მიუხედავად ამისა, FTX-ის მიმდინარე ფიასკოს დროს, კრიპტო ბირჟა ყველა კუთხიდან გაცხელდა. ერთ მხარეს არის მარეგულირებლების ინტენსიური გამოძიება, შემდეგ კრედიტორების მხრიდან სამართლებრივი ქმედებები. კოლაფსიდან რამდენიმე დღის შემდეგ გაიზარდა სამართლებრივი ქმედებები FTX ბირჟის წინააღმდეგ. უფრო მეტიც, გაკოტრების დოკუმენტების უახლესი განახლება ვარაუდობს, რომ ფირმამ ჩაიდინა მძიმე დანაშაული.
FTX-ის ბაჰამელმა ლიკვიდატორებმა რამდენიმე დოკუმენტი წარადგინეს სამხრეთ ნიუ-იორკის ოლქის გაკოტრების სასამართლოში. დოკუმენტებმა ცხადყო, რომ Joint Provisional Liquidators-მა აღმოაჩინა თაღლითობა და არასწორი მართვა კრიპტო ბირჟის მხრიდან.
ამ განვითარებიდან გამომდინარე, საჩივრები ითხოვდნენ კომპანიის აქტივების შეზღუდულ გაყიდვას სასამართლოს განაჩენის გამოტანამდე. სასამართლო თავის გადაწყვეტილებას გამოიტანს შეერთებული შტატების გაკოტრების კოდექსის მე-15 თავის მიხედვით, რომელიც განიხილავს გადახდისუუნარობის საქმეებს ბევრ ქვეყანაში.
FTX მრავალი სამართლებრივი ქმედების წინაშე დგას
გარდა ამისა, სამშაბათს წარდგენისას, დროებითმა ლიკვიდატორმა, რომელიც პასუხისმგებელია FTX-ის გაკოტრების პროცესზე ბაჰამის კუნძულებზე, ბრეინ სიმსმა, რამდენიმე არგუმენტი გამოთქვა. პირველი, ტვინის სიმსი ამტკიცებდა ბირჟის შვილობილი კომპანიის FTX Trading-ის და 11 სხვა შვილობილი კომპანიის მიერ დელავერის სასამართლოში მე-100 თავის გაკოტრების განაცხადის ნამდვილობა.
ადვოკატმა აღნიშნა, რომ FTX Digital არ არის დელავერის პეტიციის ნაწილი. თუმცა, მან დაამატა, რომ დროებით ლიკვიდატორს აქვს ექსკლუზიური უფლება განახორციელოს ზომები, მათ შორის დელავერის პეტიციის წარდგენა.
სიმსმა ასევე თქვა, რომ ის უარყოფს ვალიდურ პეტიციებს, რომლებიც FTX-ის შვილობილი კომპანიების გაკოტრებაში აყენებს, რადგან მას არ გაუცია წერილობით ან სხვაგვარად უფლებამოსილი ქმედებები. ადვოკატმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ FTX ბრენდი და მენეჯმენტის მთელი პერსონალი ბაჰამის კუნძულებიდან მოქმედებდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ის არ ითხოვს შეერთებულ შტატებში გაკოტრების პროცესის დახურვას, მან მოითხოვა, რომ სასამართლოს ეღიარებინა ბაჰამური სამართალწარმოება.
ამასობაში, FTX ინვესტორებმა აიღეს ლეგალური ქმედება ამჟამად გაკოტრებული კრიპტო ბირჟის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის სემ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ. სარჩელში ნათქვამია, რომ ზოგიერთი საშემოსავლო ანგარიშები იყო არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც უკანონოდ გაიყიდა შეერთებულ შტატებში.
ინვესტორები 11 მილიარდი დოლარის ოდენობის ზარალს ითხოვენ ცნობილი ადამიანებისგან, რომლებიც ხელს უწყობდნენ SBF წამყვანი კრიპტო ბირჟას, მათ შორისაა ჩოგბურთის ვარსკვლავი ნაომი ოსაკა და NFL-ის კვარტბეკი ტომ ბრედი.
SBF და FTX დაიჭირეს რეგულატორების რადარში
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებლები კრიპტო კრედიტორების წინააღმდეგ წავიდნენ არარეგისტრირებული კრიპტოპროდუქტების გამო. მაგალითად, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ შეაჩერა მსგავსი პროდუქტი Coinbase-ზე 2021 წლის სექტემბერში. SEC-ის ხელმძღვანელმა, გარი გენსლერმა, ასევე ეჭვი შეიტანა უხეში თამაშის გამო, ასეთი ანგარიშების უჩვეულოდ მაღალი შემოსავლების გამო.
მოხსენებებმა გამოავლინა, რომ SEC და CFTC იძიებენ FTX-ს 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების კლიენტების აქტივების სავარაუდო გაფლანგვისთვის Alameda Research-ისთვის.
სამართალდამცავები განიხილავენ, გადასცენ თუ არა SBF შეერთებულ შტატებში დაკითხვის მიზნით. ბაჰამის პრემიერ მინისტრმა ასევე კომენტარი გააკეთა SBF კრიპტო გაცვლის კრიზისზე. მინისტრის თქმით, დარგში არსებული საკანონმდებლო ბაზა კოლაფსს ვერ შეუშლის ხელს.
გამორჩეული სურათი Pixabay– დან, დიაგრამა TradingView.com– დან
წყარო: https://bitcoinist.com/bahamas-liquidators-discover-fraud-from-ftx/