი სამოქალაქო სარჩელი, რომელიც შეტანილია საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის მიერ, კრიპტო გიგანტს ადანაშაულებს უამრავ ბრალდებაში, მათ შორის მისი წარმოებული პროდუქტების დარეგისტრირებაში და მისი სერვისების აშშ-ს მომხმარებლებისგან შეზღუდვაში. მაგრამ ის ასევე სავსეა კონკრეტული დეტალებით სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედებების შესახებ კომპანიის უმაღლესი ოფიცრების მხრიდან, რომლებსაც CFTC ადანაშაულებს კრიმინალური გარიგებების ცოდნისა და ჩართვაში.
„შინაგანად, Binance-ის ოფიცრებმა, თანამშრომლებმა და აგენტებმა აღიარეს, რომ Binance-ის პლატფორმამ ხელი შეუწყო პოტენციურად არალეგალურ აქტივობებს“, - ნათქვამია CFTC-ის საჩივარში, რომელიც მოჰყავს 2019 წლის თებერვალში ტრანზაქციის შესახებ ყოფილ ხელმძღვანელ სამუელ ლიმსა და სხვა კოლეგას შორის საუბრის მაგალითს. ბოევიკთა დაჯგუფება ჰამასთან. გავრცელებული ინფორმაციით, ლიმმა უთხრა კოლეგას, რომ ტერორისტები, როგორც წესი, აგზავნიან „მცირე თანხებს“, რადგან „დიდი თანხები ფულის გათეთრებაა“. კოლეგამ უპასუხა: „ძლივს იყიდო AK47 600 დოლარით“.
ლიმმა ასევე აღიარა 2020 წლის თებერვალში, რომ საჩივრის თანახმად, Binance-ის ზოგიერთი მომხმარებელი, მათ შორის რუსეთიდან, იყო ჩართული უკანონო ქმედებებში. ლიმმა ჩატის შეტყობინებაში დაწერა ამ გარიგებების შესახებ: „მოდი. ისინი აქ დანაშაულისთვის არიან“. Binance-ის ფულის გათეთრების ანგარიშგების ოფიცერმა უპასუხა იმ დროს: „ჩვენ ვხედავთ ცუდს, მაგრამ ვხუჭავთ 2 თვალს“.
სხვა შემთხვევაში, Binance-ის თანამშრომელმა, სავარაუდოდ, სთხოვა ლიმს და სხვა კოლეგას 2020 წლის ივლისში, ამოეღოთ კლიენტი, რომელიც 5 მილიონ დოლარზე მეტს იღებდა „საეჭვო სერვისებიდან“, რომელიც ითვლება უკანონო, საჩივრის მიხედვით. ლიმმა თანამშრომლის პასუხად დაწერა:
„შეგიძლიათ აცნობოთ მას, რომ ფრთხილად იყოს ფულადი სახსრების ნაკადთან, განსაკუთრებით darknet-იდან
ჰიდრას მსგავსად
მას შეუძლია დაბრუნდეს ახალი ანგარიშით
მაგრამ ეს ახლანდელი უნდა წავიდეს, ის დაბინძურებულია”
Binance-ის სპიკერმა განუცხადა Fortune-ს, რომ საჩივარი კომპანიისთვის მოულოდნელი იყო.
„CFTC-ის მიერ შეტანილი საჩივარი მოულოდნელი და გულდასაწყვეტია, რადგან ჩვენ ვთანამშრომლობთ CFTC-თან ორ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვაპირებთ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა რეგულატორებთან აშშ-ში და მთელ მსოფლიოში“, - განაცხადა Binance-ის სპიკერმა.
”ჩვენ განვახორციელეთ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რათა უზრუნველვყოთ, რომ ჩვენს პლატფორმაზე არ გვყავდეს აქტიური ამერიკელი მომხმარებლები. ამ პერიოდის განმავლობაში, ჩვენი შესაბამისობის გუნდში დაახლოებით 100 ადამიანიდან გადავედით დაახლოებით 750 ძირითად და დამხმარე პერსონალამდე დღეს, მათ შორის თითქმის 80 პერსონალი, რომლებსაც აქვთ წინა სამართალდამცავი ან მარეგულირებელი სააგენტოს გამოცდილება და დაახლოებით 260 პერსონალი შესაბამისი პროფესიონალური სერთიფიკატებით,” - თქვა სპიკერმა. .
