იუსტიციის დეპარტამენტმა დაადანაშაულა სავარაუდო კრიმინალური რგოლი სანქციების დარღვევისთვის ჭურვი კომპანიებისა და კრიპტოვალუტების გამოყენებით ვენესუელის ნავთობის გაყიდვის მოგების გასათეთრებლად და რუსული სამხედროებისთვის აღჭურვილობის შესაძენად.
იუსტიციის დეპარტამენტმა დააკავა ორი მონაწილე და ბრალი წაუყენა სხვა ხუთს, 19 ოქტომბრის მონაცემებით პრესრელიზი. „ჩვენ ვცდილობთ დავაპატიმროთ ყველა, ვინც ბრალდებაშია დასახელებული“, განუცხადა The Block-ს პრესის წარმომადგენელმა.
შეტანილი ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ რაიონში, საჩივარი ასახავს სავაჭრო სქემას, რომელიც ფოკუსირებულია Petroleos de Venezuela SA-ის, მთავრობის საკუთრებაში არსებული ნავთობკომპანიის გარშემო, რომელიც აშშ-მა სანქციები დაუწესა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მმართველობის დროს, ასევე სასაქონლო სავაჭრო კომპანიას, რომელიც დაფუძნებულია ჰამბურგში და ფუნქციონირებს. რუსეთის მოქალაქეების მიერ.
ამ უკანასკნელმა კომპანიამ, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, სავარაუდოდ გამოიყენა თავისი პოზიცია რუსული სამხედრო აღჭურვილობის ნაწილების მოსაძებნად, მათ შორის სუხოისა და MiG-29 მოიერიშე თვითმფრინავებისთვის. რაც შეეხება ვენესუელის ნავთობკომპანიას, ისინი ცდილობდნენ თავიანთი პროდუქტის მონეტიზაციას, რომელიც აშშ-ს სანქციებმა მოწყვიტა მსოფლიო ბაზრის დიდ ნაწილს.
რიგ სავარაუდო დარღვევებს შორის, იუსტიციის დეპარტამენტი ამბობს, რომ ბრალდებულთაგან სამმა „შეასრულა ტრანზაქცია, რომელიც მოიცავს 500,000 XNUMX ბარელ ვენესუელურ ნავთობს PDVSA-დან Tether-ის (“USDT”) მეშვეობით, კრიპტოვალუტის დოლართან მიბმული.
სხვაგან, ხელისუფლება ადგენს 3 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ტრანზაქციას, რომელიც მიდის კომპანიების ოპერატორებს შორის დაუდგენელი კრიპტოვალუტების სახით.
ერთ-ერთმა დაკავებულმა, იური ორეხინმა, სავარაუდოდ, მისწერა თანამოაზრეს: „არანაირი წუხილი, არანაირი სტრესი. როგორც კი ნავმისადგომებს დავიწყებთ, მაშინვე გადავიყვანთ. USDT მუშაობს სწრაფად, როგორც SMS. ”
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ვენესუელა კრიპტო-ს აფასებს მოგების საშუალება მისი ნავთობიდან აშშ-ს სანქციების ქვეშ. მისი უბედური კრიპტოვალუტა, El Petro, მიზნად ისახავდა ფუნქციონირებას, როგორც საერთაშორისო სტაბილკოინს, რომელიც მიბმული იყო ბარელი ნავთობის ღირებულებაზე, სანამ მას სანქცირება მოჰყვებოდა - პირველად აშშ-ს სანქციებმა ციფრულ აქტივს მიმართა.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss