ზევით
სამშაბათს ამერიკელმა პროკურორებმა სემ ბანკმენ-ფრიდის რვა დანაშაული გამოაცხადეს, რომლებიც FTX-ის ყოფილ ბოსს და ერთჯერად კრიპტოვალუტის მილიარდერს ბრალი წაუყენეს თაღლითობაში, ფულის გათეთრებაში და სხვა დანაშაულებრივ ქმედებებში.
სემ ბანკმენ-ფრიდი ორშაბათს ბაჰამის კუნძულებზე დააკავეს.
Getty Images სპეციალური ბავშვებისთვის ზრუნვისთვის
საკვანძო ფაქტები
ბანკმენ-ფრიდს ბრალი წაუყენეს ნიუ-იორკის ფედერალურ სასამართლოში შეთქმულებისთვის კლიენტებზე თაღლითობისთვის, მომხმარებლებზე თაღლითობისთვის, კრედიტორების თაღლითობისთვის, კრედიტორების თაღლითობისთვის, საქონლის თაღლითობის შეთქმულებისთვის, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის შეთქმულებისთვის, ფულის გათეთრებისა და შეთქმულების ჩადენა აშშ-ს კამპანიის დაფინანსების კანონების დარღვევის მიზნით.
საბრალდებო დასკვნაში ნათქვამია, რომ Bankman-Fried "დათანხმდა სხვებთან FTX.com-ის მომხმარებლების მოტყუებაზე ამ მომხმარებლების დეპოზიტების მითვისებით და ამ დეპოზიტების გამოყენებით Alameda Research-ის ხარჯებისა და ვალების გადასახდელად", კრიპტო სავაჭრო ფირმა, რომელიც დაარსდა Bankman-Fried-ის მიერ.
ბანკმენ-ფრიდმა ასევე, სავარაუდოდ, მიაწოდა „ცრუ და შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია“ კრედიტორებს Alameda Research-ის „ფინანსური მდგომარეობის“ შესახებ და ატყუებდა ინვესტორებს FTX-ში, შეცდომაში შეჰყავდა ისინი კრიპტოვალუტის ბირჟის ფინანსების შესახებ, ნათქვამია საბრალდებო დასკვნაში.
პროკურორები ამტკიცებდნენ, რომ ბანკმენ-ფრიდის მილიონობით დოლარის ნაწილი ბოლო პოლიტიკურ შემოწირულობებში უკანონოდ იქნა გაღებული „სხვა პირების სახელებით“, რაც მიუთითებს FTX-ის კლიენტების სახსრების ბოროტად გამოყენებაზე.
საკვანძო ციტატა
"მე არ დამიწყია ცდებზე ან რაიმე მსგავსზე ფიქრი“, – ბანკმენ-ფრიდი განუცხადა Forbes ორშაბათს დაკავებამდე რამდენიმე საათით ადრე. ”ამისთვის დრო და ადგილი იქნება.”
Tangent
პროკურორები ამტკიცებდნენ, რომ ბანკმენ-ფრიდის მილიონობით დოლარის ნაწილი ბოლო პოლიტიკურ შემოწირულობებში უკანონოდ იქნა გაღებული „სხვა პირების სახელებით“, რაც მიუთითებს FTX-ის კლიენტების სახსრების ბოროტად გამოყენებაზე.
ძირითადი ფონი
ოდესღაც 20 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების, Bankman-Fried-ის მადლიდან დაცემა სწრაფი იყო, FTX-მა გაკოტრება გამოაცხადა გასულ თვეში FTX-ისა და Alameda-ს გადახლართული და პოტენციურად უკანონო ბიზნეს პრაქტიკის შესახებ შეშფოთების ფონზე, მათ შორის ანგარიშების ჩათვლით, რომ FTX-მა მიაწოდა კლიენტების სახსრები Alameda-ს. ბანკმენ-ფრიდი საოცრად გულწრფელი იყო ვინმესთვის, რომელიც დანაშაულის ჩადენის ბრალდებას ემუქრებოდა, ჩაატარა მრავალი ინტერვიუ მედიასთან ბოლო კვირების განმავლობაში და დათანხმდა გასულ კვირას ჩვენება მიეცა სახლის ფინანსური მომსახურების კომიტეტის წინაშე. ბანკმენ-ფრიდის ჩვენება, რომელიც დაგეგმილი იყო სამშაბათს, EST დილის 10 საათისთვის, არასოდეს მომხდარა მისი დაკავების გამო. Forbes მიღებული რის თქმას აპირებდა დეპუტატების წინაშე. ბანკმენ-ფრიდი დადანაშაულება განზრახული სხვები, მათ შორის კონკურენტი ბირჟის ხელმძღვანელი Binance, Changpeng Zhao, ფულის მშიერი იურიდიული ფირმები და მისი მემკვიდრე, როგორც FTX აღმასრულებელი დირექტორი, John J. Ray III, FTX-ის კოლაფსისა და გაკოტრების გამო.
დიდი რიცხვი
$39.9 მილიონი. ესე იგი რამდენი ბანკმენ-ფრიდმა შუალედური არჩევნების წინ დემოკრატიულ მიზეზებს მისცა, მათ შორის მინიმუმ 6 მილიონი დოლარი დემოკრატების პალატის უმრავლესობის პოლიტიკური სამოქმედო კომიტეტისთვის. ბანკმენ-ფრიდი პრეტენზიები რომ ფარულად შემოწირულიყო კიდევ მილიონები რესპუბლიკელებისთვის.
შემდგომი Reading
ექსკლუზიური ტრანსკრიპტი: სრული ჩვენება ბანკმენ-ფრიდი აპირებდა კონგრესს მისცეს (Forbes)
SBF ყველას გეგმავდა დადანაშაულება კონგრესის წინაშე დღეს - სანამ ის დააპატიმრებდნენ (Forbes)
წყარო: https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2022/12/13/us-charges-sam-bankman-fried-with-eight-criminal-counts-including-wire-fraud-and-campaign- ფინანსები-დარღვევები/