(Bloomberg) - აშშ-ს პროკურორები, რომლებიც საფუძველს უყრიან თაღლითობის საქმეს სემ ბანკმენ-ფრიდის და სხვების წინააღმდეგ, რომლებიც მონაწილეობდნენ კრიპტოვალუტის გიგანტის FTX-ის დაშლაში, ამოწმებენ, თუ როგორ გადავიდა ბირჟის ოპერატორის მიერ დაგროვილი თანხები აშშ-ს ფარგლებს გარეთ, რადგან ის გაკოტრებისკენ მიიწევდა. საქმის მცოდნე პირის თქმით.
ყველაზე წაკითხული ბლუმბერგიდან
პროკურორები ყურადღებით იკვლევენ თუ არა ასობით მილიონი დოლარი არასწორად გადარიცხული ბაჰამის კუნძულებზე FTX-ის 11 ნოემბერს დელავერში გაკოტრების შეტანის დროს, თქვა პირმა და სთხოვა არ დასახელებულიყო საქმის საჯაროდ განხილვის უფლებამოსილების გარეშე.
როდესაც იუსტიციის დეპარტამენტის ოფიციალური პირები იწყებენ ყოვლისმომცველ გამოძიებას იმის შესახებ, თუ როგორ ამუშავებდა FTX მომხმარებელთა ფულს და აქტივებს, ისინი ამ კვირაში შეხვდნენ FTX-ის სასამართლოს მიერ დანიშნულ ზედამხედველებს, რათა განეხილათ მასალები, რომელთა შეგროვებასაც აპირებენ, თქვა პირმა. ისინი ასევე იკვლევენ იმის გარკვევას, დაარღვია თუ არა FTX კანონი Alameda Research-ისთვის თანხების გადაცემით, გაკოტრებული საინვესტიციო ფირმა, რომელიც ასევე დააარსა Bankman-Fried-მა, გამოძიების სფერო, რომელიც ადრე იყო ცნობილი.
ბანკმენ-ფრიდი, რომელიც ბაჰამის კუნძულებზეა და არანაირ დანაშაულში არ წაუყენეს ბრალი, აღიარა სერიოზული მენეჯერული შეცდომები FTX-ში, მაგრამ მტკიცედ უარყო, რომ ოდესმე შეგნებულად გამოიყენა კლიენტების სახსრები. Bankman-Fried-ის სპიკერმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე პარასკევს.
The New York Times-მა ამ კვირაში იტყობინება, რომ ფედერალური პროკურორები ასევე იკვლევენ, ჩაერთო თუ არა Bankman-Fried ბაზრის მანიპულირებაში ვაჭრობის ორკესტრირებით, რამაც გამოიწვია TerraUSD ეკოსისტემის კოლაფსი ამ წლის დასაწყისში.
ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის პროკურორები, მათ შორის აშშ-ს პროკურორის თანაშემწე ნიკოლას რუსი, დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ მანჰეტენის ქვედა მანჰეტენის საკონფერენციო დარბაზში ათეულობით ადამიანს, რომლებიც იძიებდნენ FTX-ის კოლაფსს. საორგანიზაციო შეხვედრაზე პოტენციური ბრალდებები არ განიხილება. სამხრეთ ოლქის სპიკერმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა.
შეხვედრას მოიცავდნენ ამ ოფისისა და ვაშინგტონის იუსტიციის დეპარტამენტის ოფიციალური პირები, გამოძიების ფედერალური ბიუროს აგენტები და გაკოტრების გუნდი ჯონ ჯ. რეი III-ის ხელმძღვანელობით, რომელიც გასულ თვეში დაინიშნა FTX-ის აღმასრულებელ დირექტორად. ხალხის თქმით, FTX-ის იურისტები Sullivan & Cromwell-ისგან, მათ შორის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის აღსრულების ყოფილი დირექტორი სტივ პეიკინი და მანჰეტენის ყოფილი ფედერალური პროკურორი ნიკოლ ფრიდლენდერი, ასევე იმყოფებოდნენ.
რუსი დაეხმარა ნიკოლა კორპორაციის დამფუძნებლის ტრევორ მილტონის დევნაში, რომელიც ოქტომბერში გაასამართლეს ელექტრო სატვირთო მანქანების კომპანიის ინვესტორების შეცდომაში შეყვანისთვის.
Bankman-Fried-მა გასულ თვეში მისცა ინტერვიუების სერია მედიასთან, სადაც აღწერილია ბუღალტრული შეცდომები, რომლებიც ფარავდა FTX-ის კავშირებს Alameda-სთან და წარმოქმნილ რისკებს. პარასკევს, მან Twitter-ზე განაცხადა, რომ მზად არის 13 დეკემბერს მოსმენაზე მისცეს ჩვენება აშშ-ს კონგრესის ფინანსური მომსახურების კომიტეტის წინაშე მისი კრიპტო იმპერიის დაშლის შესახებ.
წაიკითხეთ მეტი: სემ ბანკმენ-ფრიდის ბაჰამური პენტჰაუსის შიგნით FTX-ის დაცემის შემდეგ
ბაჰამის კუნძულებზე დაფუძნებულმა FTX-მა და 100-ზე მეტმა დაკავშირებულმა სუბიექტმა, მათ შორის კომპანიის აშშ-ის ფილიალმა, გასულ თვეში გაკოტრების განაცხადით შოკისმომგვრელი ტალღები გაგზავნეს კრიპტო ეკოსისტემაში. ჯგუფი და მისი დამფუძნებელი ახლა აშშ-ში და მის ფარგლებს გარეთ მარეგულირებლებისა და პროკურორების კონტროლის ქვეშ არიან.
ყველაზე წაკითხული Bloomberg Businessweek– დან
© Bloomberg LP
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html