კრიპტო კრედიტორი Nexo გავრცელებული ინფორმაციით, მას პოლიციამ ბულგარეთში დაარბია ფართომასშტაბიანი საერთაშორისო გამოძიების ფარგლებში.
ხუთშაბათს, 12 იანვარს, ადგილობრივი საინფორმაციო გამოშვება იტყობინება რომ Nexo-ს ოფისები სოფიაში გაჩხრიკეს პროკურორებმა, სისხლის სამართლის გამომძიებლებმა და უცხოელმა აგენტებმა. გამოცემა ციტირებს ეროვნულ სატელევიზიო არხს, რომელიც დარბევას უკავშირებს ფინანსური დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლას, მათ შორის ფულის გათეთრებას.
ეძებთ ახალ ამბებს, ცხელ რჩევებს და ბაზრის ანალიზს?
დარეგისტრირდით Invezz ბიულეტენი დღეს.
პოლიცია ასევე იძიებს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების შესაძლო დარღვევას უკრაინაში შეჭრის შემდეგ.
მშობლიური Nexo (NEXO / USD) ტოკენი დაეცა ახალი ამბების ფონზე, ვაჭრობა დაეცა დაახლოებით 2%-ით დილით ადრე, როდესაც ძირითადი კრიპტოვალუტები ააფეთქეს. CoinGecko-ს მონაცემებით, ბიტკოინი 18,000 1,400 დოლარს აჭარბებდა, ხოლო Ethereum XNUMX დოლარზე მაღლა ფასებს.
Nexo ამბობს, რომ ის თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან
ამ ამბის დასადასტურებლად გამოჩნდა Nexo-ს განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია ა Tweet რომ მას არაფერი ჰქონდა დასამალი თავის საქმიანობასთან დაკავშირებით და რომ თანამშრომლობდა ხელისუფლებასთან.
კრიპტო გამსესხებელი ცდილობდა დაერწმუნებინა თავისი მომხმარებლები და ფართო საზოგადოება მარეგულირებელი მოთხოვნების გრძელვადიანი დაცვაში. ეს მოიცავს „იცოდე შენი კლიენტის“ (KYC) მკაცრად განხორციელებას და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო შემოწმებების განხორციელებას. შესაბამისობის საკითხთან დაკავშირებით, კრიპტო პლატფორმამ აღნიშნა:
„მიუხედავად იმისა, რომ სრულად ავტომატიზირებულია, Nexo-ს ჰყავს 30+ AML-ის შესაბამისობის ოფიცერი, რომლებიც უზრუნველყოფენ ჩვენი კლიენტების რეალურ დროში სურათს, რომელიც მოიცავს არასასურველ მედია პუბლიკაციებს, OFAC-ის სანქციების სიებს და სახსრების წყაროს და ნაკადს“.
Nexo-ზე რეიდი ხდება იმ დროს, როდესაც კრიპტო კომპანიებს დიდი ყურადღება ექცევა ეკოსისტემაში აფეთქებების სერიის შემდეგ. მრავალმა კრიპტო კრედიტორმა 2022 წელს მიმართა გაკოტრებას კრიპტოზამთრის ფონზე, რომელმაც სასტიკი ატეხა ციფრული აქტივების ბაზარი.
მიუხედავად იმისა, რომ Nexo აქამდე შორს რჩებოდა არეულობისგან, ეს ასეც მოხდა გამოაცხადოს „ეტაპობრივი გასვლა“ აშშ-ს ბაზრიდან დეკემბერში. იმ დროს პლატფორმამ დაასახელა მარეგულირებელი სიცხადის ნაკლებობა ადგილობრივი მარეგულირებლების საწინააღმდეგო „რიტორიკის“ მიუხედავად.
წყარო: https://invezz.com/news/2023/01/12/nexo-offices-in-bulgaria-reportedly-raided-by-police/