- მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო მთლიანი შიდა პროდუქტის 5% ყოველწლიურად თეთრდება ფიატის ვალუტაში.
- პერსპექტივისთვის, გაეროს ნარკომანიისა და დანაშაულის ოფისის შეფასებით, ყოველწლიურად 800 მილიარდიდან 2 ტრილიონ დოლარამდე ფიატის ვალუტა თეთრდება.
- 45 ლოკაციისგან შემდგარმა მცირემა ჯგუფმა მიიღო ყველა უკანონო გადახდის 24%, საერთო ჯამში 1.1 მილიარდ დოლარზე ოდნავ ნაკლები.
Chainalysis-ის ახალი მონაცემების მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ფულის გათეთრების მეთოდები ციფრული აქტივებით გასულ წელს გაიზარდა, ისინი მაინც შეადგენენ მთლიანი კრიპტო ტრანზაქციების მცირე პროცენტს.
ბაზრის ანალიტიკოსების ფირმის ახალი ანალიზის თანახმად, ფულის გათეთრება შეადგენს ყველა კრიპტო ტრანზაქციის მხოლოდ 0.05%-ს, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო მთლიანი შიდა პროდუქტის 5% ყოველწლიურად თეთრდება ფიატის ვალუტაში. მთლიანობაში, თაღლითებმა 33 წლიდან მოყოლებული 2017 მილიარდ დოლარზე მეტი ბიტკოინი გაათეთრეს, თანხის უმეტესობა დროთა განმავლობაში ცენტრალიზებულ ბირჟებზე გადავიდა.
ნარკოტიკები და დანაშაული ფიატის ვალუტაში 2 ტრილიონ დოლარად არის შეფასებული!
პერსპექტივისთვის, გაეროს ნარკომანიისა და დანაშაულის ოფისის შეფასებით, ყოველწლიურად 800 მილიარდიდან 2 ტრილიონ დოლარამდე ფიატი თეთრდება, რაც შეადგენს მსოფლიო მშპ-ს 5%-ს. პირიქით, ფულის გათეთრებამ 0.05 წელს ბიტკოინის ტრანზაქციის მთლიანი მოცულობის მხოლოდ 2021% შეადგინა.
კრიპტო აქტივების მეშვეობით ფულის გათეთრება ასევე ძალიან კონცენტრირებულია, Chainalysis-ის მიხედვით, თანხების უმეტესი ნაწილი უკანონო საფულეებიდან მიდის გასაოცრად მცირე რაოდენობის კომპანიებში. 2021 წელს, 583 სადეპოზიტო მისამართის მცირე ჯგუფმა მიიღო უკანონო მისამართებიდან შემოსული ფულადი სახსრების 54%. 583 მისამართიდან თითოეულმა მიიღო მინიმუმ 1 მილიონი დოლარი კრიპტოვალუტაში არალეგალური მისამართებიდან, რაც სულ რაღაც 2.5 მილიარდ დოლარზე ნაკლებია.
45 ლოკაციისგან შემდგარმა მცირემა ჯგუფმა მიიღო ყველა უკანონო გადახდის 24%, საერთო ჯამში 1.1 მილიარდ დოლარზე ოდნავ ნაკლები. მთელი ფული მოვიდა Finiko Ponzi-ს სქემასთან დაკავშირებული საფულეებიდან და გაიგზავნა ერთ ანაბრის მისამართზე.
კრიპტო ბაზარი ყველაზე მეტად დაზარალდა ფულის გათეთრებით
კრიპტო ბაზრის ზონა, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა ფულის გათეთრებით, ბაზრის დაზვერვის სააგენტოს თანახმად, არის დეცენტრალიზებული ფინანსები (DeFi), რომელიც წლიდან წლამდე განიცდიდა უკანონო მისამართებიდან მიღებული ნაღდი ფულის საერთო ღირებულების 1,964%-ით ზრდას.
Chainalysis-ის მონაცემებით, 2021 წელს კრიპტოვალუტების მეშვეობით გათეთრებული ფულის მთლიანმა რაოდენობამ 8.6 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც 30%-ით მეტია 2020 წელთან შედარებით.
ასევე წაიკითხეთ: აქვს თუ არა Shibarium-ს პოტენციალი, რომ Shiba Inu ფასი $0.001-მდე გაიზარდოს?
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/