CFTC-ის უახლესი სარჩელის გარდა, Binance-ს იუსტიციის დეპარტამენტი 2018 წლიდან აწარმოებს გამოძიებას აშშ-ს შესაბამისობის კანონების, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესებისა და სანქციების სავარაუდო დარღვევის გამო. კრიპტო ბირჟა შესაძლოა 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ანგარიშსწორების ჯარიმების გადასახდელად ემზადება Wall Street Journal იტყობინება გასულ თვეში.
Binance-ზე დარბევა ხდება კრიპტო ბირჟის FTX-ის სანახაობრივი კრახის შემდეგ, რომელიც გასულ წელს დაიშალა. ამ ბირჟის აღმასრულებელ დირექტორს, სემ ბანკმენ-ფრიდს, მას შემდეგ ბრალი წაუყენეს რამდენიმე კრიმინალურ ბრალდებაში და ელოდება სასამართლო პროცესს აშშ-ს SEC-ის თავმჯდომარეში, გარი გენსლერმა, რომელიც კრიპტო ინდუსტრიის წინააღმდეგ უფრო მკაცრი პოზიცია იყო ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. გასული წლის დეკემბერში მან შეადარა კრიპტო კომპანიები კაზინოებს და თქვა, რომ მათ უნდა "შეესაბამებოდნენ ჩვენს დროში გამოცდილი კანონებს".
Binance-ის მაღალჩინოსნებს შორის ჩეთის დეტალების გარდა, CFTC-ის საჩივარი ძირითადად ფოკუსირებულია მის სავარაუდო წარუმატებლობაზე მისი მუშაობის დეტალების შესახებ აშშ-ში და ეწინააღმდეგება შესაბამისობის წესებს, იმის მტკიცებით, რომ ოპერაციების პირველი ორი წლის განმავლობაში კომპანია „არ გადადგით ნებისმიერი ნაბიჯი აშშ-ს მომხმარებლების პლატფორმაზე ვაჭრობის შეზღუდვის ან შეზღუდვის მიზნით. მას შემდეგაც კი, რაც Binance-მა 2019 წელს აშშ-ში ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის გამოყენების პირობები განაახლა, მომხმარებლებს შეეძლოთ გამოეყენებინათ ხარვეზები, მათ შორის ვირტუალური კერძო ქსელები (VPN) საიტებზე წვდომისთვის. იგი ასევე ამტკიცებს, რომ აღმასრულებელმა დირექტორმა ჩანგპენგ ჟაომ და ლიმმა ორივემ კარგად იცოდნენ ამ ხარვეზების არსებობის შესახებ და რომ 2020 წელს, ერთი წლის შემდეგ, რაც Binance-მა განაახლა გამოყენების პირობები, მისი მომხმარებელთა ბაზის თითქმის 18% კვლავ მდებარეობდა აშშ-ში. შემოსავლების ანგარიშებზე დაყრდნობით.
საჩივარში ასევე ნათქვამია, რომ Binance-მა შეგნებულად დააბუნდა მისი სტრუქტურა და განაცხადა, რომ კომპანია ეყრდნობა „კორპორატიული სუბიექტების ლაბირინთს“, რომელიც შეგნებულად არის შექმნილი იმისათვის, რომ „დაფაროს Binance პლატფორმის საკუთრება, კონტროლი და მდებარეობა“. Binance-ის შეთავაზებებში შედის ვებსაიტები და მობილური აპლიკაციები, რომელთაგან ზოგიერთი დამოუკიდებლად ფუნქციონირებს საჩივრის მიხედვით. სარჩელში ნათქვამია, რომ Binance იმდენად ეფექტური გახდა თავისი საოპერაციო სტრუქტურისა და კომპანიების ადგილმდებარეობის დამალვაში, „მან დააბნია საკუთარი სტრატეგიის მთავარი ოფიცერიც კი“, რომელმაც შეცდომით Binance-ს „კანადური“ კომპანია უწოდა გასულ წელს, სანამ სპიკერმა გამოასწორა. . ჟაო დიდი ხანია ამტკიცებს, რომ, როგორც დეცენტრალიზებულ კომპანიას, Binance-ს არ აქვს სათაო ოფისი.
განახლება, 27 წლის 2023 მარტი: ეს სტატია განახლებულია Binance-ის განცხადებით.
თავდაპირველად ეს ამბავი Fortune.com– ზე გამოჩნდა
მეტი Fortune-დან:
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html