ავსტრალიის ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებლები იძიებდნენ FTX-ს ჯერ კიდევ 2022 წლის მარტში, ელ.ფოსტის მიხედვით მიღებული The Guardian-ის მიერ.
გამოძიება, როგორც ჩანს, დაიწყო მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ FTX სთავაზობდა 20-ჯერ ბერკეტს თავის ინვესტიციებზე. როდესაც მარეგულირებლებმა დაიწყეს გამოძიება, მათ აღმოაჩინეს, რომ FTX ჰქონდა შეიძინა მისი ლიცენზია IFS Markets-ის მფლობელობაში, რომელმაც ის თავად შეიძინა Forex Financial Services-ის აღებით.
იმის გასაგებად, ინარჩუნებდა თუ არა FTX ლიცენზიით მოთხოვნილ სტანდარტებს, მარეგულირებლებმა გამოსცეს S912C შეტყობინება, რათა შეეგროვებინა ინფორმაცია მისი შესაბამისობის შესაფასებლად.
როგორც ჩანს, The Guardian-ის მიერ განხილული ელ.წერილი ადასტურებს ამას ნგრევის მომენტში გამოძიება მიმდინარეობდა11 ნოემბრით დათარიღებული დოკუმენტით, რომელიც ადასტურებს, რომ ბირჟას აკონტროლებდა მარეგულირებელი.
დაწვრილებით: ნიუ-იორკი გამოსცემს ახალ მითითებებს FTX სტილის შერწყმის დასაძლევად
FTX-მა და Alameda Research-მა გამოიყენეს სხვა შენაძენები ავსტრალიაში თავიანთი საქმიანობის მართვისთვის. Alameda-მ შეიძინა მცირე ურეცეპტო (OTC) სავაჭრო მაგიდა HiveEx, რათა უზრუნველყოს საბანკო მომსახურება FTX მომხმარებლებისთვის.
ბოლო დროს კრედიტორი მატრიცა შეიტანა FTX-ის მიმდინარე გაკოტრებაში, რომელიც მოიცავს სუბიექტებს, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ კრედიტორები, მათ შორის HiveEx, Goldfield's Money და ავსტრალიის გენერალური პროკურატურის ოფისი.
სემ ბანკმენ-ფრიდმა, HiveEx-ის დირექტორმა და Alameda Research-ისა და FTX-ის დამფუძნებელი და უმსხვილესი აქციონერი, უდანაშაულოდ სცნო რვავე სისხლის სამართლის ბრალდებას, რომელიც მას ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის მიერ წაუყენეს. სხვა აღმასრულებლებმა, მათ შორის ქეროლაინ ელისონმა და გარი ვანგმა, განაცხადეს დამნაშავე მსგავს გადასახადებზე.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი.
წყარო: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/