ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) დაიწყო გამოძიება ციფრული აქტივების გაცვლის რამდენიმე პლატფორმაზე. Vauld, სინგაპურის კრიპტო ბირჟა, ახლახან მოექცა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სააგენტოს ყურადღების ცენტრში. აზიური კრიპტო კრედიტორი Vauld შაბათს გამოქვეყნებულ საინფორმაციო გამოშვებაში „პატივისცემით არ ეთანხმება“ ინდოეთის ხელისუფლების მიერ მისი ზოგიერთი აქტივის ბოლო გაყინვას.
ინდოეთის ED მიჰყვება Vauld-ს და ყინავს აქტივებს
ხუთშაბათს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) გაყინა 370 მილიარდი რუბლის (დაახლოებით 48 მილიონი აშშ დოლარი) ღირებულების საბანკო აქტივები. ეს აქტივები ეკუთვნოდა პრობლემურ ბირჟას Vauld-ს.
ახალი ამბები მოდის ერთი კვირის შემდეგ Zanmai Lab-ის ერთ-ერთი დირექტორის ანგარიშზე WazirX, ინდოეთის კრიპტოვალუტის ერთ-ერთი ბირჟა გაყინული იყო. ეს განვითარება ასევე ხდება მას შემდეგ, რაც ინდოეთის სააგენტო იძიებს მინიმუმ 10 კრიპტო ბირჟას 125 მილიონ დოლარზე მეტი ფულის გათეთრებისთვის.
პარასკევს, ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) გამოაცხადა, რომ გაყინა ბანკალორში დაფუძნებული ფულის სერვისების ფირმა Yellow Tune Technologies-ის ფინანსური ანგარიშები. Flipvolt, სინგაპურის Vauld ინდოეთის შვილობილი კომპანია, იყო ერთ-ერთი სადავო აქტივი.
ეს ნაბიჯი უკავშირდება მიმდინარე გამოძიებას ჩინეთის ფულის გათეთრების ოპერაციებთან დაკავშირებით, რომლებიც დაკავშირებულია მყისიერ სესხებთან. ეს არის მეორე შემთხვევა ამ კვირაში, როდესაც ED მოქმედებდა კრიპტო ინდუსტრიაში ამ საქმის შედეგად.
პრესრელიზის თანახმად, Vauld-ის ადგილობრივ ერთეულს იყენებდა 23 მტაცებელი ფინტექნიკური და არასაბანკო ბიზნესი მილიონობით დოლარის საფულეებში Yellow Tune Technologies-ის კონტროლის ქვეშ შესატანად. სხვა შემთხვევაში, WazirX-ს ბრალად ედება 16 საეჭვო ფინტექ ბიზნესის დახმარება უკანონო სესხის განაცხადების გათეთრებაში.
ფინანსურმა მარეგულირებელმა გამოაცხადა, რომ ზღუდავს Yellow Tune-ის საბანკო ანგარიშებს და გადახდის კარიბჭის ბალანსს სულ 3.7 მილიარდი რუპიით, ანუ 46.4 მილიონი აშშ დოლარით, საპასუხოდ იმ ცნობების საპასუხოდ, რომ ფირმა იყო „შელი ერთეული“, რომელიც დაარსდა ორი ჩინელი ფიზიკური პირის მიერ, რომლებიც იყენებენ მეტსახელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ED-მა სამი დღე გაატარა Yellow Tunes-ის საეჭვო ადგილების გამოძიებაში.
ED-ის მოხსენებაში ნათქვამია, რომ Vauld-ის ინდოეთის ერთეულს ჰქონდა ძალიან სუსტი სტანდარტები, რომ იცოდე შენი კლიენტი (KYC). მას ასევე არ გააჩნია უფრო საფუძვლიანი სათანადო შესწავლის პროცესი, არ არის მეანაბრეების დაფინანსების წყაროების შემოწმება და სხვა საკითხებთან ერთად საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიშების (STRs) მოხსენების მეთოდი.
სუსტი KYC [იცოდე შენი კლიენტი] ნორმები, თავისუფალი მარეგულირებელი კონტროლი უცხოურ საფულეებში გადარიცხვების დაშვების შესახებ ყოველგვარი მიზეზის/დეკლარაციის/KYC-ის მოთხოვნის გარეშე, ბლოკჩეინზე ტრანზაქციების არ ჩაწერა ხარჯების დაზოგვის მიზნით და ა.შ. დაკარგული კრიპტო აქტივებისთვის. მას არ გაუკეთებია გულწრფელი ძალისხმევა ამ კრიპტო აქტივების გასარკვევად.
სააღსრულებო დეპარტამენტი
ვოდი ებრძვის ფულის გათეთრების ბრალდებებს
თქვა ვოლდმა რომ კრიპტოკრედიტორმა გადასცა და მოჰყვა ED გამოძახებას გამომძიებლებისთვის დოკუმენტების მიწოდების მიზნით. მან განაგრძო, რომ გაყინვა გამოწვეული იყო პლატფორმის ყოფილი მომხმარებლის კუთვნილი ანგარიშიდან, რომელიც მას შემდეგ დაიხურა.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვოლდმა თქვა, რომ კომპანიას არაფერი დაუშავებია და სუბიექტი გაოგნებული იყო, რატომ დაეკისრა მას ასეთი მძიმე ჯარიმა.
ჩვენ ვეძებთ იურიდიულ რჩევებს ჩვენი საუკეთესო მოქმედებების შესახებ, რათა დავიცვათ კომპანიის, მისი მომხმარებლებისა და ყველა დაინტერესებული მხარის ინტერესები. ჩვენ სრულად ვთანამშრომლობდით აღსრულების დირექტორატთან და გავაგრძელებთ თანამშრომლობის გაფართოებას, რათა უზრუნველყოფილი ვიყოთ უსაფრთხო ადგილი კლიენტებისთვის ტრანზაქციისთვის და კრიპტოვალუტების ფლობისთვის.
ვოლდი
იმავდროულად, მიუხედავად თანამშრომლობისა, კრიპტოვალუტის ბირჟამ უკმაყოფილება გამოხატა მთავრობის გადაწყვეტილებით. სახსრების გაყინვა.
იმავდროულად, ED-ის მოხსენებაში ნათქვამია, რომ კომპანიის პრომოუტერები ამოუცნობი არიან. აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთმა ჩინელმა შექმნა ჭურვი კომპანიები. თუმცა, ახალი საბანკო ანგარიშებიც იხსნება ყალბი დირექტორების სახელებით. ეს ეჭვმიტანილები ინდოეთიდან 2020 წლის დეკემბერში წავიდნენ.
ბლოგზე გამოქვეყნებული პოსტის მიხედვით, Vauld ეძებს იურიდიულ რჩევებს, რათა განახორციელოს თავისი საუკეთესო გზა მომხმარებლებისა და ფირმის დასაცავად. ნათქვამია, რომ ბირჟა მკაცრად მიჰყვება KYC სტანდარტებს მთელ მსოფლიოში. მან ასევე განაცხადა, რომ ისინი სრულად ასრულებდნენ ედ-ს და გააგრძელებენ ამას.
ვოდი უბედურებაში რჩება
აღსანიშნავია, რომ ივლისში, სინგაპურში დაფუძნებულმა Vauld-მა შეაჩერა დეპოზიტები, ვაჭრობა და გატანა თავის პლატფორმებზე მას შემდეგ, რაც გამოაცხადა თანამდებობიდან გათავისუფლება ბაზრის ვარდნის დროს. ბრალდებულ ფინტექის ფირმებს ახლა ბრალად ედებათ პლატფორმის გამოყენება, რათა თავიდან აიცილონ რეგულარული საბანკო არხები და ყველა თაღლითური ფულის ტრანზაქცია კრიპტო აქტივების სახით.
პლატფორმა ახლა ტესტირება ხდება, როგორც ფულის გათეთრების თვალსაჩინო მონაწილე, გაურკვევლობის წახალისებითა და AML სტანდარტების დაცვით. Vauld არის ერთ-ერთი მრავალი კრიპტო კრედიტორიდან, რომელიც ებრძვის ლიკვიდურობის სირთულეებს. სინგაპურის უმაღლესმა სასამართლომ ვაულდს სამთვიანი მორატორიუმი მისცა, სანამ ის განიხილავს ვარიანტებს მისი ეკონომიკური სირთულეების გადასაჭრელად.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/