აშშ-ს გამოძიება დო კვონსა და მის სამარცხვინო stablecoin-ზე გამოავლენს რამდენიმე ახალ აღმოჩენას

სავარაუდო სტაბილკოინის TerraUSD-ის კოლაფსმა გასულ მაისში გაანადგურა 40 მილიარდ დოლარზე მეტი საბაზრო ღირებულება, რომელსაც ფლობდნენ ინვესტორები, რომლებმაც მიიღეს ამბავი, რომ შემქმნელმა Do Hyeong Kwon-მა და მისმა ფირმა Terraform Labs-მა იპოვეს ახალი გზა მუდმივი ფულის მანქანის შესაქმნელად.

გუშინდელი დატენვის ფურცელი შეტანილი სასამართლოში აშშ-ის ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისიის მიერ იყო პირველი დეტალური შეხედვა იმის შესახებ, თუ რა მოხდა არასწორად. ბრალდებებმა სრულიად განსხვავებული სურათი წარმოადგინა იმ სურათისგან, რომელიც 31 წლის კვონმა და მისმა პარტნიორებმა დახატეს ინვესტორებსა და მსოფლიო მედიას.

აქ მოცემულია რამდენიმე ძირითადი აღმოჩენის დაყოფა:

არასტაბილური სტაბილკოინი

Terraform-მა და Kwon-მა შეცდომაში შეიყვანეს ინვესტორები TerraUSD-ის (ასევე ცნობილი როგორც UST) სტაბილურობის შესახებ. ჟეტონი დაყენებული იყო, როგორც ალგორითმული სტაბილურობა, რომელიც იყენებდა რთულ მათემატიკას აშშ დოლართან მიმართებაში 1:1-ის უზრუნველსაყოფად. 

ჟეტონი 2021 წლის მაისში ჩამოცურდა, რამაც მომხმარებლებში პანიკა გამოიწვია. სამაგრი სწრაფად რომ არ აღდგენილიყო, ეს „გაწირავს მთელ Terraform-ის ეკოსისტემას“, წერს SEC. 

კვონმა „ფარულად“ მიმართა მესამე მხარეს, რომელიც ამოუცნობია ბრალდების ფურცელში, მაგრამ იტყობინება მიერ The Block to be Jump Trading, დახმარებისთვის. გადახტომა შეიძინა "მასიური ოდენობით" UST, რათა აღდგეს peg. ეს ძალისხმევა საჯაროდ იყო რეკლამირებული, როგორც UST-ის დეცენტრალიზაციისა და ავტომატური თვითგანკურნების შესაძლებლობების ტრიუმფი და ინვესტორებმა პროდუქტში მილიარდობით დოლარი დახარჯეს. საბოლოო ჯამში Jump-მა დაახლოებით 1.3 მილიარდი დოლარი მიიღო Terraform-თან ურთიერთობიდან, ნათქვამია SEC-ის განცხადებაში.

ყალბი საქმიანი ურთიერთობები

Terraform-ის ბლოკჩეინის ძალაში აღფრთოვანების მოსაპოვებლად, კვონმა და მისმა გუნდმა განაცხადეს, რომ კორეული გადახდების კომპანია სახელად Chai იყენებდა მას მილიონობით ტრანზაქციის დასარეგულირებლად. ეს იყო სრული გაყალბება, ამტკიცებს SEC. 

Chai Corporation დააარსა დანიელ შინ ჰიუნ-სენგმა, რომელიც ასევე იყო Terraform-ის დამფუძნებელი. კვონი ჩაის საბჭოში იჯდა და ორმა ფირმამ გაიზიარა საოფისე ფართი და პერსონალი. ჩაის და შინს იძიებენ კორეის ხელისუფლება, Forkast News იტყობინება ნოემბერში ჩაის სპიკერის ციტირებით, თქვა, რომ „დანიელი სრულად ითანამშრომლებს მიმდინარე გამოძიებასთან გაუგებრობების გასარკვევად და ამგვარი სპეკულაციების მოსაგვარებლად“.

ტერაფორმმა და კვონმა გააკეთეს "ცრუ და შეცდომაში შემყვანი განცხადებები" ჩაის ჩართულობის შესახებ, როგორც ინვესტიციების მოთხოვნის მცდელობის ნაწილი და ასევე კვონის საჯარო ინტერვიუებში, თქვა SEC-მა. ეს მოიცავდა სლაიდ გემბანის პრეზენტაციას ამერიკელ ინსტიტუციონალურ ინვესტორს, რომელიც ამტკიცებდა Chai-ს სიჩქარეს და ეფექტურობას Terraform ბლოკჩეინის გამოყენებისას. 

