გუშინ, ცოცხალი ბიტკოინის ამბები ჩაქრობა სტატია, რომელზეც საუბარია რუსი კრიპტო აღმასრულებელი, რომელიც მართავს ფულის გადაცემის არალიცენზირებულ ბიზნესს. ცნობილი როგორც Bitzlato, კრიპტო ბირჟა იყო არარეგისტრირებული სავაჭრო პლატფორმა მათთვის, ვინც ციფრული აქტივების გამოყენებას ცდილობდა უკანონო პროდუქტების მოსაპოვებლად. ბირჟამ ასევე ძალიან ცოტა გააკეთა კლიენტებისა და მომხმარებლების შესახებ საჭირო ინფორმაციის მოსაპოვებლად. ახლა, როგორც ჩანს, Binance - მსოფლიოში ყველაზე დიდი და პოპულარული ციფრული ვალუტის სავაჭრო პლატფორმა - ჩართულია მთავარ როლს ასრულებს ოპერაციებში ფირმის.
Binance შეიძლება ყოფილიყო Bitzlato-ს სიაში
Binance ბოლო დროს რამდენიმე დაპირისპირების ცენტრშია. მაგალითად, კომპანია თავდაპირველად დაგეგმილი იყო შეიძინეთ FTX მას შემდეგ რაც სემ ბანკმენ-ფრიდმა თქვა, რომ მისი კომპანია სწრაფად იყო ნაღდი ფულის საჭიროება. თუმცა, უფრო დიდი გაცვლა უკან დაიხია მალევე, ამტკიცებს, რომ პრობლემები, რომლებთანაც FTX იყო საქმე, ძალიან დიდი იყო მისთვის.
ეს ყველაფერი კარგი და მშვენიერი იქნებოდა ერთი რამის გარდა... არც ისე დიდი ხნით ადრე, სანამ FTX გაკოტრდა, Changpeng Zhao - Binance-ის უკან მყოფმა ადამიანმა - გაანადგურა რამდენიმე FTT ერთეული (FTT არის FTX ბირჟის მთავარი ნიშანი). გარდა ამისა, მან თქვა, რომ Binance აღარ გაუწევს მხარდაჭერას აქტივისთვის. თითქმის თითქოს იცოდა, რომ FTX მალე დაინგრეოდა და დაიწვებოდა და სურდა მოემზადა, სანამ რაიმე სიმდიდრე დაიკარგებოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს გზა იმის გარკვევა, არის თუ არა ეს სიმართლე, სიტუაცია იწვევს ტრეიდერებს ეჭვის ქვეშ აწიონ წარბები. ახლა, როგორც ჩანს, Binance იყო BTC-ის მთავარი მიმღები Bitzlato-დან, რომელიც ახლახან დახურეს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ). მოხსენებაში ნათქვამია, რომ Binance მუშაობდა კომპანიასთან დაახლოებით ორი წლის განმავლობაში და მიიღო მეტი BTC, ვიდრე კომპანიის სხვა კოლეგა.
Binance-ის სპიკერმა გამოაქვეყნა შემდეგი განცხადება კომპანიის სავარაუდო კავშირებთან დაკავშირებით ჩინეთში დაფუძნებულ Bitzlato-სთან:
Binance მოხარულია, რომ არსებითი დახმარება გაუწია საერთაშორისო სამართალდამცავ პარტნიორებს ამ გამოძიების მხარდასაჭერად. ეს ასახავს Binance-ის ვალდებულებას, ითანამშრომლოს სამართალდამცავ პარტნიორებთან მთელ მსოფლიოში.
FinCEN - სახაზინო დეპარტამენტის ერთეულმა - განმარტა, რომ Bitzlato-სთან დაკავშირებული ტრანზაქციების ორ მესამედზე მეტი იყო დაკავშირებული თაღლითობასთან ან იყო უფრო დიდი კრიმინალური სქემების ნაწილი. სააგენტომ განაცხადა:
Bitzlato-ს ტოპ მიმღები და გაგზავნის კონტრაგენტების დაახლოებით ორი მესამედი დაკავშირებულია darknet ბაზრებთან ან თაღლითებთან.
ამდენი კრიმინალური აქტივობა!
სახაზინო მდივნის მოადგილე უოლი ადეემომ ასევე სწრაფად დარეკა თავისი ორი ცენტით და თქვა:
ბიცლატო განსაკუთრებით აქტიური იყო უკანონო საქმიანობის ხელშეწყობაში, მაგრამ საბოლოოდ ის არის კიბერკრიმინალთა უფრო დიდი ეკოსისტემის ნაწილი, რომლებსაც უფლება აქვთ დაუსჯელად იმუშაონ რუსეთში.
არც ისე დიდი ხნის წინ, იგულისხმებოდა, რომ Binance იყო ჩართული ეხმარება ირანს კრიპტოვალუტის გამოყენებაში ტრანზაქციები, როგორც აშშ-ს სანქციების თავიდან აცილების საშუალება. ვარაუდობენ, რომ ირანი მონაწილეობდა 8 მილიარდი დოლარის ვაჭრობაში.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/