- შემდეგ მოპასუხემ გამოიყენა ეს კრიპტო ბირჟის ანგარიში, რათა გაეგზავნა $10 მილიონზე მეტი BTC პლატფორმის მომხმარებლებისთვის შეერთებულ შტატებსა და სანქცირებულ ქვეყნებს შორის.
- მოსამართლე ფარუკიმ განაცხადა, თუ რატომ დაუშვა იუსტიციის დეპარტამენტის სისხლის სამართლის საჩივარი ამერიკელი პირის წინააღმდეგ, რომელსაც ბრალი ედება 10 მილიონ დოლარზე მეტი ბიტკოინის გაგზავნაში კრიპტო ბირჟაზე ქვეყანაში, რომელიც ფართოდ არის სანქცირებული.
- აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) დააჯარიმა კრიპტო ვაჭრობის ეტაპები სანქციების მითითებების დარღვევისთვის. თუმცა, მოსამართლემ განმარტა: პირები და ბიზნესები, რომლებიც ვერ ასრულებენ OFAC-ის რეგულაციების, მათ შორის ვირტუალურ ვალუტას მარეგულირებელ რეგულაციებს.
იუსტიციის სამინისტრომ დააფიქსირა პირველი სისხლის სამართლის საჩივარი ამერიკელის წინააღმდეგ, რომელიც სავარაუდოდ იყენებდა ფულის ციფრულ ფორმებს აშშ-ს სანქციების თავიდან ასაცილებლად. განვადების საიტმა შესთავაზა თავის ადმინისტრაციებს, როგორც აშშ-ს შეზღუდვების თავიდან აცილების მეთოდს, მათ შორის აშკარად მიუკვლეველი ვირტუალური ფულის მოძრაობებს. აშშ-ის მაგისტრატი მოსამართლე ზია მ. ფარუკის მიერ პარასკევს წარდგენილი სასამართლო აზრის დოკუმენტის თანახმად, აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა აღძრა პირველი სისხლის სამართლის საქმე ამერიკელი პირის წინააღმდეგ, რომელიც, სავარაუდოდ, ცდილობდა ამერიკული სანქციების გვერდის ავლას კრიპტოვალუტების გამოყენებით. საქმე დახურული რჩება.
იუსტიციის დეპარტამენტმა ბრალი წაუყენა აშშ-ს მოქალაქეს კრიპტო სანქციების თავიდან აცილებაში
მოსამართლე ფარუკიმ განაცხადა, თუ რატომ დაუშვა იუსტიციის დეპარტამენტის სისხლის სამართლის საჩივარი ამერიკელი პირის წინააღმდეგ, რომელსაც ბრალი ედება 10 მილიონ დოლარზე მეტი ბიტკოინის გაგზავნაში კრიპტო ბირჟაზე ქვეყანაში, რომელიც ფართოდ არის სანქცირებული. კუბა, ირანი, ჩრდილოეთ კორეა, სირია და ყირიმის, დონეცკის და ლუგანსკის ტერიტორიები ამჟამად საერთაშორისო სანქციების ქვეშ არიან.
აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) დააჯარიმა კრიპტო ვაჭრობის ეტაპები სანქციების მითითებების დარღვევისთვის. თუმცა, მოსამართლემ განმარტა: პირებს და ბიზნესებს, რომლებიც ვერ ასრულებენ OFAC-ის რეგულაციების, მათ შორის ვირტუალურ ვალუტას მარეგულირებელ, შეიძლება და დაეკისრებათ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა.
Crypto Exchange ანგარიში BTC-ში 10 მილიონ დოლარზე მეტის გაგზავნისთვის
იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, მოპასუხე, აშშ-ს მოქალაქე, იყენებდა IP მისამართს შეერთებულ შტატებში, რათა ეწარმოებინა ონლაინ გადახდების და ფულადი გზავნილების ბიზნესი, რომელიც მდებარეობს ქვეყანაში, რომელიც სრულად არის სანქცირებული. იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა: გადახდების ქსელმა აჩვენა თავისი სერვისები, როგორც აშშ-ს სანქციების თავიდან აცილების საშუალება, მათ შორის აშკარად მიუკვლეველი ვირტუალური ვალუტის გადარიცხვები.
მოპასუხე ასევე იყენებდა კრიპტოვალუტის ბირჟას შეერთებულ შტატებში ბიტკოინის შესაძენად და გასაყიდად. შემდეგ მოპასუხემ გამოიყენა ეს კრიპტო ბირჟის ანგარიში, რათა გაეგზავნა $10 მილიონზე მეტი BTC პლატფორმის მომხმარებლებისთვის შეერთებულ შტატებსა და სანქცირებულ ქვეყნებს შორის. იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, ბრალდებულმა შეთქმულება მოახდინა შეერთებული შტატების მოტყუებაზე საერთაშორისო საგანგებო ეკონომიკური უფლებამოსილების აქტის (IEEPA) დარღვევით. საკითხი აღარ არის, არის თუ არა ვირტუალური ფული აქ დარჩენისთვის, დასძინა მოსამართლემ, არამედ ის არის თუ არა ფიატის ვალუტის წესები შეუნარჩუნდება ტემპს ხახუნისა და გამჭვირვალე ბლოკჩეინ გადახდებთან.
ასევე წაიკითხეთ: როგორ დააზარალებს MiamiCoin-ის წარუმატებლობა მაიამის ბიტკოინის მოყვარულ მერს?
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- სანქციების თავიდან აცილება კრიპტოვალუტის გამოყენებით/