არტურ ჰეისმა, BitMEX-ის, წარმოებულების ბირჟის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა, თქვა, რომ მზად არის „უფრო საჯარო იყოს“ მისი ოჯახის ოფისის შესახებ, რომელიც ცნობილია როგორც Maelstrom.
პოსტში LinkedInჰეისმა თქვა, ”თქვენ იხილავთ ჩვენს ინვესტიციების ხელმძღვანელს, აქშატ ვაიდას, მსოფლიოს კონფერენციებზე.” ვაიდია მუშაობდა ფირმა BitMEX-ში ცოტა ხნის წინ მოხვდა პრობლემებით, სამ წელზე ოდნავ მეტი ხნის განმავლობაში, სანამ Maelstrom-ში შეუერთდებოდა, ჯერ როგორც საინვესტიციო ასოცირებული, შემდეგ მენეჯერი და ბოლოს ვიცე პრეზიდენტი კორპორაციული განვითარებისა და სტრატეგიული ფინანსების საკითხებში. ეს იყო მანამ, სანამ ის შეუერთდებოდა Maelstrom-ს.
ინვესტორებთან FalconX-თან, Commonwealth-თან, OP Crypto-სთან და ChapterOne-თან ერთად, ჰეისმა მონაწილეობა მიიღო Elixir-ის, დეცენტრალიზებული ფინანსური სისტემისა და ბაზრის მწარმოებლის სათესლე რაუნდში, შეაგროვა $2.1 მილიონი, რომლის შედეგები გამოქვეყნდა მიმდინარე წლის იანვარში.
ჰეისი, რომელიც ცოტა ხნის წინ წინასწარმეტყველებს დიდი დეპრესია, მიიღო ექვსთვიანი საშინაო პატიმრობა BitMEX-ში, რომელიც მას გასული წლის მაისში გადაეცა. მან თქვა, რომ ის "მზადაა გვერდი აუცვალოს" წარსულს სასამართლოში.
ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ BitMEX-ის სუსტი KYC პოლიტიკამ ბიზნესი უკანონო ქცევის თავშესაფარად აქცია, მათ შორის ფულის გათეთრებისა და სანქციების თავიდან აცილება.
წინა ბრალდებები ჰეისზე
2020 წლის ოქტომბერში ჰეისს, სამუელ რიდს, ბენ დელოს და გრეგორი დუიერს, BitMEX-ის პირველ თანამშრომლებს, პირველად ბრალი წაუყენეს ერთი საბანკო საიდუმლოების აქტის (BSA) დარღვევაში, ხოლო მეორე - შეთქმულებაში.
სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) და ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელმა (FinCEN) აღძრეს სამოქალაქო სამართალწარმოება ოთხი ფიზიკური პირისა და BitMEX-ის წინააღმდეგ, სხვა კორპორაციებთან ერთად, რასაც ფულადი ჯარიმები მოჰყვა. BitMEX დაჯარიმდა 100 მილიონი დოლარით, ხოლო მის მფლობელებს, ჰეისს, რიდს და დელოს, თითოეულს 10 მილიონი დოლარის გადახდა მოუწიათ.
ჰეისმა დადო საპროცესო შეთანხმება პროკურორებთან, რომელმაც შეამცირა სასჯელის მითითებები მაქსიმუმ ხუთი წლით თითო დანაშაულისთვის ექვს და თორმეტ თვემდე. ის თავის ვადას ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის აშშ-ის რაიონულ სასამართლოში გაივლის.
აშშ-ის მოქალაქე და სინგაპურის დიდი ხნის მცხოვრები ჰეისი აპრილში ჰავაიში აშშ-ის ხელისუფლებას ჩაბარდა, როგორც მის ადვოკატებსა და ფედერალურ პროკურორებს შორის შეთანხმების ნაწილი. მისმა დედამ ხელი მოაწერა 10 მილიონი დოლარის ობლიგაციას და ის გაათავისუფლეს მასზე 1 მილიონ დოლართან ერთად.
წყარო: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/