Binance Australia აძლიერებს ბორტინგის პროცესს ახალი მომხმარებლებისთვის, როგორც ნაწილი იმ მომხმარებლების დასაცავად, რომლებიც მას ფინანსური კრიპტოდანაშაულის მიმართ ყველაზე დაუცველად ასახელებს.
ახალი ზომები ნახსენები იყო Binance ავსტრალიის ივნისის კვარტალში ეკონომიკური, სოციალური და მმართველობის (ESG) ანგარიშში ორშაბათს, სადაც აღნიშნული იყო, რომ ბირჟა მუშაობდა „მკაცრ და მომხმარებელზე ორიენტირებულ ბორტზე მუშაობის გამოცდილებაზე“, რომელიც მიზნად ისახავს ჯგუფებს, რომლებსაც ფინანსური პრობლემები აქვთ. დანაშაული.
Cointelegraph-თან საუბრისას, Binance Aus-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლი ტრევერსმა და ბირჟის ფინანსური დანაშაულის, რისკისა და შესაბამისობის განყოფილებიდან ზაქარი ლუმ აღნიშნა, რომ კომპანია აქტიურად მუშაობს „დაუცველი მომხმარებლების“ დასაცავად. იწყება შეყვანის პროცესიდან.
”ფინანსური დანაშაულის რისკის მართვის მთელი პერსპექტივიდან, ჩვენ ნამდვილად ვუყურებთ მას თავიდან ბოლომდე და ასევე მთელი ცხოვრების წრის პერსპექტივიდან”, - თქვა ლუმ:
„ჩვენ განვიხილავთ სამ ძირითად სფეროს: ბორტზე ჩართვა, მიმდინარე და სასიცოცხლო ციკლის დასასრული [დრო, როდესაც ვიღაცას ატყუებენ].
ლუმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ Binance-ის ადამიანების ზოგადი ტიპი, რომელსაც Binance-მა მოწყვლად მომხმარებლებად მიანიშნა, არიან მოხუცები, ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ შორეულ ადგილებში ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ასეთი დასკვნები ფინანსურ დანაშაულზე ფოკუსირებულ სხვადასხვა სამთავრობო და კვლევით უწყებებთან მუშაობის შედეგი იყო, დასძინა მან.
დუეტმა ხაზი გაუსვა, რომ კომპანია განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საინვესტიციო თაღლითობებს, რომელშიც დამნაშავეები არიან გპირდებით არაორდინალურ შემოსავალს ინვესტიციებზე, რათა მოატყუონ ადამიანები, რათა მათ ფული გაუგზავნონ.
ამ ტიპის თაღლითობამ ავსტრალიელებს მილიონობით კრიპტო დაუჯდა, Scamwatch-ის ბოლო ანგარიშით, რომ 25 მილიონი დოლარი დაიკარგა 2021 წლის პირველ ნახევარში ყალბი საინვესტიციო სქემების გამო.
„არსებობს 500 განსხვავებული თაღლითობა, მაგრამ საინვესტიციო თაღლითები ყოველთვის პირველ ადგილზეა. ასე რომ, ეს არ არის ექსკლუზიური კრიპტო თაღლითებისთვის, გულწრფელად რომ ვთქვა, მაგრამ საინვესტიციო თაღლითობები მთლიანობაში პირველ ადგილზეა დიდი ხნის განმავლობაში, ”- აღნიშნა ლუმ.
ახალი მომხმარებლის კრიპტო ცოდნის ფარგლების დასადგენად და იმის დასადგენად, ხელმძღვანელობდა თუ არა მათ ცუდი მსახიობები, რომ დარეგისტრირდნენ ყალბი საბაბით, ფირმამ ახლახან გამოაქვეყნა „იცოდე შენი კლიენტი“ (KYC) ორიენტირებული ვიქტორინა, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ დროშით მონიშნონ. ნებისმიერი პოტენციურად საეჭვო აქტივობა:
„ასე რომ, იქ არსებული მონაცემების თვალსაზრისით, ის სულ ახლახანს განხორციელდა. ასე რომ, ჩვენ არ გვაქვს ერთგვარი ანალიზი, თუ რამდენად შეჩერდება ეს. მაგრამ, მომხმარებელთა ეს ჯგუფი რამდენჯერმე უფრო ხშირად ხდებოდა ამ ტიპის თაღლითობის მსხვერპლი.”
თავის აზრს დაამატა, ტრევერსმა შესთავაზა, რომ „დაუცველი“ მომხმარებლების დიდი რაოდენობა, როგორც წესი, ხდება თაღლითობის მსხვერპლი ბორტზე ყოფნის „პირველი შვიდდღიანი ფანჯარაში“.
ამავე თემაზე: Binance-მა გააყინა 1 მილიონი დოლარის კორპორატიული ანგარიში სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის გამო
1 სექტემბრიდან, Binance Australia დანერგავს უფრო მკაცრ საიდენტიფიკაციო მოთხოვნებს, როგორც მომხმარებლის ჩასვლის პროცესის ნაწილი. როგორც ასეთი, ფირმა ახალ მომხმარებლებს მოსთხოვს მართვის მოწმობის და მისი ბარათის ნომრის ფოტოს მიწოდებას რეგისტრაციის დროს, იმის ნაცვლად, რომ ადრე არ სჭირდებოდათ ბარათის ნომერი.
ეს დაინერგება, რათა Binance-მა შეძლოს დაუყოვნებლივ გადაამოწმოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ლეგიტიმურობა, როგორც ბორტზე ჩასვლის პროცესის ნაწილი, დაუცველი მომხმარებლის იდენტიფიცირება და ასევე დაეხმაროს დროშის დადგენას, შეიძლება თუ არა ვინმე დარეგისტრირდეს მოპარული პირადობის მოწმობით.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/binance-aus-ramping-up-measures-to-protect-vulnerable-users-says-ceo