ანგარიშის თანახმად ციფრული აქტივების მონაცემთა ანალიტიკური ფირმის Inca Digital-ის მიერ, ორი ძირითადი კრიპტო ბირჟა, ჰუბობი მდე KuCoin, განაგრძობს სანქცირებული რუსული ბანკების კლიენტებს თავიანთ პლატფორმებზე ტრანზაქციის განხორციელების უფლებას.
ეს პრაქტიკა შეიძლება არღვევდეს აშშ-ს და ევროპულ სანქციებს და ხშირად მოიცავს Tether-ს (USDT), სტაბილურ coin-ს, რომელიც მარეგულირებელი ორგანოების მხრიდან კონტროლს განიცდის.
Huobi და KuCoin საშუალებას აძლევს სანქცირებული რუსული ბანკები
Inca Digital-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ადამ ზარაზინსკიმ ინტერვიუში თქვა, რომ Huobi და KuCoin საშუალებას აძლევს ხალხს ვაჭრობის კრიპტო ბარათების გამოყენებით, რომლებიც გაცემულია სანქცირებული რუსული ბანკების მიერ, როგორიცაა Sberbank.
ზარაზინსკიმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ Tether-ს რუსები ხშირად იყენებენ ფულის ქვეყნიდან გადასატანად და მას იყენებენ ეს ორი ბირჟა, კერძოდ, სანქცირებული რუსული ბანკებისთვის კრიპტობანკის სერვისების უზრუნველსაყოფად.
Inca Digital-ის ანგარიში ასევე ხაზს უსვამს ბინას, მსოფლიოში ყველაზე დიდი კრიპტოვალუტის ბირჟა, რომელიც სთავაზობს რუსებს ადგილობრივი ვალუტის კრიპტოდ გადაქცევის მრავალ მეთოდს, მათ შორის მათი ურეცეპტო ვაჭრობის მაგიდის და peer-to-peer ბაზრის მეშვეობით.
მოხსენებაში ნათქვამია, რომ თითოეული ეს ვარიანტი ღიაა რუსებისთვის 10,000 დოლარამდე შემოწმების გარეშე. ჩაგრი პოირაზი, ბინასსანქციების გლობალურმა ხელმძღვანელმა განაცხადა განცხადებაში, რომ ბირჟა არის „სრული KYC პლატფორმა და იყო პირველი ძირითადი ბირჟა, რომელიც ახორციელებდა ევროკავშირის კრიპტო სანქციებს“.
ინკას ციფრული ანგარიში ემატება კრიპტო ბირჟების მზარდ კონტროლს და გამოკვლევებს მთელს მსოფლიოში მარეგულირებლების მიერ. Binance, რომელიც ექვემდებარება მრავალრიცხოვან გამოძიებას, ამჟამად იკვლევს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია, სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია, იუსტიციის დეპარტამენტი და შიდა შემოსავლების სამსახური აშშ-ში.
გარდა აღნიშნული აღმოჩენებისა, მოხსენებაში მოიცავდა სხვა შემაშფოთებელ დაკვირვებებს მის მიერ გაანალიზებული 62 კრიპტო ბირჟის შესახებ, მათ შორის, რომ ზოგიერთი მათგანი არ მოითხოვს რუსებს KYC ჩეკების გავლას.
KYC ჩეკების ნაკლებობა სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს ცუდი მოქმედი პირების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, გამოიყენონ ეს ბირჟები ფულის გათეთრების, ტერორის დაფინანსებისა და სხვა უკანონო საქმიანობისთვის.
უახლესი Huobi-სა და Kucoin-ზე
Huobi, რომელიც აშკარად იყო ნახსენები ანგარიშში, ცდილობს გააფართოვოს თავისი ოპერაციები ჰონგ კონგში, გამოიყენოს ქალაქის მცდელობები, ჩამოყალიბდეს ციფრული აქტივების ცენტრად.
კრიპტო მეწარმე ჯასტინ სან, რომელიც ასევე არის დამფუძნებელი blockchain ქსელმა TRON-მა და აქტივისტმა ინტერვიუში თქვა, რომ აპირებდა Huobi-ს აზიის შტაბ-ბინის გადატანას სინგაპურიდან ჰონგ კონგში და მისი პერსონალის გაფართოება იქ 50-დან 200-მდე ამ წლის ბოლომდე.
მან დაასახელა კრიპტო-მეგობრული პოლიტიკა, რომელიც ახლახან შემოიღო ჰონგ კონგის მთავრობამ, მათ შორის, საცალო ვაჭრობის მონაწილეობის დაშვება ბაზარზე, როგორც მისი გადაწყვეტილების ფაქტორები.
რაც შეეხება კუკოინიბირჟა თანამშრომლობს Avalanche-თან, ბლოკჩეინთან დეცენტრალიზებული აპლიკაციების დასაწყებად. მოხსენების თანახმად, KuCoin Wallet-მა დაასრულა Avalanche ეკოსისტემის სრული ინტეგრაცია როგორც მობილურზე, ასევე კომპიუტერზე.
პარტნიორობა საშუალებას მისცემს KuCoin Wallet-ს მიაწოდოს მომხმარებლებს წვდომა Avalanche-ის ყველა მშობლიურ აქტივზე ინტეგრაციის გზით. მომხმარებლებს ასევე შეეძლებათ გამოიკვლიონ Avalanche dApps-ის სიმდიდრე და გააკონტროლონ რეალურ დროში აქტივები ერთიანი გზით ყველა პლატფორმიდან.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/