ხალხის მოსატყუებლად, რომლებიც უყურებენ Terraform blockchain-ს ჩაის ტრანზაქციების მტკიცებულებებისთვის, Kwon-ის გუნდმა დააპროგრამა სერვერი, რომ მიეღო და დაამუშავა მონაცემები Chai-ის რეალურ სამყაროში ტრანზაქციების შესახებ კორეელ სავაჭრო ობიექტებთან და შემდეგ გასცეს ინსტრუქციები Terraform blockchain-ს, რათა გაემეორებინა ეს ტრანზაქციები, თითქოს მათ თავდაპირველად ჰქონდათ. გაკეთდა ამ ბლოკჩეინზე, დაწერა SEC.

არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდები

თავდასხმის კიდევ ერთი ხაზი არის ის, რომ UST და Terraform-თან დაკავშირებული სხვა ნიშნები იყო დაურეგისტრირებელი ფასიანი ქაღალდები, ამტკიცებს მცველი. ეს მოიცავდა ეგრეთ წოდებულ შეფუთულ ტოკენებს, რომლებიც შეიქმნა ბლოკჩეინებს შორის გადაადგილებისას და ასევე სარკისებურ ტოკენებს, რომლებიც შექმნილია ჩამოთვლილი აქციების ფასის მოძრაობების გასამეორებლად.

Terraform-მა დაარღვია აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების წესები ამ სხვადასხვა პროდუქტების არრეგისტრირებით, თქვა SEC-მა.

კონკრეტულად, სააგენტომ განაცხადა, რომ ხუთი აქტივი იყო „კრიპტო აქტივების ფასიანი ქაღალდები“ - LUNA ტოკენები, LUNA-ს ვერსია, სახელწოდებით „გაფუჭებული“ LUNA, UST, MIR ტოკენები და უსაფრთხოებაზე დაფუძნებული სვოპები ან mAssets. SEC-მა გაიარა საჩივარში არსებული აქტივები, რომლებიც დაკავშირებულია ჰოუის ტესტის სხვადასხვა კუთხით, 1946 წლის აშშ-ს უზენაესი სასამართლოს საქმესთან, რომელიც ეხებოდა ციტრუსის კორომებს ფლორიდაში. ეს ტესტი არაერთხელ იქნა გამოყენებული სააგენტოს მიერ იმის დასადგენად, არის თუ არა კრიპტოვალუტები ფასიანი ქაღალდები.

ეს საჩივარი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი საცდელი ნაწილის ყველაზე ყურადღებით ყურება, რადგან კრიპტო ინდუსტრია ძალიან მგრძნობიარეა SEC-ის ნებისმიერი პრეტენზიის მიმართ, რომ ტოკენები ფასიანი ქაღალდებია. SEC-ის მიერ მოტანილ სხვა კრიპტო საქმეებში, როგორიცაა ინსაიდერული ვაჭრობის სარჩელი Coinbase-ის ყოფილი მენეჯერის ისან ვაჰის წინააღმდეგ, ინდუსტრიის ასოციაციები აქვს ჩაერია იმის დასამტკიცებლად, რომ SEC-ს არ აქვს უფლებამოსილება, რადგან ნიშნები არ არის ფასიანი ქაღალდები.

საიდუმლო შენახვა

გამომძიებლების თქმით, კვონს აქვს 10,000-ზე მეტი ბიტკოინის საიდუმლო შენახვა. ბიტკოინი კვონმა გადაიტანა Terraform-დან და მასთან დაკავშირებული სუბიექტებიდან თვითმზრუნველობის საფულეში. 2022 წლის მაისიდან, როდესაც UST-ის ტანკი შემცირდა, საფულედან ბიტკოინი გადაეცა შვეიცარიის უსახელო ბანკში და გადაკეთდა ფიატად. გასული წლის ივნისიდან ბანკიდან 100 მილიონ დოლარზე მეტი ფიატის ვალუტით იქნა გატანილი.

უცნობი ადგილმდებარეობა 

დო კვონმა არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას.