აშშ-ს სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC) აქვს ბრალი ოჰაიოში მცხოვრები კრიპტოვალუტების თაღლითი რათნაკიშორ გირი და მისი კომპანია უკანონოდ ატყუებენ 12 მილიონ დოლარს პონზის მსგავსი სქემით.
სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიამ (CFTC) აღძრა სასამართლო პროცესი ოჰაიოს სამხრეთ ოლქში Rathnakishore Giri (Giri) და მისი კომპანიების SR Private Equity, LLC-ისა და NBD Eidetic Capital, LLC-ის წინააღმდეგ.
ეჭვმიტანილი და მისი კომპანიები, SR Private Equity, LLC და NBD Eidetic Capital, LLC, აცხადებდნენ ინვესტორებს, რომ ისინი მუშაობდნენ კერძო კაპიტალის საინვესტიციო ფონდზე, რომელიც ორიენტირებულია ციფრულ აქტივებში ინვესტირებაზე, ინვესტორებისგან სახსრების მოზიდვაზე და 12 მილიონ დოლარზე მეტი ნაღდი ფულის მოზიდვაზე. და ბიტკოინი. და ჰპირდება ინვესტირებას ფონდების ფონდში და გადაიხდის მოგებას.
CFTC-ის თქმით, თანხები არ იყო ინვესტიცია, მაგრამ გადანაწილდა კონტრაქტის მონაწილეებს შორის, რასაც შეიძლება ეწოდოს მხოლოდ პონზის სქემა.
CFTC კომისრის კრისტინ ნ. ჯონსონის თქმით, „იმ ნიღბის ქვეშ, რომ ის მართავდა კერძო საინვესტიციო ფონდს, რომელიც ფოკუსირებული იყო ციფრულ აქტივებში ინვესტიციებზე, გირიმ გამოიყენა ციფრული აქტივების საინვესტიციო შესაძლებლობების თანამედროვე ენთუზიაზმი და აიძულა უნებლიე ინვესტორები, რომ შეეტანათ 12 მილიონ დოლარზე მეტი ნაღდი ფული და ბიტკოინები მის სახსრებში. განსაკუთრებული ანაზღაურების დაპირება ფინანსური ზარალის რისკის გარეშე“.
სინამდვილეში, საბრალდებო დასკვნის თანახმად, ეს იყო დახვეწილი სახელმძღვანელო პონზის სქემა, რომელიც არ იყენებდა თანხებს cryptocurrency გაცვლას, მაგრამ საკუთარი სიამოვნებისთვის, ძვირფასი საქონლის შეძენა ან დიდი მოცულობის ტრანზაქციების დადება. დახარჯეთ კერძო თვითმფრინავებიდან, იახტების ჩარტერებიდან და ძვირადღირებული დასასვენებელი სახლებიდან, ძვირადღირებულ მანქანებამდე და სხვა.
უმრავლესობა CFTC-ის მიერ განხორციელებული სააღსრულებო მოქმედებები ბრუნავს კრიპტოვალუტის ეკოსისტემის გარშემო. განურჩევლად ზომისა, CFTC მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კიბერდანაშაულთან ბრძოლაში, განსაკუთრებით მათ, ვინც ეძებს უსაფრთხო თავშესაფრებს ციფრულ ან ვირტუალურ აქტივებში.
მის ოფიციალურ დოკუმენტში ნათქვამია: ”ეს შემთხვევა ასახავს ამ საფრთხეებს, ხაზს უსვამს მუდამ არსებულ საფრთხეებს და აჩვენებს, რომ აქტივების კლასის მიუხედავად, ეფექტური აღსრულება და კლიენტების დაცვა ჩვენს უმაღლეს პრიორიტეტებს შორის უნდა იყოს.”
CFTC ახლა მოითხოვს Giri-ს, შეწყვიტოს თაღლითობასთან დაკავშირებული ყველა საქმიანობა და მოელის, რომ გადასცეს ნებისმიერ ფულად სარგებელს, რომელიც დაკავშირებულია „პირდაპირ ან ირიბად“ და ანაზღაურებს მოტყუებულ მომხმარებლებს.
სურათის წყარო: Shutterstock
წყარო: https://blockchain.news/news/cftc-sues-ohio-resident-rathnakishore-giri-fraudster-involving-in-a-$12m-ponzi-scheme