წამყვან კრიპტოვალუტის ბირჟას Binance-ს ჰქონდა „ხარვეზები“ მარეგულირებელ შესაბამისობაში 2017 წლის დაწყებიდან პირველი რამდენიმე წლის განმავლობაში, განუცხადა კომპანიის მთავარმა სტრატეგიის ოფიცერმა (CSO) პატრიკ ჰილმანმა Wall Street Journal-თან ინტერვიუში.
ჰილმანი გამოვლინდა რომ Binance-ს ჰქონდა გადაცდომები უსაფრთხოების ზომების განხორციელებისას, როგორიცაა Know-Your-Customer (KYC) პროტოკოლი და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) წესები, რომლებიც შექმნილია ფულის გათეთრების აქტივობებთან საბრძოლველად.
Binance აღიარებს ხარვეზებს მარეგულირებელ შესაბამისობაში
CSO-მ ასევე გაამჟღავნა, რომ ხარვეზები, რომლებიც მას შემდეგ მოგვარდა, რადგან Binance-მა გააუმჯობესა უსაფრთხოების პროტოკოლები და სამუშაო ძალა, მოხდა კომპანიის დაარსებიდან ორი წლის შემდეგ, გლობალური გაფართოებისკენ სწრაფვისას.
ჰილმანმა ხარვეზები დააბრალა პერსონალის ნაკლებობას, რადგან ბირჟის მცირე გუნდი იყო გაშლილი, აქცენტი გაკეთებული იყო შესაბამისობაზე, კიბერუსაფრთხოებაზე და გაფართოებაზე იმ დროს.
'ეს უზარმაზარი ტვირთია. შედეგად, იყო გარკვეული ხარვეზები ჩვენს შესაბამისობის სისტემაში პირველ ორ წელიწადში“, - თქვა მან.
Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ასევე აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გაცვლა თავდაპირველად დაბალი იყო პერსონალით, ფირმამ გაამკაცრა ხარვეზი შესაბამისობის გუნდის გაფართოებით.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ფირმამ გააუმჯობესა თანამშრომლების რაოდენობა 750-ზე მეტი თანამშრომლით. თქვა ჰილმანმა ბინას ასევე ცოტა ხნის წინ დაიქირავა შესაბამისობის ახალი მთავარი ოფიცერი, ნოა პერლმანი, კონკურენტი ბირჟა Gemini-ის ყოფილი ოპერაციული ოფიცერი.
Binance აშშ-ს მარეგულირებელებთან მოლაპარაკებებში
ჰილმანმა ასევე გამოავლინა, რომ Binance ამჟამად აწარმოებს მოლაპარაკებებს შეერთებული შტატების მეთვალყურეებთან შესაძლო მოგვარების მიზნით, რათა შეაჩეროს არსებული მარეგულირებელი გამოძიება ქვეყანაში მისი ბიზნეს ოპერაციების შესახებ.
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ), შიდა შემოსავლების სამსახური (IRS), ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC) და საქონლის ფიუჩერსული ვაჭრობის კომისია (CFTC). ეძებს Binance-ს, მის ბიზნეს სტრუქტურას და ფინანსურ რეზერვებს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.
დაიწყო ფინანსური მეთვალყურეები, განსაკუთრებით CFTC გამოძიება Binance-მა 2021 წლის მარტში დაადგინა, დაარღვია თუ არა კომპანიამ აშშ-ს კანონები, თავისი პროდუქტებისა და სერვისების შეთავაზებით ქვეყნის მაცხოვრებლებისთვის შესაბამისი ავტორიზაციის გარეშე.
მოგვიანებით, იმავე წელს, საქონლის მარეგულირებელმა გახსნა კიდევ ერთი გამოძიება კომპანიის მიმართ ინსაიდერული ვაჭრობის შესახებ პრეტენზიების გამო, რომელიც გამოწვეული იყო DOJ-ს მიერ IRS-თან თანამშრომლობით ცალკე გამოძიებით.
ჰილმანი: ხელისუფლება ძალიან თანამშრომლობს
ჰილმანმა თქვა, რომ Binance არ გამოავლენს თავის დისკუსიებს რეგულატორები, მაგრამ ბირჟას შეიძლება მოეთხოვოს ჯარიმის გადახდა ჯარიმებზე ან თუნდაც უფრო მაღალი ფასის გადახდა გამოსწორებისთვის.
'უბრალოდ არ ვიცით. ეს მარეგულირებლების გადასაწყვეტია. ეს დიდად სასარგებლოა ჩვენი მომხმარებლებისთვის. ჩვენ უბრალოდ გვინდა, რომ ეს უკან დავტოვოთ“, - თქვა მან.
სსო-მ ასევე განაცხადა, რომ კომპანია „ძალიან დარწმუნებულია და თავს კარგად გრძნობს იმის შესახებ, თუ სად მიდის ეს დისკუსიები“ და აღნიშნა, რომ ხელისუფლება „ძალიან თანამშრომლობს“.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/binance-admits-to-compliance-missteps-but-now-in-talks-with-us-regulators/